迈普医学:2024年度独立董事述职报告(卢馨，已届满离任)

广州迈普再生医学科技股份有限公司
2024 年度独立董事述职报告
（卢馨，已届满离任）
本人作为广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称“公司”、“迈普医学”）独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定和要求，切实履行独立董事忠实诚信和勤勉尽责的义务，始终站在独立公正的立场参与公司决策，充分发挥独立董事的作用，积极促进公司健全内控制度及规范运作，维护公司全体股东，尤其是中小股东的合法权益。
报告期内，因公司换届选举，本人自 2024 年 5 月 10 日起不再担
任公司第二届董事会独立董事、审计委员会召集人。现将本人在 2024年度任职期间的工作情况汇报如下：
一、基本情况
卢馨，1963 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，管理学专业，第十二届、第十三届全国人大代表。2004 年 1 月至2023 年 10 月任暨南大学管理学院会计系教授、硕士生导师、暨南大学管理会计研究中心副主任。曾任珠海格力电器股份有限公司独立董事、金发科技股份有限公司独立董事、TCL 集团股份有限公司独立董
事、广东恒兴饲料实业股份有限公司独立董事；2019 年 7 月至今，任
佳都科技集团股份有限公司独立董事；2020 年 6 月至 2023 年 6 月，
任广发证券股份有限公司监事；2021 年 4 月至 2024 年 6 月，任广东
生益科技股份有限公司独立董事；2021 年 8 月至今，任深圳农村商 业银行股份有限公司独立董事；2021 年 4 月至今，任广东奥马电器
股份有限公司独立董事；2018 年 11 月至 2024 年 5 月，任迈普医学
独立董事。
2024 年任职期间，本人任职符合相关法律、行政法规和规范性文
件等规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席董事会和股东大会会议情况
2024 年度，公司共召开 10 次董事会，3 次股东大会，在 2024 年
度任职期间，本人出席董事会、股东大会会议的情况如下：
出席股东大会会议
出席董事会会议情况
情况
召 开 董 事 应 出 席 亲 自 出 委 托 出 缺 席 是否连续两次
会次数 次数 席次数 席次数 次数 未亲自参加董 出席股东大会次数
事会会议
3 3 3 0 0 否 1
公司召集召开的董事会、股东大会均符合法定程序，重大经营决 策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序。因此，本人没有对公 司董事会各项议案及公司其他事项提出异议，对本年度任期内召开的 董事会议案均投了同意票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的
情形。
（二）董事会专门委员会履职情况
本人严格按照《公司法》及《公司章程》《董事会审计委员会实
施细则》等有关规定，董事会各专门委员会积极认真履行职责，促进
公司规范运作。
本人担任审计委员会召集人，在 2024 年度担任独立董事期间认
真履行了独立董事职责，积极参与委员会的工作，严格按照相关专门
委员会召集人职责，审慎地行使表决权，充分发挥委员会的工作职能，
促进公司经营管理能力的提升，主要履行以下职责：
在 2024 年度任职期间，本人组织召开了 4 次审计委员会，审议
通过了以下议案：
会议名称 会议召开时间 议案名称
第二届董
事会审计 2024 年 3 月 29 审议《关于审计监察部 2023 年度工作总结及 2024 年度工作
委员会第 日 计划的议案》。
十次会议
（1）审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》；
（2）审议《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》；
（3）审议《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》；
第二届董 （4）审议《关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案》；
事会审计 2024 年 4 月 17 （5）审议《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》；
委员会第 日 （6）审议《关于修订<内部审计工作制度>的议案》；
十一次会 （7）审议《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》；
议 （8）审议《关于<2023 年度对会计师事务所履职情况评估报
告>的议案》；
（9）审议《关于<董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务
所履行监督职责情况报告>的议案》。
第二届董
事会审计 2024 年 4 月 23 （1）审议《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》；
委员会第 日 （2）审议《关于审计监察部 2024 年第一季度工作总结及第
十二次会 二季度工作计划的议案》。
议
会议名称 会议召开时间 议案名称
第二届董
