南矿集团:2024年度董事会工作报告

南昌矿机集团股份有限公司
2024年度董事会工作报告
2024年度，南昌矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，本着对全体股东负责的原则，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行《公司章程》和股东大会赋予的职权，推动公司稳健发展。现将2024年度董事会工作情况汇报如下：
一、2024年工作概述
2024年度公司实现营业收入7.77亿元，较上年同期下降15.40%；实现归属于
上市公司股东的净利润0.59亿元，较上年同期下降38.82%；营业成本5.22亿元，同比下降15.70%。截至2024年12月31日，公司总资产21.41亿元，较上年同期增长
4.86%；负债总额7.33亿元，公司资产负债率34.23%。
2024年，公司荣获“省级绿色工厂（省工信厅）”及“国家级绿色工厂（工
信部）”认定，新增江西省制造业单项冠军企业（省工信厅）、江西省外事参观
点（省外事办）、江西省工程研究中心（省发改委）、江西省省级设计工业中心
（省工信厅）等新荣誉，部分产品获得江西省优秀新产品、评选进入“赣出精品”、中国重型机械行业重大创新成果目录，全方位提升了公司形象。
二、2024年度董事会日常工作情况
（一）董事会会议召开情况
2024年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》、公司《董事会议事规则》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策，全年共召开10次董事会会议。具体情况如下：
序号 召开时间 会议届次 审议通过的议案
1. 关于续聘会计师事务所的议案
第一届董事 2. 关于2024年度申请综合授信额度及担保额度预计的
2024年1月 议案
1 会第十八次 3. 关于购买董监高责任险的议案
8日 会议 4. 关于制定《董事、监事、高级管理人员持有和买卖
本公司股份的专项管理制度》的议案
5. 关于召开2024年第一次临时股东大会的议案

第一届董事
2 2024年1月 会第十九次 1. 关于调整公司组织架构的议案
26日 会议 2. 关于投资设立境外全资子公司的议案
第一届董事 1. 关于豁免公司第一届董事会第二十次会议通知期限
3 2024年2月 会第二十次 的议案
7日 会议 2. 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案
1. 关于2023年年度报告及其摘要的议案
2. 关于2023年度内部控制评价报告的议案
3. 关于2023年度董事会工作报告的议案
4. 关于2023年度总裁工作报告的议案
5. 关于2023年度财务决算报告的议案
6. 关于2024年度财务预算报告的议案
7. 关于2023年度利润分配预案的议案
8. 关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告
第一届董事 的议案
4 2024年4月 会第二十一 9. 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
17日 次会议 10.关于2023年度董事薪酬情况及2024年度薪酬方案的
议案
11.关于2023年度高级管理人员薪酬及2024年度薪酬方
案的议案
12.关于2024年第一季度报告的议案
13.关于续聘会计师事务所的议案
14.关于修订《公司章程》的议案
15.关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特
定对象发行股票相关事宜的议案
16.关于召开2023年年度股东大会的议案
第一届董 1. 关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案
2024年8月 事会第二 2. 关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项
5 19日 十二次会 报告的议案
议 3. 关于增加2024年度申请综合授信额度及担保额度预
计的议案
第一届董 1. 关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议
2024年8月 事会第二 案
6 28日 十三次会 2. 关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案
议 3. 关于第二届董事会独立董事津贴的议案
4. 关于召开2024年第二次临时股东大会的议案
1. 关于选举李顺山先生为公司第二届董事会董事长的
议案
2024年9月 第二届董 2. 关于选举龚友良先生为公司第二届董事会副董事长
7 13日 事会第一 的议案
次会议 3. 关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案
4. 关于聘任公司高级管理人员的议案
5. 关于聘任公司证券事务代表的议案
2024年10 第二届董 1. 关于《2024年第三季度报告》的议案
8 月23日 事会第二 2. 关于使用自筹资金、信用证及自有外汇等方式支付
次会议 募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的议案
2024年10 第二届董 1. 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
9 月28日 事会第三 案

次会议
2024年11 第二届董
10 月21日 事会第四 1. 关于调整投资设立境外全资子公司有关事项的议案
次会议
（二）股东大会会议召开情况
2024年度，公司共召开3次股东大会，全部由董事会召集和组织召开。公司董事会认真落实各项股东大会决议，推动公司股东大会通过的各项议案顺利实施，确保了广大股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，有效维护和保障了全体股东的利益。具体情况如下：
序号 召开时间 会议届次 审议通过的议案
2024 年 1 2024年第 1. 关于续聘会计师事务所的议案
1 月26日 一次临时 2. 关于2024年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案
股东大会 3. 关于购买董监高责任险的议案
1. 关于2023年度董事会工作报告的议案
2. 关于2023年度监事会工作报告的议案
3. 关于2023年年度报告及其摘要的议案
4. 关于2023年度财务决算报告的议案
2023年年 5. 关于2024年度财务预算报告的议案
2 2024年5 度股东大 6. 关于2023年度利润分配预案的议案
月10日 会 7. 关于续聘会计师事务所的议案
8.关于董事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案
9. 关于监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案
10. 关于修订《公司章程》的议案
11. 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对
象发行股票相关事宜的议案
1. 关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
2024年第 2. 关于选举公司第二届董事会独立董事的议案
3 2024年9 二次临时 3. 关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案
月13日 股东大会 4. 关于第二届董事会独立董事津贴的议案
5. 关于增加2024年度申请综合授信额度及担保额度预计的
议案
（三）董事会下设专门委员会工作情况
公司董事会下设审计委员会、提名与薪酬委员会、战略委员会三个专门委员会。
1、审计委员会履职情况
2024年，公司董事会审计委员会根据《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》的有关要求，认真履行了监督、检查职责。对公司财务报告、内部控制情况、内外审计机构的工作情况等进行了审议，对公司财务审计工作进行了有效的监督，并指导公司内审部门开展内部审计工作。2024年，董事会审计委
员会对定期报