北化股份:董事会决议公告

证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2025-009
北方化学工业股份有限公司
第五届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次
会议的会议通知及材料于 2025 年 4 月 12 日前以邮件、传真、专人送达方式送至
全体董事。会议于 2025 年 4 月 22 日在北京金龙潭御瑞酒店以现场结合通讯方式
召开。本次会议应出席董事人数 9 人，实际出席董事人数 9 人，其中：非独立董事蒲加顺先生、赵斌先生、尉伟华先生、潘健先生、独立董事吕先锫先生以现场方式出席会议，非独立董事刘天新先生、独立董事胡获先生、崔晓辉先生以通讯表决方式行使表决权，非独立董事朱立勋先生委托尉伟华先生行使表决权。会议由董事长蒲加顺先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：
（一）会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度董事会工作
报告》。
《2024 年度董事会工作报告》登载于 2025 年 4 月 24 日的巨潮资讯网。公司独
立董事胡获先生、吕先锫先生、崔晓辉先生向董事会提交了《2024 年度独立董事述
职报告》。相关述职报告内容登载于 2025 年 4 月 24 日的巨潮资讯网。

该项议案需提交 2024 年年度股东大会审议。
（二）会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度总经理工
作报告》。
（三）会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年财务决算报
告及 2025 年财务预算报告》。
公 司 2024 年 全 年 实 现 营 业 收 入 1,947,048,230.43 元 ， 营 业 成 本
1,571,163,036.98 元，利润总额-33,565,798.87 元，每股收益-0.05 元。2025 年公司将努力实现营业收入 26 亿元，利润总额 1.4 亿元。
该议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。
该项议案需提交 2024 年年度股东大会审议。
（四）会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度利润分配
预案》。
经立信会计师事务所审计，公司 2024 年度实现归属于母公司股东的净利润-28,305,884.47 元，母公司实现净利润 118,713,488.55 元，提取盈余公积11,871,348.86 元，加：年初未分配利润 1,140,792,717.68 元，减：2023 年度利润分配 27,451,739.70 元，公司期末实际可分配利润 1,073,163,744.65 元。综合考虑公司经营情况及整体财务状况，为回报投资者并树立股东对公司的长期投资理念，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司
提出 2024 年度利润分配预案为：拟以 2024 年 12 月 31 日的总股本 549,034,794 股
为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），送红股 0 股（含税），
不以公积金转增股本。共计派发现金红利 10,980,695.88 元。
该议案已经第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过，全体独立董事过半数同意。
该项议案需提交 2024 年年度股东大会审议。
（五）会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年年度报告全
文及摘要》。
没有董事对公司年度报告及年度报告摘要内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
该议案已经第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过，全体独立董事过半数同意。
该议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。
该项议案需提交 2024 年年度股东大会审议。
《2024 年年度报告摘要》登载于 2025 年 4 月 24 日的《中国证券报》《证券时
报》和巨潮资讯网，全文登载于 2025 年 4 月 24 日的巨潮资讯网。
（六）会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年募集资
金年度存放与实际使用情况的专项报告》。
该议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。
公司监事会发表了同意的专项意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，中信建投出具了专项核查意见，该报告全文、相关鉴证报告、专项意
见等登载于 2025 年 4 月 24 日的巨潮资讯网。
（七）会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募
集资金进行现金管理的议案》。同意在保障投资资金安全且确保不影响募集资金项目建设和募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用不超过 26,000 万元的闲置募集资金在证券公司、商业银行等金融机构进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、风险较低、收益明显高于同期银行存款利率的短期（期限不超过 12 个月）且有保本约定的投资理财产品，包括但不限于收益凭证、结构性存款等。决议有效期限为自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用，公司董事会授权公司总经理行使投资决策并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。

