友发集团:2024年度董事会工作报告

天津友发钢管集团股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年，天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称“公司”或“友发集团”）董事会严格按照法
律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，勤勉尽责地开展各项工作，主导公司各项重大事项的决策，认真贯彻落实股东大会的各项决议。督促公司管理层以“让员工幸福成长、促行业健康发展”为使命，立足“做全球管道系统专家”的发展愿景，秉承“律己利他、合作进取”的友发精神，坚持“共赢互利信为本，同心并进徳为先”的核心价值观，积极推动公司治理水平的提高和公司各项业务健康稳定发展。现就公司董事会 2024 年度的工作情况报告如下：
一、2024 年度公司整体经营情况回顾
2024 年公司销售各类钢管 1,347.34 万吨，同比减少 0.90% ；实现营业收入 548.22 亿元，同比
减少 10.01%；归属于上市公司股东的净利润 4.25 亿元，同比减少 25.46%；每股收益 0.30，同比减
少 25.00%。
2024 年，我国钢材市场在供需两端均面临较大压力，据国家统计局数据显示，全国粗钢产量
10.05 亿吨，同比减少 1.70%，全国焊接钢管产量 6,050.70 万吨，同比减少 7.90%，表观消费量为
5,527.88 万吨，同比减少 7.57%。1-9 月份，上游钢厂钢材价格持续下跌，建筑市场需求萎缩明显，导致管材价格跟随市场下行。第 4 季度，在国家积极政策的推动下，市场需求和价格明显反弹，量价回升。面对复杂的市场形势，公司强化集团管控力度，结合市场行情及时调整经营策略，全力保障生产经营秩序稳定，公司销量虽略有下降，但远优于行业整体下降幅度。同时，公司坚定落实十年发展战略，加快新落地项目投产达产进程，持续拓展新领域、新品类，扎实推进全国布局规划。新片区业务与新品类产品推进势头强劲，即便市场整体需求释放不及预期，核心产品的市场占有率仍持续扩大，继续拉大与其他友商差距，稳居行业龙头，企业品牌影响力和综合竞争力稳步提升，盈利能力实现恢复性增长。这充分体现了企业较强的抗风险能力和发展韧性，为企业持续发展奠定了坚实基础。
二、2024 年度董事会日常工作情况
（一）董事会对股东大会各项决议的执行情况
2024 年度，公司召开了 1 次年度股东大会和 6 次临时股东大会，公司董事会根据相关法律法
规的要求，严格按照股东大会的各项决议和授权，秉承公正公平、保护股东利益的基本原则，认真
执行了股东大会通过的各项决议，确保各项决策顺利实施。
（二）董事会会议召开情况
各位董事依据证监会《上市公司治理准则》、上交所《股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件及公司《董事会议事规则》和公司《独立董事工作制度》等制度开展工作，诚信、勤勉地履行职责和义务。
2024 年，董事会共召开了 14 次会议，对重要事项分别进行了审议。
（一）2024 年 1 月 8 日召开了第五届董事会第一次会议，审议了如下议案：
1、《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
2、《关于聘任公司总经理的议案》
3、《关于聘任公司副总经理的议案》
3.01、《关于聘任徐广友为公司副总经理的议案》
3.02、《关于聘任刘振东为公司副总经理的议案》
3.03、《关于聘任李相东为公司副总经理的议案》
3.04、《关于聘任韩德恒为公司副总经理的议案》
3.05、《关于聘任董希标为公司副总经理的议案》
4、《关于聘任公司财务总监的议案》
5、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
6、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
7、《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》
7.01、《关于选举第五届董事会薪酬与考核委员会委员及召集人的议案》
7.02、《关于选举第五届董事会战略委员会委员及召集人的议案》
7.03、《关于选举第五届董事会战略委员会委员及召集人的议案》
7.04、《关于选举第五届董事会提名委员会委员及召集人的议案》
8、《关于豁免发送董事会会议通知的议案》
（二）2024 年 1 月 19 日召开了第五届董事会第二次会议，审议了如下议案：
1、《关于新增 2024 年度日常关联交易的议案》
（三）2024 年 2 月 7 日召开了第五届董事会第三次会议，审议了如下议案：
1、《关于制定<天津友发钢管集团股份有限公司证券投资管理制度>的议案》
2、《关于使用自有资金进行证券投资的议案》

