太湖雪:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2025-062
苏州太湖雪丝绸股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 4 月 22 日
2.会议召开地点：江苏省苏州市吴江区震泽镇太湖雪蚕桑文化园会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长胡毓芳女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称“《公司法》”）和《苏州太湖雪丝绸股份有限公司章程》（以下简 称“《公司章程》”）的相关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
37,817,078 股，占公司有表决权股份总数的 71.1319%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 1 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《苏州太湖雪丝绸股份有限公司 2024 年年度报告》（公 告编号：2025-023）及《苏州太湖雪丝绸股份有限公司 2024 年年度报告摘要》 （公告编号：2025-024）。
2.议案表决结果：
同意股数 37,817,078 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律 法规以及《公司章程》的相关规定，公司董事会对 2024 年度开展的工作进行了 总结回顾，编制并提交了《苏州太湖雪丝绸股份有限公司 2024 年度董事会工作 报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 37,817,078 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司 监事会对 2024 年度开展的工作进行了总结回顾，编制并提交了《苏州太湖雪丝 绸股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 37,817,078 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《公司 2024 年度独立董事述职报告》
1.议案内容：
公司独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》中的相关规定，对 2024
年度的履职情况进行总结，形成了《独立董事 2024 年年度述职报告》。具体内
容详见公司于 2025 年 4 月 1 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的
《2024 年度独立董事述职报告（王尧）》（公告编号：2025-025）《2024 年度独 立董事述职报告（严康）》（公告编号：2025-026）《2024 年度独立董事述职报 告（朱中一）》（公告编号：2025-027）。
2.议案表决结果：
同意股数 37,817,078 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》
1.议案内容：
公司根据 2024 年度经营情况及财务状况，编制了《2024 年度财务决算报
告》。
2.议案表决结果：
同意股数 37,817,078 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《公司 2025 年度财务预算报告》
1.议案内容：
根据公司 2024 年度的实际经营情况和结果，在充分考虑各项基本假设的前
提下，结合公司各项现实基础、经营能力以及年度经营计划，编制了《2025 年 度财务预算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 37,817,078 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》
1.议案内容：
根据公司《薪酬管理制度》，结合公司 2024 年实际经营情况，董事会薪酬
与考核委员会对公司现任董事 2024 年薪酬考核及发放结果进行了确认，并制定
了公司董事 2025 年薪酬方案，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 1 日在北京证
券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《苏州太湖雪丝绸股份有限公司
2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-030）。2.议案表决结果：
同意股数 37,817,078 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》
1.议案内容：
根据公司《薪酬管理制度》，结合公司 2024 年实际经营情况，制定了公司
监事 2025 年薪酬方案，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 1 日在北京证券交易
所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《苏州太湖雪丝绸股份有限公司 2025 年 度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-030）。
2.议案表决结果：
同意股数 37,817,078 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
1.议案内容：
公司对 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行自查，并由东吴证券股
份有限公司出具专项核查报告、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具 鉴证报告。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn） 披露的《苏州太湖雪丝绸股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告》（公告编号：2025-031），《东吴证券股份有限公司关于苏州太湖雪 丝绸股份有限公司 2024 年度募集资金的存放与实际使用情况的专项核查报告》
（公告编号：2025-032），《信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于苏州 太湖雪丝绸股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（公告 编号：2025-033）。
2.议案表决结果：
同意股数 37,817,078 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 1 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《苏州太湖雪丝绸股份有限公司关于预计 2025 年日常性 关联交易的公告》（公告编号：2025-037）。
2.议案表决结果：
同意股数 149,248 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
本议案关联股东苏州英宝投资有限公司和苏州湖之锦投资管理合伙企业 （有限合伙）回避表决，其所持有的股份数不计入本议案的有表决权股份总 数。
审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 1 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《苏州太湖雪丝绸股份有限公司关于使用闲置自有资金 购买理财产品的公告》（公告编号：2025-039）。
2.议案表决结果：
同意股数 37,817,078 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 1 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《苏州太湖雪丝绸股份有限公司关于公司申请银行综合 授信额度的公告》（公告编号：2025-040）。
2.议案表决结果：
同意股数 37,817,078 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的