中晟高科:2024年度监事会工作报告

江苏中晟高科环境股份有限公司
2024 年度监事会工作报告
2024 年度，江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在全
体监事的努力下，按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《江苏中晟高科环境股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《公司监事会议事规则》等法律、法规的要求，本着对公司全体股东负责的原则，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作。公司全体监事勤勉尽责、忠于职守，对公司依法运作的情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行了监督和检查，维护了公司及全体股东的合法权益，促进了公司的健康、持续发展。现将 2024 年监事会主要工作情况汇报如下：
一、监事会会议情况
2024 年度，监事会共召开了 9 次会议，审议通过议案 47 个。监事会会议的召
集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。监事会召开会议的具体情况如下：
召开日期 届次 审议事项
2024 年 1 月 8 日 第九届监事会第七 《关于修订〈公司章程〉的议案》
次会议
2024 年 1 月 29 日 第九届监事会第八 《关于 2023 年度计提信用减值准备和资产减值准
次会议 备的议案》
1、《2023 年度报告全文及其摘要》
2、《2023 年度监事会工作报告》
3、《2023 年度财务决算报告》
4、《2023 年度内部控制自我评价报告（附：内部
2024 年 4 月 24 日 第九届监事会第九 控制规则落实自查表）》
次会议 5、《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
担任公司 2024 年度审计机构的议案》
6、《2023 年度利润分配预案》
7、《关于公司董事、监事、高级管理人员 2023 年
度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案》
2024 年 4 月 26 日 第九届监事会第十 《2024 年一季度报告》
次会议
2024 年 5 月 9 日 第九届监事会第十 《关于拟变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》
一次会议

1、《关于本次重大资产出售符合重大资产重组条件
的议案》
2、《关于公司本次重大资产出售方案的议案》
3、《关于〈江苏中晟高科环境股份有限公司重大资
产出售预案〉及其摘要的议案》
4、《关于公司本次重大资产出售是否构成关联交易
尚不确定的议案》
5、《关于公司本次重大资产出售拟对外签署产权交
易合同的议案》
6、《关于公司本次交易符合〈上市公司监管指引第
9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管
要求〉第四条相关规定的议案》
7、《关于公司本次交易符合〈上市公司重大资产重
组管理办法〉第十一条规定的议案》
8、《关于公司本次交易不构成〈上市公司重大资产
重组管理办法〉第十三条规定的重组上市情形的议
案》
2024 年 7 月 8 日 第九届监事会第十 9、《关于公司本次交易相关主体不存在〈上市公司
二次会议 监管指引第 7 号—上市公司重大资产重组相关股票
异常交易监管〉第十二条规定的不得参与上市公司
重大资产重组情形的议案》
10、《关于本次重组信息公布前公司股票价格波动
情况的说明的议案》
11、《关于本次交易作价的依据及其公平合理性的
议案》
12、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规
性及提交法律文件的有效性的议案》
13、《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、
评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的
议案》
14、《关于本次重大资产出售有关的审计报告、资
产评估报告的议案》
15、《关于本次重大资产出售前十二个月内购买、
出售相关资产情况的议案》
16、《关于租赁房产暨关联交易的议案》
2024 年 8 月 29 日 第九届监事会第十 《2024 年半年度报告及摘要》
三次会议
2024 年 10 月 28 日 第九届监事会第十 《2024 年第三季度报告》
四次会议

1、《关于公司本次重大资产出售符合重大资产重组
条件的议案》
2、《关于公司本次重大资产出售暨关联交易方案的
议案》
3、《关于〈江苏中晟高科环境股份有限公司重大资
产出售暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议
案》
4、《关于公司本次重大资产出售构成关联交易的议
案》
5、《关于公司与苏州泷祥投资合伙企业（有限合伙）
签署附条件生效的〈产权交易合同〉的议案》
6、《关于公司本次交易符合〈上市公司监管指引第
9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管
要求〉第四条相关规定的议案》
7、《关于公司本次交易符合〈上市公司重大资产重
组管理办法〉第十一条规定的议案》
8、《关于公司本次交易不构成〈上市公司重大资产
重组管理办法〉第十三条规定的重组上市情形的议
案》
第九届监事会第十 9、《关于公司本次交易相关主体不存在〈上市公司
2024 年 11 月 22 日 五次会议 监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股
票异常交易监管〉第十二条规定的不得参与上市公
司重大资产重组情形的议案》
10、《关于本次重组信息公布前公司股票价格波动
情况的说明的议案》
11、《关于本次交易作价的依据及其公平合理性的
议案》
12、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规
性及