首旅酒店:北京首旅酒店(集团)股份有限公司2024年年度股东会决议公告

证券代码：600258 证券简称：首旅酒店 编号：临 2025-026
北京首旅酒店（集团）股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025 年 4 月 25 日
(二)股东会召开的地点：北京市朝阳区建国门外大街 3 号京伦饭店二层会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 333
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 597,130,153
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 53.4773
注：公司总股本为 1,116, 603, 126 股，全部为普通股 A 股。出席本次股东会股东全部为 A
股股东。
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
因公司董事长李云女士需要参加其他重要会议，按照《公司章程》《股东会议事规则》的规定，经公司董事会董事一致推举，由公司董事袁首原先生主持本
次股东会。
公司 5 名董事、3 名监事和 3 名高级管理人员及公司的法律顾问北京市中伦
文德律师事务所律师出席了会议。本次股东会的召开合法、有效，符合《公司法》《公司章程》等有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席5人，董事长李云因出席其他重要会议，未出席本次
股东会；董事梁建章、董事孙坚因其他重要事项未在北京没有出席本次股东
会；独立董事张焕杰、独立董事伏军因出差未出席本次股东会；独立董事李
燕因出席其他重要会议，未出席本次股东会。
2、公司在任监事3人，出席3人。
3、董事会秘书段中鹏出席了本次股东会；公司 3 名高管列席了本次股东会。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2024 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 596,859,393 99.9546 208,160 0.0348 62,600 0.0106
2、 议案名称：《公司 2024 年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 596,855,993 99.9540 211,860 0.0354 62,300 0.0106
3、 议案名称：《公司 2024 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 596,859,393 99.9546 208,160 0.0348 62,600 0.0106
4、 议案名称：《公司 2024 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 596,859,393 99.9546 208,160 0.0348 62,600 0.0106
5、 议案名称：《公司 2024 年度利润分配的预案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 596,973,993 99.9738 142,960 0.0239 13,200 0.0023
6、 议案名称：《公司 2024 年年度报告全文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 596,859,393 99.9546 208,160 0.0348 62,600 0.0106
7、 议案名称：《公司 2025 年度借款额度申请的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 596,357,331 99.8705 759,522 0.1271 13,300 0.0024
8、 议案名称：《2025 年度关于对控股子公司财务资助额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 559,196,983 93.6474 37,762,970 6.3240 170,200 0.0286
9、 议案名称：《2025 年度向控股股东首旅集团获得财务资助额度的关联交易
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 211,120,287 99.8427 319,022 0.1508 13,500 0.0065
控股股东北京首都旅游集团有限责任公司持有 385,677,344 股，已回避表决。
10、 议案名称：《关于公司与控股股东首旅集团及其关联方 2024 年度日常
关联交易情况及 2025 年度预计日常关联交易议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 176,420,381 83.4325 35,014,628 16.5590 17,800 0.0085
控股股东北京首都旅游集团有限责任公司持有 385,677,344 股，已回避表决。
11、 议案名称：《关于公司与第二大股东携程上海及其关联方 2024 年度日
常关联交易情况及 2025 年度预计日常关联交易议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 459,980,862 99.9385 265,160 0.0576 17,800 0.0039
关联股东携程旅游信息技术（上海）有限公司持股 136,866,331 股，已回避表决。
12、 议案名称：《关于公司与首旅集团财务公司 2025 年度资金存放等预计
业务的关联交易议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 176,266,981 83.3599 35,172,028 16.6335 13,800 0.0066
控股股东北京首都旅游集团有限责任公司持有 385,677,344 股，已回避表决。
13、 议案名称：《公司与北京首都旅游集团财务有限公司重新签订<金融服务
协议> 的关联交易议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 175,827,381 83.1520 35,611,928 16.8415 13,500 0.0065
控股股东北京首都旅游集团有限责任公司持有 385,677