西部创业:2024年度股东会提案

宁夏西部创业实业股份有限公司
2024 年度股东会提案
2025 年 4 月 25 日

2024 年度股东会提案
目 录

1.2024 年度董事会工作报告 ...... 1
2.2024 年度监事会工作报告 ...... 11
3.2024 年度财务决算报告 ...... 19
4.2024 年度利润分配和资本公积金转增股份方案 ...... 27
5.2024 年年度报告及摘要 ...... 30
6.关于董事薪酬的提案...... 31
7.关于监事薪酬的提案...... 33
8.关于续聘会计师事务所的提案...... 35
9.关于补选董事的提案...... 40
提案 1
2024 年度董事会工作报告
各位股东：
2024 年度，公司董事会始终坚持以习近平新时代中国特色
社会主义思想为指导，严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，全面落实上级决策部署及股东会决议要求，勤勉忠实履行职责，确保公司规范运作与科学决策，推动公司持续、健康发展，切实维护公司和全体股东的利益。现将全年工作报告如下：
一、经营情况概述
公司 2024 年完成铁路运量 7,222万吨，同比增长 9.09%；计
费货物周转量 39.73 亿吨公里，同比增长 8.08%。实现营业收入134,532.27 万元，同比下降 19.21%；归属于上市公司股东的净利
润 26,300.77 万元，同比增长 8.50%。截至 2024 年年末，总资产
678,503.13 万元，归属于上市公司股东的所有者权益 611,037.97万元，同比分别增长 8.33%、4.59%。
二、董事会重点工作情况
（一）超前谋划布局，提升经营质量。根据发展规划，统筹路网能力，全力保障疆煤、神东煤炭调拨运输，最大化开行大编组列车，兼顾施工对运输组织的影响，实现铁路运量稳定增长。
大力推进“公转铁”，补强铁路基础设施，全方位释放铁路支撑保障作用。深刻把握运输结构变化，全力释放交接口能力，深挖区位优势，积极拓展铁路物流业务。响应降低全社会物流成本号召，制定鼓励集装箱和工业固废资源化运输措施，打通粉煤灰运输通道，实现管内多点集装箱接卸发运。
（二）重视生产安全，推动绿色发展。坚持“两个至上”，落实“三管三必须”要求，抓实“三现”管理，推进治本攻坚三年行动。将董事会安全健康环保委员会更名为“董事会安全健康环保及 ESG 委员会”，并加强对环保领域的关注。高度重视防汛工作，实施重点地段路基病害整治和桥涵检测鉴定，强化营业线施工管理，严格落实高风险作业管控要求。宁东铁路实现无铁路交通一般 B类及以上事故 3,295天，无路外人员伤亡事故 4,700天，安全环保维持平稳态势。
（三）发挥战略定位，推进项目建设。紧紧围绕董事会“定战略、作决策、防风险”职责定位，聚焦大物流、大协同发展，全力强链补链延链，加速释放宁东铁路区位优势。牵头编制地方铁路规划，持续提升项目储备能力，强化投资项目动态跟踪。宁东铁路电气化改造及电力贯通线工程项目全面提速，外部电源工程项目启动招标，上沟湾物流园项目已进场开展相关前期准备工作，重大项目建设加快推进。
（四）坚持对标管理，释放创新活力。围绕新一轮国企改革深化提升行动要求，全面部署重点任务。紧紧围绕中心工作，以
打造“绿色铁路、智慧铁路、平安铁路”为目标，在经营管理、安全生产、装备升级等领域统筹谋划科技创新工作，完善科技创新机制，强化科技创新能力，激发创新发展活力。2024 年度，实施 5项科技创新项目，取得实用新型专利 2项、软件著作权 1项，现代物流产业发展后劲持续增强。
（五）强化法治合规，建设风险体系。坚持党委全面领导、董事会战略委员会统筹谋划，全面贯彻落实法治国企建设各项工作要求，持续健全合规管理体系。制定《内控风险管理实施办法》《内控风险管理体系建设方案》，充分发挥内控体系强基固本作用，构建全面、全员、全过程、全体系的风险防控机制，实现“强内控、防风险、促合规”的管控目标。
三、董事会日常工作情况
（一）严格议事规则，规范高效运行。严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事制度》及董事会专门委员会工作细则等制度要求，着力推进董事会高效运转。全年召开董事会 8 次，审议通过提案 38项，将 17项提案提交股东会审议。重视会前沟通，积极回复董事问题、采纳董事意见，修改、补充、完善提案内容，确保董事会审议提案通过率 100%。根据职责权限，召开独立董事专门会议 3 次，董事会专门委员会 11 次，经事前审议通过后提交董事会，确保董事会决策科学有效。

