中科飞测:深圳中科飞测科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告

证券代码：688361 证券简称：中科飞测 公告编号：2025-029
深圳中科飞测科技股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
深圳中科飞测科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十
三次会议于 2025 年 4 月 25 日以通讯方式在公司会议室召开，会议通知于 2025
年 4 月 22 日以电子邮件方式送达至全体监事。本次会议应到监事 3 人，实到监
事 3 人，会议由监事会主席陈彬女士召集并主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳中科飞测科技股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》
公司监事会认为：《公司 2025 年第一季度报告》的编制和审核程序符合相关法律法规的各项规定，上述报告真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第一季度的财务状况、经营成果和现金流量。监事会及全体监事保证《公司 2025 年第一季度报告》所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳中科飞测科技股份有限公司 2025 年第一季度报告》。

（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》
公司监事会认为：在保障募集资金安全的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品。上述事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定及《深圳中科飞测科技股份有限公司募集资金管理和使用办法》的规定，有利于提高闲置募集资金（含超募资金）及自有资金的存放收益，公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。综上，监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理事项。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳中科飞测科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。
特此公告。
深圳中科飞测科技股份有限公司监事会
2025 年 4 月 26 日