福立旺:第三届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：688678 证券简称：福立旺 公告编号：2025-027
转债代码：118043 转债简称：福立转债
福立旺精密机电（中国）股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
福立旺精密机电（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二
十七次会议于 2025 年 4 月 14 日以邮件和电话方式发出，并于 2025 年 4 月 24 日在
公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，董事会秘书及高级管理人员列席了会议，会议由董事长许惠钧先生主持，符合《中华人民共和国公司法》《福立旺精密机电（中国）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，形成会议决议如下：
（一）审议通过《2024 年度总经理工作报告的议案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告的议案》
公司董事会依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年度财务决算报告的议案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《2024 年年度报告及摘要的议案》
本议案已经董事会审计委员会通过后提交董事会审议。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福立旺精密机电(中国)股份有限公司 2024 年年度报告》《福立旺精密机电(中国)股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。
此项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（五）审议通过《2024 年年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福立旺精密机电(中国)股份有限公司 2024 年年度利润分配预案的公告》。
此项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（六）审议通过《2025 年第一季度报告的议案》
本议案已经董事会审计委员会通过后提交董事会审议。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福立旺精密机电(中国)股份有限公司 2025 年第一季度报告》。
（七）审议通过《2024 年度内部控制评价报告的议案》
本议案已经董事会审计委员会通过后提交董事会审议。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福立旺精密机电(中国)股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。
（八）审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福立
旺精密机电(中国)股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
（九）审议通过《关于通过开设募集资金保证金账户的方式开具银行承兑汇票、信用证或保函支付募投项目款项的议案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福立旺精密机电(中国)股份有限公司关于通过开设募集资金保证金账户的方式开具银行承兑汇票、信用证或保函支付募投项目款项的公告》。
（十）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
本议案已经董事会审计委员会通过后提交董事会审议。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福立旺精密机电(中国)股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
（十一）审议通过《独立董事 2024 年度述职报告的议案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福立旺精密机电(中国)股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》。
（十二）审议通过《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福立旺精密机电(中国)股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
（十三）审议通过《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案》
本议案已经董事会审计委员会通过后提交董事会审议。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福立旺精密机电(中国)股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》。
（十四）审议通过《关于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告的议案》

本议案已经董事会审计委员会通过后提交董事会审议。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福立旺精密机电(中国)股份有限公司关于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告》。
（十五）审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告的议案》
本议案已经董事会审计委员会通过后提交董事会审议。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福立旺精密机电(中国)股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。
（十六）审议通过《关于公司董事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬标准
的议案》
审查公司 2024 年度董事薪酬，对公司 2024 年度董事具体薪酬予以确认；根据《中
华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，同时结合公司经营目标、考核体系以及相关岗位职责等并参考市场行业薪酬水平，制定了董事 2025 年度薪酬标准，具体内容如下：
在公司担任管理职务的非独立董事，按照所担任的管理职务领取薪酬，不再单独领取董事津贴，薪酬主要由基本薪酬和绩效薪酬构成，基本薪酬按月领取，绩效薪酬以公司年度经营目标和个人年度绩效考核目标实际完成情况确定；未担任管理职务的非独立董事不在公司领取董事津贴；独立董事的津贴按照 8 万元/年，季度发放。
表决情况：本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，一致同意直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（十七）审议通过《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度
薪酬标准的议案》
审查公司 2024 年度高级管理人员薪酬，对公司 2024 年度高级管理人员具体薪酬
予以确认；根据《公司法》《公司章程》等的有关规定，同时结合公司经营目标、考核体系以及相关岗位职责等并参考市场行业薪酬水平，公司制定了高级管理人员 2025年度薪酬标准，具体内容如下：
在公司担任管理职务的高级管理人员，按照所担任的管理职务领取薪酬，薪酬主要由基本薪酬和绩效薪酬构成，基本薪酬按月领取，绩效薪酬以公司年度经营目标和个人年度绩效考核目标实际完成情况确定。

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事许惠钧先生、许雅筑女士、尤洞察先生回避表决。
（十八）审议通过《关于公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福立旺精密机电(中国)股份有限公司关于公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的公告》。
该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（十九）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福立旺精密机电(中国)股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。
（二十）审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次及预留部分第三个归属期归属条件未成就并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过后提交董事会审议。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福立旺精密机电(中国)股份有限公司关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次及预留部分第三个归属期归属条件未成就并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》。
（二十一）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福立旺精密机电(中国)股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》。
该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（二十二）审议通过《关于未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划的议案》
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过后提交董事会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福立旺精密机电(中国)股份有限公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划》。
该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（二十三）审议通过《2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案的议案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证