（二）完善公司治理，提升规范运作。持续关注监管制度修订情况，结合公司实际，修改完善《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《独立董事制度》，强化高质量发展的制度基础，确保公司治理有章可循。建立独立董事专门会议制度，为独立董事履职提供充分必要保障。充分发挥外部董事、独立董事作用，邀请参与公司年度测评、职工代表大会、重大事项评审等活动，加深对公司的了解，更好地发挥专业优势，提升决策的专业性与科学性。
（三）重视信息披露，丰富内容形式。严格遵守监管规则，持续提升信息披露质量，着力保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。全年披露公告及附件 79 份，信息披露工作连续 4年获评深圳证券交易所 B级。在定期报告中，坚持用数据、图表等形式，分析行业格局、核心竞争力等，主动提示面临的风险，努力提升公司诚信公平公正的市场形象。自愿披露的公告坚持一致性原则，及时披露重大进展，避免选择性披露误导投资者。制作“一图看懂”定期报告、ESG 报告等，让信息披露内容更加简明清晰，通俗易懂，满足投资者的信息需要。
（四）强化投关管理，提升价值认同。通过互动易、投资者咨询电话、业绩说明会等，多形式、多渠道、多平台、常态化与投资者开展日常沟通，建立流畅沟通机制，形成双向互动。自主筹备并召开 2024 年半年度报告业绩说明会，引入 AI 数字化手
段，采用“数字人”解读，独立董事、高级管理人员与投资者进行了良好交流互动。组织开展投资者权益知识竞赛活动，投放投资者保护宣传材料 18篇，形成服务投资者、尊重投资者的形象，更好展现公司的内在价值和外在形象。
（五）践行社会责任，推动 ESG 建设。把积极践行社会责任
作为实现高质量发展的内在要求和品质追求，将双碳目标、乡村振兴、共同富裕等党中央重大决策部署要求与 ESG 管理深度融合，推动 ESG 治理体系规范化。制定《环境、社会和公司治理（ESG）管理办法》，按照年度 ESG 核心议题与工作计划，自主披露《2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》，连续两
年获评万得 ESG 评级 A级，并获中国煤炭工业协会 2024 年“煤
炭工业社会责任报告发布优秀企业”，1个案例入选 2024 年服贸会《低碳品牌 100 佳》，1个案例获评中国上市公司协会 2024 上市公司乡村振兴最佳实践案例“50 佳”。
四、存在的问题和不足
一年来，公司董事会工作取得了一定成绩，但也存在一些问题和不足。一是运行制度仍需完善。随着“独董新规”、新“国九条”和资本市场“1+N”政策、新《公司法》的陆续出台，对董事会制度体系及实际运行不断提出新任务、新要求。公司需根据监管制度及实际经营情况，不断完善相关制度，推动经营决策更加科学合理。二是队伍建设仍需加强。公司 2024 年度董事、独立董事变动频繁，对董事会成员的培训不够系统深入，缺乏中
长期激励和约束机制，不利于充分调动董事会成员的履职积极性和创造性。
五、2025 年度董事会工作计划
2025 年，公司董事会将持续坚持战略引领、保持战略定力，
推动战略目标和决策部署的有效落实，持续推动公司高质量发展。主要做好以下工作：
（一）聚焦主责主业，增强发展后劲。聚焦宁东铁路功能定位，推动路网延链补链。加快推进宁东铁路电气化改造及电力贯通线工程项目收尾以及外部电源工程项目建设，推进运输通道扩能提升，探索整合区域优质资源，提升宁东铁路路网密度，不断激发经营活力。
（二）重视价值引领，提升治理效能。加强董事会成员的沟通交流，强化董事履职保障，促进审议规范高效，提升运行效能，提高决策的科学性、高效性和前瞻性。深入开展调研走访，为科学决策提供有力支撑。
（三）完善合规体系，推动依法决策。细化完善合规机制，制定合规管理手册，形成完善的合规管理体系。推动落实依法治企主体责任，建立法治合规培训机制，提高依法决策和依法管理能力，推动法治国企建设走深走实。
（四）强化规范透明，提升信披质量。及时了解政策动态和监管要求，严格执行信息披露制度，加强与大股东和子公司的沟通，积极开展投资者关系管理，搭建与投资者双向沟通的桥梁，
不断提高信息披露质效，确保信息披露的规范性和透明度。
（五）完善规章制度，依规科学决策。根据监管要求，持续推进制度“废改立”，及时修改《公司章程》《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》等相关制度，提高规章制度的合法性、合规性和实用性，为科学决策提供有力制度支撑。
宁夏西部创业实业股份有限公司董事会
2025 年 4 月 25 日
附件 1
2024 年度股东会召开情况
召开 届次 召开方式 审议通过的提案 披露
日期 日期
董事会工作报告
监事会工作报告
2023 年度财务决算报告
2023 年度利润分配及资本公积金转增股
本预案
2023 年年度报告及摘要
关于董事薪酬的提案
2024 年 2023 现场表决 2024 年
年度 关于监事薪酬的提案
5 月 股东 与网络投 5 月
21 日 票相结合 2024-2026 年度股东回报规划 22 日
大会 关于聘请 2024 年度会计师事务所暨变
更会计师事务所的提案