森麒麟:2024年度独立董事述职报告(李鑫)

青岛森麒麟轮胎股份有限公司
2024 年度独立董事述职报告
——李鑫
作为青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”或“森麒麟”）独立董事，2024 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，及时了解公司发展状况，积极出席相关会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见，坚持职业操守，谨慎行使法律及《公司章程》所赋予的权利，充分发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2024年度履职情况报告如下：
一、 独立董事的基本情况
（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况
李鑫先生：1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。现任青岛科技大学法学院教授、副院长、硕士研究生导师，森麒麟独立董事。
（二）独立性说明
本人在履职中保持客观、独立的判断立场，不在公司兼任除独立董事、董事会专门委员会委员外的其他职务，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规要求，不存在影响独立董事独立性的情况。
二、董事会、股东大会出席情况
公司 2024 年共计召开 13 次董事会，本人出席董事会情况如下：
独立董事 应出席董事 出席次数 委托出席 缺席次数 投票情况
会次数 次数
李鑫 13 13 0 0 均为赞成票
公司 2024 年共计召开 7 次股东大会，本人出席股东大会情况如下：
独立董事 应出席股东大会次数 出席次数 委托出席次数 缺席次数
李鑫 7 7 0 0
三、董事会专门委员会、独立董事专门会议履职情况
2024 年，本人担任公司第三届、第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员、
提名委员会委员、审计委员会委员，切实履行委员责任和义务，充分发挥监督审
查作用，促进董事会及管理层规范高效运作，切实维护公司及全体股东的合法权
益。
2024 年独立董事专门会议履职情况如下：
日期 会议届次 审议事项
2024 年 1 月 12 日 第三届董事会第一次 1、关于 2024 年度日常关联交易预计的议案。
独立董事专门会议
1、关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案；
第三届董事会第二次 2、关于调整 2022 年股票期权激励计划行权价格及行权数量
2024 年 5 月 27 日 独立董事专门会议 的议案；
3、关于 2022 年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个
行权期部分行权条件成就的议案。
2024 年薪酬与考核委员会履职情况如下：
日期 会议届次 审议事项
第三届董事会薪酬 1、关于公司董事津贴标准的议案；
2024 年 2 月 29 日 与考核委员会第五
次会议 2、关于公司高级管理人员薪酬的议案。
1、关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案；
第三届董事会薪酬 2、关于调整 2022 年股票期权激励计划行权价格及行权数量的
2024 年 5 月 27 日 与考核委员会第六 议案；
次会议 3、关于 2022 年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行
权期部分行权条件成就的议案。
第三届董事会薪酬
2024 年 11 月 7 日 与考核委员会第七 1、关于调整 2022 年股票期权激励计划行权价格的议案。
次会议
2024 年提名委员会履职情况如下：
日期 会议届次 审议事项
2024 年 12 月 11 第三届董事会提名 1、关于换届选举公司第四届董事会非独立董事的议案；
日 委员会第五次会议 2、关于换届选举公司第四届董事会独立董事的议案。
2024 年 12 月 27 第三届董事会提名 1、关于选举公司第四届董事会董事长的议案；
日 委员会第六次会议 2、关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案；
3、关于聘任公司高级管理人员的议案。
2024 年审计委员会履职情况如下：
日期 会议届次 审议事项
2024 年 1 月 12 日 第三届董事会审计 1、关于 2024 年度向金融机构申请融资额度的议案；
委员会第十七次会 2、关于 2024 年度为子公司提供担保的议案；

议 3、关于 2024 年度开展商品期货套期保值业务的议案；
4、关于 2024 年度以自有资金投资理财的议案；
5、关于 2024 年度开展外汇套期保值业务的议案；
6、关于 2024 年度日常关联交易预计的议案。
1、关于 2023 年年度报告及摘要的议案；
2、关于《2023 年度财务决算报告》的议案；
3、关于《2023 年度内部控制自我评价报告》的议案；
第三届董事会审计 4、关于《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的
2024 年 2 月 29 日 委员会第十八次会 议案；
议 5、关于部分募集资金投资项目延期的议案；
6、关于 2023 年度利润分配方案的议案；
7、关于《会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告暨审计委
员会履行监督职责情况的报告》。
第三届董事会审计 1、关于公司《2024 年第一季度报告》的议案；
2024 年 4 月 18 日 委员会第十九次会 2、关于变更向特定对象发行股票募集资金用途的议案；
议 3、关于使用募集资金向募投项目实施主体提供借款以实施募
投项目的议案。
1、关于 2024 年半年度报告及摘要的议案；
第三届董事会审计 2、关于《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
2024 年 8 月 29 日 委员会第二十次会 的议案；
议 3、关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案；
4、关于 2024 年半年度利润分配方案的议案。
2024 年 10 月 18 第三届董事会审计 1、关于公司《2024 年第三季度报告》的议案；
日 委员会第二十一次 2、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案；
会议 3、关于调整 2024 年度开展外汇套期保值业务额度的议案。
2024 年 12 月 11 第三届董事会审计
日 委员会第二十二次 1、关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案。
会议
2024 年 12 月 27 第三届董事会审计
日 委员会第二十三次 1、关于聘任公司财务总监事项的议案。
会议
四、重点关注事项履职情况
（一）关联交易
公司日常关联交易严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，2024 年
度发生的日常关联交易符合公司实际生产经营情况和发展需要，交易定价公允、
公平、公正，且关联交易的实际发生金额少于全年预计金额，不存在损害公司和
全体股东特别是中小股东利益的情形，也不存在因关联交易而在业务上对关联方
形成依赖的情形。公司董事会在审议 2024 年日常关联交易时，关联董事回避表决，关联交易的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法有效。
（二）续聘会计师事务所
公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司 2024 年度会计师事务所，信永中和具有相关执业证书，已完成从事证券服务业务备案，有良好的专业胜任能力、投资者保护能力、职业素养和诚信状况。在担任公司审计机构的过程中，严格遵守国家相关法律法规，坚持独立审计原则，客观、公允地反映了公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责。此次续聘会计师事务所的理由恰当，程序合法合规，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
2024 年，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责，根据公司实际情况，对公司内部审计机构的审计工作进行监督检查；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与会计师事务所就审计工作的安排与重点工作进展情况进行沟通，积极助推内部审计机构及会计师事务