（四）2024 年 3 月 22 日召开了第五届董事会第四次会议，审议了如下议案：
1、《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的议案》
2、《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
3、《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
4、《关于公司 2024 年开展衍生品交易业务的议案》
5、《关于新增 2024 年度日常关联交易的议案》
6、《关于修改<公司章程>的议案》
7、《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
8、《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》
9、《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》
10、《关于修订公司<期货和衍生品交易业务管理制度>的议案》
11、《关于修订公司<董事会审计委员会工作细则>的议案》
12、《关于修订公司<董事会提名委员会工作细则>的议案》
13、《关于修订公司<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
14、《关于公司董事会战略委员会更名为董事会战略与 ESG 委员会并制定相关工作细则的议案》
15、《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
16、《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
（五）2024 年 4 月 18 日召开了第五届董事会第五次会议，审议了如下议案：
1、《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
3、《关于公司 2023 年可持续发展报告的议案》
4、《关于公司 2023 年度独立董事履职报告的议案》
5、《关于公司独立董事独立性自查报告的议案》
6、《关于公司 2023 年财务决算报告的议案》
7、《关于公司 2024 年财务预算报告的议案》
8、《关于公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定及 2024 年度薪酬方案的议案》
9、《关于公司 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日财务报告及附注的议案》
10、《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

12、《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》
13、《关于公司审计委员会 2023 年度工作报告的议案》
14、《关于公司战略与 ESG 委员会 2023 年度工作报告的议案》
15、《关于公司薪酬与考核委员会 2023 年度工作报告的议案》
16、《关于公司提名委员会 2023 年度工作报告的议案》
17、《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》
18、《关于 2023 年度利润不进行分配的议案》
19、《关于公司 2023 年度关联交易确认情况的议案》
20、《关于新增 2024 年度日常关联交易的议案》
21、《关于调整“共赢一号”股票期权激励计划行权价格的议案》
22、《关于注销“共赢一号”股票期权激励计划部分股票期权的议案》
23、《关于“共赢一号”股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》
24、《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
25、《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的
议案》
26、《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
（六）2024 年 4 月 25 日召开了第五届董事会第六次会议，审议了如下议案：
1、《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
（七）2024 年 6 月 11 日召开了第五届董事会第七次会议，审议了如下议案：
1、《关于对控股子公司减资的议案》
2、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
（八）2024 年 6 月 24 日召开了第五届董事会第八次会议，审议了如下议案：
1、《关于新增 2024 年度日常关联交易的议案》
2、《关于董事会提议向下修正“友发转债”转股价格的议案》
3、《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》
（九）2024 年 7 月 11 日召开了第五届董事会第九次会议，审议了如下议案：
1、《关于向下修正可转换债券转股价格的议案》
（十）2024 年 8 月 22 日召开了第五届董事会第十次会议，审议了如下议案：
1、《关于公司 2024 年半年度报告的议案》
2、《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

3、《关于“共享一号”员工持股计划存续期展期的议案》
4、《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
5、《关于制定董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度的议案》
（十一）2024 年 10 月 17 日召开了第五届董事会第十一次会议，审议了如下议案：
1、《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
2、《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
2.1、《发行股票的种类和面值》
2.2、《发行方式和发行时间》
2.3、《发行对象及认购方式》
2.4、《发行价格及定价原则》
2.5、《发行数量》
2.6、《限售期》
2.7、《募集资金金额及用途》
2.8、《上市地点》
2.9、《滚存利润的安排》
2.10、《本次发行决议的有效期》
3、《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》
4、《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》
5、《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施、相关主体承诺
的议案》
8、《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
9、《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》