港迪技术:关于修订及制定公司部分治理制度的公告

证券代码：301633 证券简称：港迪技术 公告编号：2025-020
武汉港迪技术股份有限公司
关于修订及制定公司部分治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉港迪技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 23日分别召
开了第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》《关于修订<监事会议事规则>的议案》。现将相关情况具体公告如下：
一、修订及制定公司治理相关制度的原因说明
为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等系列法律、法规及规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司对现有的部分治理制度进行修订，并依据公司管理的需要制定新制度。
二、本次修订及制定的公司相关制度列表
序号 制度名称 类型 是否提交股东大会
1 股东大会议事规则 修订 是
2 董事会议事规则 修订 是
3 监事会议事规则 修订 是
4 独立董事工作制度 修订 是
5 关联交易管理办法 修订 是
6 对外投资管理制度 修订 是
7 对外担保管理制度 修订 是

8 募集资金管理办法 修订 是
9 总经理工作细则 修订 否
10 董事会秘书工作细则 修订 否
11 董事会审计委员会工作细则 修订 否
12 董事会提名委员会工作细则 修订 否
13 董事会薪酬与考核委员会工作细则 修订 否
14 董事会战略委员会工作细则 修订 否
15 独立董事专门会议工作制度 修订 否
16 内部审计制度 修订 否
17 重大信息内部报告制度 修订 否
18 信息披露管理办法 修订 否
19 年报信息披露重大差错责任追究制度 制定 否
上述修订及制定的制度中部分制度尚需提交至公司股东大会审议，修订及制定后的相关制度全文详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
三、备查文件
（一）武汉港迪技术股份有限公司第二届董事会第八次会议决议；
（二）武汉港迪技术股份有限公司第二届监事会第七次会议决议;
（三）修订及制定后的相关制度。
特此公告。
武汉港迪技术股份有限公司
董事会
2025年4月24日