庄园牧场:年度股东大会通知

证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2025-022
兰州庄园牧场股份有限公司
关于召开 2024 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2024 年度股东大会
2.股东大会的召集人：公司董事会
兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”或“庄园牧场”）于 2025 年
4 月 23 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过《关于提请召开公司 2024 年度
股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 23 日召开公司 2024 年度股东大会。
3.会议召开的合法、合规性：公司董事会确认本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的相关规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2025 年 5 月 23 日 14:30 开始
（2）网络投票日期、时间：
通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2025 年 5 月 23 日上午
9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：2025 年 5 月 23 日上午 9:15
至下午 15:00。
5.会议的召开方式：本次年度股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司 A 股股东提供网络形式的投票平台，公司 A 股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司 A 股股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
公司非上市外资股股东即 H 股退市股之登记股东只能选择现场投票，非登记
股东需授权名义代理人参加现场投票（名义代理人根据公司原上市地相关管理规
范、交易习惯认为有理由拒绝接受非登记股东投票权委托的，非登记股东无权以
自己名义参加股东大会，亦无权以包括但不限于网络、电话及会议现场等任何形
式行使投票权）。
6.会议的股权登记日：2025 年 5 月 16 日（星期五）
7.出席对象：
（1）截至本次股东大会的股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体 A 股普通股股东及截至本次股东大会的股权
登记日收市时登记在公司《非上市外资股股东名册》中的非上市外资股股东均有权出
席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东。（授权委托书请见附件二）；
（2）公司第五届董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8.现场会议地点：甘肃省兰州市城关区雁园路 601 号甘肃省商会大厦 B 座 26 层
多媒体会议室
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表（表一）：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案（以下议案均为非累积投票提案） √
1.00 《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 √
2.00 《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》 √

4.00 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 √
5.00 《关于公司<2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 √
《关于公司<2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
6.00 √
说明>的议案》
7.00 《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》 √
8.00 《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案》 √
9.00 《关于公司<2024 年度内部控制的评价报告>的议案》 √
10.00 《关于公司<2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案>的议案》 √
11.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
12.00 《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》 √
13.00 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》 √
14.00 《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 √
根据《公司法》和《公司章程》的规定，第 11.00、12.00、13.00 提案为特
别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人，下同）所持有效表决权
的三分之二以上通过，其余议案均为股东大会普通决议事项，由出席股东大会
的股东所持有效表决权的二分之一以上通过。
公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。独立董事的述职报告已于 2025 年
4 月 25 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司第五届董事会第五次会议和第五届监事会第四次会议已分别审议通过
了上述议案，有关详细内容请参阅公司于 2025 年 4 月 25 日刊登在《证券时报》
《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。
本次股东大会审议的议案将对中小投资者的表决结果单独计票，并将结果予
以披露。
三、会议登记等事项
1.登记时应当提交的材料:

自然人股东需持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记。
法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人身份证办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书办理登记。
2.登记时间：2024 年 5 月 19 日（星期一）上午 8:30－12:00，下午 13:30－16:00
3.登记方式：现场登记、电子邮件或邮寄方式登记。
4.登记地点：甘肃省兰州市城关区雁园路 601 号甘肃省商会大厦 B 座 26 层证券
部
5.联系方式：
（1）联系人：杨敏、刘迎枝
（2）联系电话：0931-8753001
（3）传真：0931-8753001
（4）电子邮箱：grassland@zhuangyuanmuchang.net
（5）联系地址：甘肃省兰州市城关区雁园路 601 号甘肃省商会大厦 B 座 26 层
证券部
（6）邮编：730020
6.会议费用：与会股东或代理人食宿、交通费及其他有关费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次年度股东大会上，A 股股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。
五、备查文件
1.公司第五届董事会第五次会议决议
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
兰州庄园牧场股份有限公司董事会
2025 年 4 月 25 日
附件 一：
参加网络投票的具体操作流程
本次年度股东大会，公司 A 股股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：
一、网络投票的程序
1.投票代码为“362910”，投票简称为“庄园投票”
2.填报表决意见或选举票数
非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2025 年 5 月 23 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30
和 13:00-15:00；
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 5 月 23 日（现场股东大会召开
当日）上午9:15，结束时间为2025 年 5 月 23 日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：
兰州庄园牧场股份有限公司
2023 年度股东大会授权委托书
截至 2025 年 5 月 16 日，本人/本公司持有 股“庄园牧场”（002910）A 股
股票，作为“庄园牧场”（002910 ） 的股东，兹委托 先生/女士（身份证号
码： ）全权代表本人