该议案已经第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过，全体独立董事过半数同意。
该议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。
中信建投出具了专项核查意见，议案具体内容登载于 2025 年 4 月 24 日的《中
国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网，相关意见登载于 2025 年 4 月 24 日的巨潮
资讯网。
（八）会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于计提资产减值准
备的议案》。同意公司 2024 年度计提资产减值准备 35,800,706.96 元。
公司董事会认为，依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司 2024年度计提坏账、存货、合同资产、固定资产等减值准备共计 35,800,706.96 元，计提资产减值准备公允地反映了公司资产状况。公司本次计提的资产减值准备已经会计师事务所审计。
该议案已经第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过，全体独立董事过半数同意。
该议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。
详细内容登载于 2025 年 4 月 24 日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯
网，相关独立董事专门会议意见登载于 2025 年 4 月 24 日的巨潮资讯网。
（九）会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年度投资预算》。
2025 年，公司计划投资项目共计 17 项，年度投资预算总额 21617.1 万元。其
中：续建项目 2 项，年度投资预算总额 13399.2 万元；包括母公司 1 项，年度投资
预算总额 2599.2 万元；襄阳五二五泵业有限公司 1 项，年度投资预算总额 10800
万元。新开工项目 15 项，年度投资预算总额 8217.9 万元，包括母公司 8 项，年度
投资预算总额 4693.5 万元，襄阳五二五泵业有限公司 2 项，年度投资预算总额1004.4 万元，山西新华防化装备研究院有限公司 5 项，年度投资预算总额 2520.0万元。上述项目资金来源为自筹资金。

（十）会议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年度日常
关联交易预计的议案》。
关联董事蒲加顺、赵斌、朱立勋、刘天新、尉伟华、潘健回避表决。
该议案已经第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过，全体独立董事过半数同意。
该项议案需提交 2024 年年度股东大会审议。
议案具体内容登载于 2025 年 4 月 24 日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮
资讯网，相关独立董事专门会议意见登载于 2025 年 4 月 24 日的巨潮资讯网。
（十一）会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于开展远期结汇
业务的议案》。同意公司根据业务实际需要，本着谨慎原则开展远期结汇业务，额度不超过年出口收汇额的 70%，且不超过公司最近一期经审计净资产的 30%，自公司
董事会审议通过之日起 12 个月内总额不超过 3000 万美元。最大持仓规模不超过 800
万美元。公司董事会授权公司总经理具体实施相关事宜，包括但不限于：选择合格的交易机构、审批日常外汇套期保值业务方案、签署合同或协议等。授权期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
该议案已经第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过，全体独立董事过半数同意。
该议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。
详细内容登载于 2025 年 4 月 24 日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯
网，相关独立董事专门会议意见登载于 2025 年 4 月 24 日的巨潮资讯网。
（十二）会议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于兵工财务有限
责任公司 2024 年年度持续风险评估报告》。
关联董事蒲加顺、赵斌、朱立勋、刘天新、尉伟华、潘健回避表决。
该议案已经第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过，全体独立董事过半数同意。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。
议案具体内容登载于 2025 年 4 月 24 日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮
资讯网，相关独立董事专门会议意见登载于 2025 年 4 月 24 日的巨潮资讯网。
（十三）会议逐项审议通过了《关于公司董事、监事、高管 2024 年度薪酬的议案》。
1.《关于公司董事、监事 2024 年度薪酬的议案》
表决结果：本议案涉及全体董事，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意将该项议案提交 2024 年年度股东大会审议。
2.《关于公司高管 2024 年度薪酬的议案》
表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
该议案已经第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过，全体独立董事过半数同意。
该议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通过。
议案具体内容登载于 2025 年 4 月 24 日巨潮资讯网的《2024 年年度报告全文》，
相关独立董事专门会议意见登载于 2025 年 4 月 24 日的巨潮资讯网。
（十四）会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度内部控
制评价报告》。
该议案已经第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过，全体独立董事过半数同意。
该议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。
公司监事会、独立董事专门会议分别发表了同意的意见，该报告全文、相关独
立董事专门会议意见登载于 2025 年 4 月 24 日的巨潮资讯网。