开滦股份:开滦能源化工股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2025-020
开滦能源化工股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点：河北省唐山市新华东道 70 号开滦集团
视频会议室。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 184
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,143,065,239
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 71.9905
表决权股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主
持情况等。
会议由公司董事会召集，公司董事长彭余生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事5人，出席5人；
3、 董事会秘书出席会议；公司相关高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司 2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,142,148,938 99.9198 57,701 0.0050 858,600 0.0752
2、议案名称：公司 2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,142,148,938 99.9198 57,701 0.0050 858,600 0.0752
3、议案名称：公司关于 2024 年度财务决算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,142,148,938 99.9198 57,701 0.0050 858,600 0.0752
4、议案名称：公司关于 2024 年度利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,142,120,338 99.9173 47,401 0.0041 897,500 0.0786
5、议案名称：公司关于 2024 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,142,149,538 99.9198 57,101 0.0049 858,600 0.0753
6、议案名称：公司关于预计 2025 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 376,188,550 99.2459 1,994,801 0.5262 863,300 0.2279
7、议案名称：公司关于注册发行短期融资券和中期票据的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,142,033,438 99.9097 175,501 0.0153 856,300 0.0750
8、议案名称：公司关于授权办理信贷事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,142,033,838 99.9097 175,101 0.0153 856,300 0.0750
9、议案名称：公司关于授权办理担保事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,141,931,238 99.9007 277,701 0.0242 856,300 0.0751
10、 议案名称：公司关于授权办理委托贷款事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,141,636,338 99.8749 572,601 0.0500 856,300 0.0751
11、 议案名称：公司关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,141,852,138 99.8938 350,001 0.0306 863,100 0.0756
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
公司关于 2024 年度利润
4 分配的预案 42,101,750 97.8049 47,401 0.1101 897,500 2.0850
公司关于预计 2025 年度
6 日常关联交易的议案 40,188,550 93.3604 1,994,801 4.6340 863,300 2.0056
公司关于注册发行短期融
7 资券和中期票据的议案 42,014,850 97.6030 175,501 0.4076 856,300 1.9894
公司关于授权办理信贷事
8 宜的议案 42,015,250 97.6039 175,101 0.4067 856,300 1.9894
公司关于授权办理担保事
9 宜的议案 41,912,650 97.3656 277,701 0.6451 856,300 1.9893
公司关于授权办理委托贷
10 款事宜的议案 41,617,750 96.6805 572,601 1.3301 856,300 1.9894
公司关于续聘 2025 年度
11 会计师事务所的议案 41,833,550 97.1818 350,001 0.8130 863,100 2.0052
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会的议案均为普通决议事项，已获得出席会议的股东 和股东代理人所持有效表决股份总数的 1/2 以上通过。
本次股东大会议案 4、6、7、8、9、10、11 七项议案对中小投资
者单独计票。
《公司关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》涉及关联交易，
公司控股股东开滦（集团）有限责任公司持有表决权股份 764,018,588 股，作为关联股东，对该项议案已回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：曹一然 、陈志坚
2、律师见证结论意见：

本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
开滦能源化工股份有限公司董事会
2025 年 4 月 26 日