欧克科技:独立董事年度述职报告

欧克科技股份有限公司
2024 年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为欧克科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024年度严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》等规定，忠实履行独立董事职责，充分发挥独立董事作用，切实维护公司股东的合法权益。现将本人 2024 年度的履职情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人履历及专业背景
本人黄利萍，中国国籍，1969 年 8 月出生，硕士研究生学历，正高级会计
师，注册会计师，注册税务师，湖南省第二届会计领军人才。从业经历如下：1991
年 11 月至 1999 年 2 月，任株洲芙蓉机械制造公司生产班长、综合管理员、出纳、
主管会计；1999 年 3 月至 2001 年 8 月，任株洲大唐会计师事务所管理咨询部项
目经理；2001 年 9 月至 2008 年 6 月，任湖南开元会计师事务所审计部项目经理；
2008 年 7 月至 2010 年 1 月，任湖南海利化工股份有限公司副总会计师；2010
年 2 月至 2020 年 8 月，任湖南投资集团股份有限公司审计部部长、经营管理部
部长、风控审计部部长； 2020 年 9 月至 2024 年 10 月，任湖南投资集团股份有
限公司经营管理部职员；2020 年 12 月至今，担任欧克科技股份有限公司独立董事。目前兼任株洲科能新材料股份有限公司独立董事。
（二）独立性声明
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及主要股东、实际控制人之间不存在可能影响独立判断的关联关系或利益冲突。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会和股东大会的情况
1、出席董事会及表决情况
2024 年度，公司共召开六次董事会会议，六次本人均亲自出席，不存在缺
席的情形。经审慎分析、独立判断，本人对提交董事会审议的全部议案均投了赞
成票，没有反对或弃权的情况。
2、参加股东大会情况
2024 年度，公司共召开二次股东大会会议，本人均列席会议，并在 2023
年度股东大会上述职。
（二）出席董事会专门委员会工作情况
2024 年公司第二届董事会下设 4 个专门委员会共召开 5 次会议，审议通过
13 项议案。本人作为审计委员会主任委员、薪酬委员会委员，应参加委员会会
议 5 次，包含审计委员会会议 4 次，薪酬委员会会议 1 次，5 次均为本人亲自出
席，没有委托或者缺席情况。
1、审计委员会
本人作为公司董事会审计委员会主任委员，2024 年度本人共主持召开了四
次会议，分别就公司 2023 年度财务决算报告、关于拟续聘会计师事务所、关于2023 年年度报告全文及摘要的议案等 11 项议案进行了审议，对审计委员会 2024年度工作情况进行总结与分析，并明确 2025 年的工作计划。此外，通过每季度听取审计部的工作报告，对经营情况、内部控制、关联交易、对外担保、财务状况等情况进行监督，从而提升公司的规范运作水平。
2、董事会薪酬与考核委员会
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，2024 年度共参加了一次会议，其中对薪酬与考核委员会关于公司 2023 年董事薪酬的议案，以及关于公司 2023年高级管理人员薪酬的议案进行了审议，并形成决议提交董事会审核。
（三）出席独立董事专门会议情况
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，公司股东大
会于 2023 年 12 月 21 日审议通过了修订后的《独立董事工作制度》《独立董事
专门会议工作制度》等制度。2024 年度公司共召开 2 次独立董事专门会议，2
次均为本人亲自出席，没有委托或者缺席情况。2024 年 4 月 10 日，公司召开了
第二届董事会独立董事专门会议第二次会议决议对《关于 2024 年度日常关联交
易预计的议案》进行了审议并形成决议，以及 2024 年 10 月 28 日，第二届独立
董事专门会议第三次会议对《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》进行了审议并形成决议。
（四）行使独立董事特别职权情况

1、2024 年度，本人没有提议召开董事会和临时股东大会，没有公开向股
东征集股东权利，也没有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者
核查等情况。
2、2024 年度发表意见的情况
序号 召开日期 会议名称 事项 意见类
型
议案 1《关于使用暂时闲置募集资金进
1 2023 年 12 月 29 日 第二届董事会 行现金管理的议案》 同意
第二次会议 议案 2《关于修订<董事、监事及高级管
理人员薪酬管理制度>的议案》
2 2024 年 1 月 30 日 第二届董事会 议案 1《关于使用自有资金进行现金管 同意
第三次会议 理的议案》
第二届董事会
3 2024 年 4 月 10 日 独立董事专门 议案 1《关于 2024 年度日常关联交易预 同意
会议第二次会 计的议案》
议
议案 1《关于 2023 年年度报告全文及摘
要的议案》
议案 2《公司 2023 年度总经理工作报告》
议案 3《公司 2023 年度董事会工作报告》
议案 4《关于董事会对 2023 年度独立董
事独立性自查情况专项报告的议案》
议案 5《公司 2023 年度财务决算报告》
议案 6《公司 2023 年度利润分配方案的
议案》
议案 7《关于拟续聘会计师事务所的议
案》
第二届董事会 议案 8《关于公司内部控制自我评价报
4 2024 年 4 月 10 日 第四次会议 告的议案》 同意
议案 9《关于 2023 年度募集资金存放与
使用情况的专项报告》
议案 10《关于计提资产减值准备和信用
减值准备的议案》
议案 11《关于 2024 年度日常关联交易
预计的议案
议案 12《关于 2023 年度会计师事务所
的履职情况评估报告及审计委员会履行
监督职责情况报告的议案》
议案 13《关于召开 2023 年年度股东大
会的议案》
议案 14《关于公司董事 2023 年度薪酬

的议案》
议案 15《关于公司高级管理人员 2023
年度绩效考核结果及绩效年薪的议案》
5 2024 年 4 月 24 日 第二届董事会 议案 1《2024 年一季度报告的议案》 同意
第五次会议
议案 1《关于 2024 年半年度报告和摘要
的议案》
第二届董事会 议案 2《关于 2024 年半年度募集资金存
6 2024 年 8 月 27 日 第六次会议 放与使用情况专项报告的议案》 同意
议案 3《关于部分募集资金投资项目结
项暨节余募集资金永久补充流动资金的
议案》
议案 1《关于欧克科技股份有限公司拟
收购江西有泽新材料科技有限公司股权
第二届董事会 并增资的议案》
7 2024 年 9 月 27 日 第七次会议 议案 2《关于向成都市先平包装印务有 同意
限公司增资的议案》