盛航股份:南京盛航海运股份有限公司2024年度监事会工作报告

南京盛航海运股份有限公司
2024年度监事会工作报告
2024 年度，南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照
《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市
规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规
以及《公司章程》《监事会议事规则》等规定，本着对公司和全体股东负责的原
则，切实履行股东大会赋予的监事职责，依法独立行使监事职权，列席董事会、
出席股东大会，对公司的生产经营、重大事项、财务状况、内部控制、募集资金、
关联交易以及董事、高级管理人员履行职责等方面进行了有效的审查和监督，切
实维护了公司、股东、职工及其他利益相关者的合法权益。现将 2024 年度监事
会主要工作汇报如下：
一、2024 年度公司监事会日常工作情况
（一）监事会会议召开情况
2024 年度，监事会共召开了 13 次会议，审议并通过了议案 32 项，会议召
开与表决程序均符合《公司法》《公司章程》等有关法律和规范性文件的规定，
具体情况如下：
序号 会议届次 召开时间 审议通过的议案
第四届监事会 1、《关于拟向丰海海运购置化学品船舶暨关联
1 2024 年 1 月 15 日
第六次会议 交易的议案》。
第四届监事会 1、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方
2 2024 年 2 月 5 日
第七次会议 案的议案》。
第四届监事会 1、《关于为控股子公司提供担保额度预计的议
3 2024 年 2 月 23 日
第八次会议 案》。
第四届监事会 1、《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予
4 2024 年 3 月 13 日
第九次会议 部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议

案》。
1、《关于以控股子公司股权作为对江苏安德福
能源科技有限公司出资的议案》；
第四届监事会 2、《关于放弃控股子公司股权优先购买权的议
5 2024 年 3 月 20 日
第十次会议 案》；
3、《关于以控股子公司股权作价出资后被动形
成关联担保的议案》。
1、《公司 2023 年度监事会工作报告》；
2、《公司 2023 年度财务决算报告》；
3、《公司 2023 年年度报告全文及摘要》；
4、《公司 2024 年度财务预算报告》；
5、《公司 2023 年度利润分配预案的议案》；
6、《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》；
7、《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报
告》；
8、《2023 年度内部控制评价报告》；
9、《关于 2024 年度向银行等金融机构申请融资
第四届监事会 额度暨关联担保的议案》；
6 2024 年 4 月 25 日
第十一次会议 10、《关于 2024 年度为联营企业下属子公司提
供担保额度预计暨关联交易的议案》；
11、《关于确定 2024 年度公司监事薪酬的议
案》；
12、《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授
予部分第二个解除限售期及预留授予部分第二
个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销
部分限制性股票的议案》；
13、《关于公司及控股公司 2024 年度向下属子
公司提供担保额度预计的议案》；
14、《2024 年第一季度报告》。

第四届监事会 1、《关于收购深圳市海昌华海运股份有限公司
7 2024 年 6 月 5 日
第十二次会议 70.1441%股权的议案》。
1、《关于质押控股子公司股权的议案》；
第四届监事会
8 2024 年 7 月 12 日 2、《关于安德福能源发展向公司期租船舶暨关
第十三次会议
联交易的议案》。
1、《2024 年半年度报告全文及摘要》；
第四届监事会
9 2024 年 8 月 19 日 2、《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专
第十四次会议
项报告》。
第四届监事会
10 2024 年 10 月 25 日 1、《2024 年第三季度报告》。
第十五次会议
第四届监事会
11 2024 年 11 月 1 日 1、《关于向联营企业增资暨关联交易的议案》。
第十六次会议
第四届监事会 1、《关于为控股子公司银行授信提供最高额保
12 2024 年 11 月 13 日
第十七次会议 证担保的议案》。
1、审议《关于使用暂时闲置募集资金及自有资
金进行现金管理的议案》；
第四届监事会
13 2024 年 12 月 13 日 2、审议《关于对控股子公司减资的议案》；
第十八次会议
3、审议《关于修订<南京盛航海运股份有限公
司监事会议事规则>的议案》。
二、监事会对 2024 年度相关事项的意见
监事会按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，认真履行职责。报告期 内，对公司内部控制情况、依法运作情况、定期报告、财务情况、关联交易、股 权投资、募集资金、股权激励计划实施、对外担保、内幕信息知情人管理等事项 进行了认真监督检查，对报告期内公司有关情况发表如下意见：
（一）内部控制及依法运作情况
报告期内，公司监事依据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等赋予 的职权，积极参加股东大会，列席董事会会议，对会议的召集、召开、表决、决 议事项，董事会执行股东大会决议的情况，公司的决策程序，内部控制制度的建
监事会认为：公司建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度，能在有关法律法规和规范性文件的要求下规范运作；公司董事会、股东大会会议运作规范、决策合理、程序合法，决议能够得到有效的执行；报告期内未发现公司董事、高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。
（二）检查公司财务情况
报告期内，监事会通过审议公司定期报告、审议会计师事务所审计报告等方式，对公司 2024 年度财务状况、财务管理、经营成果等情况进行了认真的监督、检查和审核。
监事会认为：公司财务制度健全，财务运作规范，定期报告的编制和审议程序符合相关法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确，完整地反映了公司 2024 年度财务状况、经营成果和现金流量情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告真实、公允地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果，对于审计报告无异议。
（三）募集资金的存放和使用情况
监事会通过审议募集资金使用报告，核查募集资金银行对账单的方式，对公司报告期内募集资金的使用与管理情况进行了检查。
监事会认为：公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会《上市公司监管指引第