盐湖股份:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：000792 证券简称：盐湖股份 公告编号：2025-028
青海盐湖工业股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1.召开时间：2025 年 4 月 23 日（星期三）14:30
2.召开地点：青海省西宁市城中区长江路 45 号三榆大酒店五楼万象厅。
3.召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式
4.召集人：公司九届董事会
5.主持人：董事长侯昭飞先生
6.本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的有关规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东（及代理人）共 4,569 人，代表股份 2,676,744,383
股，占公司有表决权股份总数的 50.5850％。其中：
1.出席本次股东大会现场会议的股东（及代理人）共 8 人，代表股份 925,463,043
股，占公司有表决权股份总数的 17.4894%；
2.通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 4,561 人，代表股份 1,751,281,340 股，占公司有表决权股份总数的 33.0957％；
3.通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共 4,565 人，代表股份1,011,740,942 股，占公司有表决权股份总数的 19.1199％；
公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。

三、议案审议情况
本次会议以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下
议案：
1、2024 年年度报告全文及摘要；
2、2024 年度董事会工作报告；
3、2024 年度监事会工作报告；
4、2025 年董事及管理层年薪的议案；
5、2024 年年度财务决算报告暨 2025 年财务预算报告；
5.01、2025 年度经营计划的议案；
6、2024 年度拟不进行利润分配的议案；
7、2025 年日常关联交易预计的议案；
8、关于与五矿集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议
案。
四、议案表决情况
本次股东大会对各项议案的具体表决结果如下：
同意 反对 弃权 表决
序号 议案名称
股数/票数 比例 股数/票数 比例 股数/票数 比例 结果
1.00 2024 年年度报告全文及摘要 2,570,458,743 96.0293％ 64,366,217 2.4046％ 41,919,423 1.5661％ 通过
2.00 2024 年度董事会工作报告 2,567,695,443 95.9261％ 65,619,702 2.4515％ 43,429,238 1.6225％ 通过
3.00 2024 年度监事会工作报告 2,568,145,243 95.9429％ 65,434,017 2.4445％ 43,165,123 1.6126％ 通过
4.00 2025 年董事及管理层年薪的 通过
议案 2,557,209,351 95.5343％ 85,602,241 3.1980％ 33,932,791 1.2677％
5.00 2024 年年度财务决算报告暨
2025 年财务预算报告
5.01 2025 年度经营计划的议案 2,529,975,530 94.5169％ 103,052,979 3.8499％ 43,715,874 1.6332％ 通过
6.00 2024 年度拟不进行利润分配 通过
的议案 2,532,134,105 94.5975％ 119,771,746 4.4745％ 24,838,532 0.9279％
7.00 2025 年日常关联交易预计的
议案
关于与中国五矿集团有限公 通过
7.01 司及其下属分子公司开展的 1,456,014,901 91.6206％ 91,901,810 5.7830％ 41,262,106 2.5964％

关联交易（本项议案关联股东
中国五矿集团有限公司、中国
盐湖工业集团有限公司、工银
金融资产投资有限公司回避
表决）
关于与中国盐湖工业集团有
限公司及其下属分子公司开
展的关联交易（本项议案关联
7.02 股东中国五矿集团有限公司、 1,457,693,169 91.7262％ 90,508,626 5.6953％ 40,977,022 2.5785％ 通过
中国盐湖工业集团有限公司、
工银金融资产投资有限公司
回避表决）
关于与关联方中化化肥采购/
销售产品的关联交易（本项议 通过
7.03 案关联股东中化集团有限公 2,250,345,134 95.1310％ 70,662,280 2.9872％ 44,516,018 1.8819％
司回避表决）
关于与青海省国有资产投资
7.04 管理有限公司子公司开展产 2,557,889,787 95.5597％ 76,606,363 2.8619％ 42,248,233 1.5783％ 通过
品销售、物业管理服务
关于与山东农大肥业科技股
7.05 份有限公司销售产品的关联 2,564,099,753 95.7917％ 68,278,712 2.5508％ 44,365,918 1.6575％ 通过
交易
关于与关联银行开展银行存
款、承兑汇票托管等业务的关
联交易（本项议案关联股东中
国五矿集团有限公司、中国盐 通过
7.06 湖工业集团有限公司、工银金 1,181,451,446 89.9329％ 92,347,624 7.0296％ 39,904,221 3.0375％
融资产投资有限公司、国家开
发银行、青海银行股份有限公
司回避表决）
关于与五矿集团财务有限责
任公司签署《金融服务协议》
暨关联交易的议案（本项议案
8.00 关联股东中国五矿集团有限 1,390,527,356 87.4997％ 178,019,694 11.2020％ 20,631,767 1.2983％ 通过
公司、中国盐湖工业集团有限
公司、工银金融资产投资有限
公司回避表决）
其中，中小投资者（指除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）对上述议案的表决结果如下：
同意 反对 弃权 表决
序号 议案名称
股数/票数 比例 股数/票数 比例 股数/票数 比例 结果
1.00 2024 年年度报告全文及摘要 905,455,302 89.4948％ 64,366,217 6.3619％ 41,919,423 4.1433％ 通过
2.00 2024 年度董事会工作报告 902,692,002 89.2217％ 65,619,702 6.4858％ 43,429,238 4.2925％ 通过
3.00 2024 年度监事会工作报告 903,141,802 89.2661％ 65,434,017 6.4675％ 43,165,123 4.2664％ 通过
4.00 2025 年董事及管理层年薪的 通过
议案 892,205,910 88.1852％ 85,602,241 8.4609％ 33,932,791 3.3539％
5.00 2024 年年度财务决算报告暨
2025 年财务预算报告
5.01 2025 年度经营计划的议案 864,972,089 85.4934％ 103,052,979 10.1857％ 43,715,874 4.3209％ 通过
6.00 2024 年度拟不进行利润分配 通过
的议案 867,130,664 85.7068％ 119,771,746 11.8382％ 24,838,532 2.4550％
7.00 2025 年日常关联交易预计的
议案
关于与中国五矿集团有限公
司及其下属分子公司开展的
关联交易（本项议案关联股东
7.01 中国五矿集团有限公司、中国