沪光股份:第三届监事会第十二次会议决议公告

证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2025-031
昆山沪光汽车电器股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次
会议通知已于 2025 年 4 月 14 日通过专人送达、电话及邮件等方式发出。公司第
三届监事会第十二次会议已于 2025 年 4 月 25 日在昆山市张浦镇沪光路 388 号公
司四楼会议室以现场会议方式召开。本次会议由监事会主席朱雪青女士主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议审议并通过了如下议案：
（一） 审议通过了《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（二） 审议通过了《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2024 年度内部控制评价报告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
（三） 审议通过了《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》
董事会编制和审核公司 2024 年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体披露的《2024 年年度报告及其摘要》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（四） 审议通过了《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（五） 审议通过了《关于 2025 年度财务预算报告的议案》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（六） 审议通过了《关于 2024 年度利润分配方案的议案》
监事会认为：公司 2024 年度利润分配方案符合《公司法》《公司章程》等相关规定和公司的实际情况。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于 2024 年度利润分配方案的公告》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（七） 审议通过了《关于公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往
来情况专项报告的议案》
公司 2024 年度严格遵循《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对
外担保的监管要求》等有关规定，公司控股股东及其他关联方对公司不存在非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
（八） 审议通过了《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

（九） 审议通过了《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》
参照行业、地区薪酬水平，结合公司经营规模等实际情况，公司监事 2025 年度薪酬政策为：在公司任职的监事不以公司监事身份领取薪酬，其 2025 年度薪酬总额根据其在公司担任的实际职务及 2025 年度考核情况确定。
表决结果：0 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避。
基于谨慎性原则，监事会全体监事回避表决，该议案将直接提交公司股东大会审议。
（十） 审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联
交易预计的议案》
公司日常关联交易事项为公司正常生产经营需要而发生，交易价格均参照市场价格确定，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响。公司与各关联方发生的关联交易严格遵守了相关法律、法规和《公司章程》规定，交易遵循公开、公平、公正的原则，未发现通过关联交易转移公司利益的情况，不存在损害公司和其他股东合法权益的情形。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（十一） 审议通过了《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
为满足公司业务发展的资金需求，公司 2025 年度拟向金融机构申请总额不超过等值人民币 90 亿元的综合授信额度。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的公告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（十二） 审议通过了《关于 2025 年度向昆山农商行申请综合授信额度的议
案》
为满足公司业务发展的资金需求，公司 2025 年度拟向昆山农商行申请总额不超过等值人民币 5 亿元的综合授信额度。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的公告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（十三） 审议通过了《关于 2025 年度对外担保预计的议案》
为满足下属子公司生产经营资金需求，公司 2025 年度拟对合并报表内子公司提供总额不超过等值人民币 20 亿元的担保。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于 2025 年度对外担保预计的公告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（十四） 审议通过了《关于会计政策变更的议案》
公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的规定进行合理变更，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况。修订后的会计政策更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及股东合法权益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
（十五） 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
同意公司继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年，审计费用授权公司管理层根据审计工作情况协商确定。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（十六） 审议通过了《关于 2025 年第一季度报告的议案》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2025 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2025 年第一季度报告》。
（十七） 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议
案》
监事会认为：公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率，符合公司发展的需要，未违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在变相改变募集资金投向及损害公司股东利益的情形。同意公司使用不超过人民币 5000 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期及时归还到募集资金专用账户。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
（十八） 审议通过了《关于使用闲置自有资金委托理财额度的议案》
监事会认为：公司及子公司拟使用总额不超过 5 亿元闲置自有资金进行委托理财，不影响公司正常经营，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规的规定。本次使用暂时闲置的自有资金进行委托理财，可以提高资金使用效率，增加公司资金收益，符合公司和全体股东的利益。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于使用闲置自有资金委托理财额度的公告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（十九） 审议通过了《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》
监事会认为：公司根据《企业会计准则》及公司执行的会计政策的相关规定计提信用减值损失及资产减值损失，符合公司的实际情况和会计谨慎性原则，计提后可以客观、公允反映公司 2024 年的财务状况及经营情况，具有合理性。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于计提信用减值损失及资产减值损失的公告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

（二十） 审议通过了《关于拟在香港投资设立全资子公司的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于拟在香港投资设立全资子公司的公告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
特此公告。
昆山沪光汽车电器股份有限公司监事会
2025 年 4 月 26 日