黑芝麻:南方黑芝麻集团股份有限公司2024年度董事会工作报告

南方黑芝麻集团股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》和公司相关制度的规定，切实履行公司及股东赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展董事会各项工作。规范运作，科学决策，认真研究部署公司重大生产经营事项和发展战略，贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极维护公司及股东利益，促进公司可持续高质量发展。现将董事会 2024 年主要工作报告如下：
一、公司 2024 年度主要经营情况
面对严峻多变的外部经营形势，2024 年董事会继续坚持“效益为首”的部署，以“净资产收益率”评价各业务板块的业绩，强化落实“保、堵、节、增”举措，实现核心业务（食品）营收小幅增长，利润同比较大提升。
本报告期公司实现营业收入 24.65 亿元，比上年度减少 2.12 亿元，同比下降
7.92%，其中：公司核心业务——食品业务营业收入同比实现小幅增长，而电商代运营业务收入比上年同期减少 3.17 亿元。电商代运营业务收入同比下滑较大的原因，是本期公司继续执行以效益优先的经营策略，主动对电商业务进行优化调整，将低毛利或资金占用量大的业务进一步压缩。
本报告期公司实现归属于上市公司股东的净利润 7,773.76 万元，同比增长80.46%。本期净利润同比大幅增长的原因：一是根据电商业务的竞争形势，坚决执行业务优化调整策略，果断压减亏损、低毛利或资金占用量大的业务，重点经营盈利水平较高的业务，使电商销售业务的毛利率由上年度的 12.14%增加至本年度的 13.35%，业务结构优化后效益得到提升；二是报告期对应收款项的催收取得一定效果，本期计提信用减值准备同比减少，增加盈利空间；三是公司持续深化经营管理改革，本期管理费用、销售费用、财务费用均有不同程度下降。
截至 2024 年 12 月 31 日，资产总额 460,846.76 万元，同比增长 3.66 %；所
有者权益 271,265.37 万元，同比增长 2.32 %。

二、2024 年度董事会工作情况
（一）董事会履职情况
2024 年，公司完成董事会换届工作，选举董事共 9 人，其中，非独立董事 6
人，独立董事 3 人。新一届董事会下设 4 个专门委员会，分别是审计委员会、战
略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。
公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，为公司的经营发展建言献策；对提交董
事会审议的各项议案深入讨论、审慎决策，增强董事会决策的科学性和可行性，
推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。
（二）董事会会议召开情况
报告期共召开 16 次董事会会议，累计审议通过 50 项议案，会议召开程序合
法合规，作出决议合法有效。全体董事能够按时出席会议，忠实勤勉地履行所承
担的职责，不存在连续两次未亲自出席董事会会议或缺席的情况，具体如下：
召开日期 会议届次 审议事项 审议
结果
第十届董事会 1、《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
2024.1.31 2024年第一次 2、《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制 通过
临时会议 性股票的议案》
第十届董事会 1、《关于公司向银行申请流动资金借款的议案》
2024.2.7 2024年第二次 2、《关于为下属公司提供担保的议案》 通过
临时会议
第十届董事会 1、《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
2024.2.23 2024年第三次 2、《关于修订公司部分治理制度的议案》 通过
临时会议 3、《关于为湖北京和米业有限公司提供担保的议案》
4、《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
第十届董事会 1、《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常
2024.3.29 2024年第四次 关联交易预计的议案》 通过
临时会议 2、《关于为下属全资公司提供担保的议案》
3、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
1、《公司 2023 年度总裁工作报告》
2、《公司 2023 年度董事会工作报告》
3、《2023 年度独立董事述职报告》
第十届董事会 4、《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见的议案》
2024.4.19 第八次会议 5、《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》 通过
6、《关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》
7、《公司董事会审计委员会关于对会计师事务所 2023 年度
履行监督职责情况报告的议案》
8、《关于 2023 年度计提减值准备及核销坏账的议案》

9、《公司 2023 年度财务决算报告》
10、《公司 2023 年年度报告全文及摘要》
11、《公司 2023 年利润分配预案及 2024 年中期分红预案》
12、《公司 2024 年度财务预算方案》
13、《公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》
第十届董事会
2024.4.25 2024年第五次 《公司 2024 年第一季度报告》 通过
临时会议
第十届董事会
2024.5.21 2024年第六次 《关于为下属控股公司项目借款追加质押担保的议案》 通过
临时会议
第十届董事会 1、《关于与江南大学签署战略合作协议暨聘任公司首席科学
2024.6.3 2024年第七次 家的议案》 通过
临时会议 2、《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》
第十届董事会
2024.7.5 2024年第八次 《关于为下属控股公司项目借款提供担保的议案》 通过
临时会议
1、《关于提名公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》
第十届董事会 2、《关于提名公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案》
2024.7.23 2024年第九次 3、《关于第十一届董事会非独立董事薪酬的方案》 通过
临时会议 4、《关于第十一届董事会独立董事津贴的方案》
5、《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1、《关于选举公司董事长、副董事长的议案》
2、《关于选举公司董事会各专门委员会委员的议案》
3、《关于续聘公司首席科学家、聘任终身名誉董事长及公司
2024.8.9 第十一届董事 顾问的议案》 通过
第一次会议 4.、《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》
5、《关于高级管理人员薪酬的方案》
6、《关于修订公司<董事、监事和高级管理人员所持本公司
股份及其变动管理办法>制度的议案》
2024.8.23 第十一届董事 1、《公司 2024 年半年度报告全文及摘要》 通过
第二次会议 2、《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
第十一届董事 1、《关于为下属控股公司提供担保的议案》
2024.9.20 会 2024 年第 2、《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》 通过
一次临时会议
第十一届董事 1、《公司 2024 年第三季度报告》
2024.10.29 会 2024 年第 2、《关于授权公司经营班子处置相关资产的议案》 通过
二次临时会议 3、《关于向银行申请借款的议案》
第十一届董事
2024.11.4 会 2024 年第 1、《关于为下属控股公司提供担保的议案》 通过
三次临时会议
第十一届董事 1、《关于拟续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》
2024.11.26 会 2024 年第 2、《关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》 通过
四次临时会议

（三）股东大会决议执行情况
2024 年，董事会根据有关法律法规及《公司章程》等规定，严格按照股东大
会的决议和授权，认真执行股东大会各项决议，确保大会决议得到有效实施。报
告期公司共召开 5 次股东大会，累计审议通过 21 项议案，具体情况如下：
召开日期 会议届次