成大生物:辽宁成大生物股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议公告

证券代码：688739 证券简称：成大生物 公告编号：2025-021
辽宁成大生物股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
辽宁成大生物股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会
议通知于 2025 年 4 月 12 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 22 日以现
场与通讯相结合的方式召开并作出决议。应出席会议的监事 3人，实际出席会议的监事 3 人，会议由监事会主席郑莹女士主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《辽宁成大生物股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：
（一）审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》；
2024 年度，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等规范性文件的规定，全体监事本着对公司全体股东负责的精神，认真履行和独立行使有关法律、法规赋予的职权，积极有效的开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<2024 年年度报告及摘要>的议案》；

公司 2024 年年度报告及摘要的编制和审核程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，所包含的信息从各个方面真实、准确、完整地反映出公司报告期内的经营成果和财务状况等事项，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辽宁成大生物股份有限公司 2024 年年度报告》及《辽宁成大生物股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。
（三）审议通过《关于公司<2024 年年度财务决算报告>的议案》；
2024 年年度公司财务报表已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》。公司财务报表在所有重大方面按照
《企业会计准则》的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日合并及母公
司的财务状况以及 2024 年度合并及母公司的经营成果和现金流量。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》；
公司 2024 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司
现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，有利于保障公司的健康、稳定、可持续发展，体现了合理回报股东的原则，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辽宁成大生物股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 》（公告编号：2025-022）。

（五）审议通过《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定，公司编制了 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，该报告真实披露了公司 2024 年度募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金，不存在损害公司及全体股东利益等情形。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辽宁成大生物股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-023）。
（六）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；
本次公司使用部分超募资金永久补充流动资金符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》等规定。相关审议程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辽宁成大生物股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-024）
（七）审议通过《关于 2025 年度向广发证券股份有限公司购买理财产品暨关联交易的议案》；
公司拟使用阶段性闲置自有资金向广发证券股份有限公司购买理财产品，理财余额最高不超过人民币 6 亿元（含），单笔理财期限不超过 12 个月，提请股东大会授权公司董事长在上述购买理财产品额度和时间范围内，决定理财事宜、签署或授权公司管理层签署与购买理财产品有关的各项法律文件，并办理相关手续。
授权期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在授权期限内，理财额度可循环使用。
本次关联交易有利于提高公司阶段性闲置自有资金的使用效率，增加现金资产收益，对公司未来财务状况和经营成果不构成重大影响。交易事项公允、合法，没有损害公司和公司股东特别是中小股东的利益。公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，不会对公司的独立性构成影响。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辽宁成大生物股份有限公司关于 2025 年度向广发证券股份有限公司购买理财产品暨关联交易的公告》（公告编号：2025-025）。
（八）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；
公司本次拟使用额度不超过人民币 15 亿元（含）的闲置自有资金进行委托理财，内容及审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，且公司本次使用闲置自有资金进行委托理财是在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，有利于提高公司的资金使用效率，获取良好的资金回报。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辽宁成大生物股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-026）。
（九）审议通过《关于计提减值准备的议案》；
根据《企业会计准则》的相关规定，公司于 2024 年末对各项资产进行清查，根据谨慎性原则、实质重于形式原则，预计各项资产可能发生的损失，对公司及下属子公司的应收款项及存货等资产进行减值测试，并与年度审计会计师进行了充分的沟通，对可能发生资产减值损失的各类资产计提减值准备共计 8,372.97 万
元。本次计提减值准备符合相关规定，符合公司的实际情况，计提后能够公允地反映公司的资产状况。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辽宁成大生物股份有限公司关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-027）。
（十）审议通过《关于公司<2024 年度内部控制评价报告>的议案》；
公司 2024 年度内部控制评价报告系根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在
内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截至 2024 年 12 月 31 日的内部
控制有效性作出的评价，报告内容真实、准确、完整，客观真实的反映了公司内控体系建设、内控制度执行的真实情况，公司不存在内部控制重大或重要缺陷。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《辽宁成大生物股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。
（十一）审议通过《关于公司<2024 年度社会责任报告>的议案》；
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》以及中国社会科学院企业社会责任研究中心《中国企业可持续发展报告指南 CASS-ESG6.0》等法律法规与报告指引的规范性文件，公司本着客观、规范、透明和全面的原则，详细阐述了公司积极履行社会责任的具体情况，在治理、环境保护、社会责任等多方面领域的理念、实践和成绩。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0票弃权。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《辽宁成大生物股份有限公司 2024 年度社会责任报告》。
（十二）审议通过《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》；

公司监事 2024 年度领取的薪酬符合公司薪酬计划及薪酬管理制度的有关规定，是在综合考虑公司所处行业和地区的薪酬水平及岗位职责的基础上发放的。2024 年度，在公司任职的监事，根据其在公司担任的具体职务确定薪酬待遇；未在公司任职的监事，不领取薪酬。
本议案全体监事回避表决，直接提交公司股东大会审议。
特此公告。
辽宁成大生物股份有限公司
监事会
2025 年 4月 24 日