事会审计 2024 年 5 月 10 （1）审议《关于聘任公司财务总监的议案》；
委员会第 日 （2）审议《关于聘任公司审计监察部负责人的议案》。
十三次会
议
本人作为审计委员会召集人，在工作中严格按照相关规定的要求
履行自己的职责，主持了日常会议，详细了解公司的财务状况和经营
情况，审查了公司的定期报告、关联交易、续聘会计师事务所、内部
控制制度的完善及执行情况等事项，对公司审计工作进行了监督检查， 指导内部审计工作，对公司的财务报告进行审阅并对其发表意见，协
调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通，发挥审
计委员会委员的专业职能和监督作用。
（三）与内部审计机构及会计师事务所就公司财务、业务状况沟
通的情况
在 2024 年度任职期间，本人与公司审计监察部及会计师积极沟
通，认真履行相关职责。根据公司实际情况，对公司审计监察部的工
作进行监督检查，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行深度探
讨和交流。
（四）保护投资者权益方面所做的工作情况
在 2024 年度任职期间，本人严格按照有关法律、法规的相关规
定履行职责，通过认真阅读公司证券法务部报送的各类文件，积极参
加公司董事会和股东大会，认真听取公司相关汇报，持续关注公司的
日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职
权，对公司信息披露情况进行监督和核查，积极有效地履行独立董事的职责，切实维护了公司整体利益及广大中小投资者的权益。
（五）在上市公司现场工作情况
作为独立董事，本人忠实履行独立董事职务。在 2024 年度任职期间，本人本年度现场工作天数为 6 天（换届离任前的工作天数），通过面对面交流、参加股东大会、董事会、专门委员会等方式实地考察了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况，还通过邮件、电话方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的经营状况，对公司经营管理提出建议和意见，关注有关公司的相关报道，有效履行了独立董事职责。
（六）其他工作情况
2024 年度任职期间，本人作为公司独立董事没有行使以下特别职权：
1、独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
2、向董事会提请召开临时股东大会；
3、提议召开董事会会议；
4、依法公开向股东征集股东权利。
三、年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况

2024 年度任职期间，公司 2024 年度进行的关联交易为公司正常
开展经营管理所需，本次交易价格为正常的商业交易价格，定价公允、合理。不会对公司独立性产生影响。本次关联交易遵循自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则，符合公司和全体股东的利益。
（二）财务会计报告及定期报告相关事项中财务信息、内部控制评价报告的情况
2024 年度任职期间，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的要求，按时编制并披露了《2023 年年度报告》《2024 年第一季度报告》《2023年度内部控制自我评价报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分展示了公司经营情况。
（三）聘用或者解聘会计师事务所情况
2024 年度任职期间，公司续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务报表及内部控制审计机构，承办公司 2024年度财务、内部控制审计工作及其他审计业务，未更换会计师事务所。经核查，华兴会计师事务所具备为公司提供审计服务的能力和资格。
（四）内部审计监察情况
2024 年度任职期间，本人听取了审计监察部负责人关于 2023 年
度的工作汇报及 2024 年的工作计划。2024 年度，审计监察部严格执行公司制定的《内部审计工作制度》，内部审计工作以增加组织价值
并提高经营效率为出发点，逐步整合资源，以重点审计、专项审计、日常监控相结合的审计模式，充分发挥内部审计在防范风险、完善管理和提高经济效益中的作用。
（五）董事、高级管理人员的薪酬情况
2024 年度任职期间，审议通过了《关于 2024 年度董事薪酬及津
贴方案的议案》《关于 2024 年年度高级管理人员薪酬方案的议案》。公司 2024 年度董事及高级管理人员薪酬符合相关规定，符合公司实际经营情况，有利于充分发挥和调动公司董事及高级管理人员的工作积极性，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、总体评价
2024 年度任职期间，本人根据相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》等相关规定，独立、公正、客观、勤勉地履行独立董事职责，在董事会及下设的各专门委员会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用。同时，为切实维护公司整体利益、保护中小股东的合法权益发挥了应有的作用。
特此报告，请审阅。
独立董事：卢馨
2025 年 4 月 25 日