永清环保:2024年度董事会工作报告

永清环保股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年是国家“双碳”战略深化推进的关键之年，也是永清环保股份有限公司（以下简称“公司”或“永清环保”）践行聚焦“新能源优质资产运营
商、减污降碳技术创新者”战略定位的变革一年。面对复杂多变的经济环境与行业竞争格局，公司董事会带领全体员工，以技术创新为引擎，以绿色转型为主线，保证公司持续健康 发展，确保董事会科学决策和规范运作，实现经营业绩稳健增长与社会价值协同提升。现将 2024 年度董事会主要工作及成果汇报如下：
一、2024 年度经营情况
报告期内，公司实现营业收入为 76,020.80万元，比上年同期增长17.71%；归属于上市公司股东的净利润为9,829.05万元，较上年同期增长23.10%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润195.17万元，同比增长112.66%。
本报告期营业收入和归属于上市公司股东的净利润实现持续增长，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益扭亏为盈。
具体经营情况请详见《永清环保股份有限公司 2024 年年度报告全文》。
二、董事会日常工作情况
(一)董事会会议召开情况
报告期内，公司董事会共召开了 12 次董事会会议，全体董事积极履行职
责，不存在缺席或者连续两次未亲自参加董事会会议的情形。2024 年董事会审议了定期报告、利润分配、关联交易、业绩承诺补偿、股权激励相关实施进
展、提供担保、银行授信、增持计划等议案，具体内容如下：
会议日期 文件名称 审议事项
2024/1/11 第六届董事会第五次 审议通过：
会议 1、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
第六届董事会 2024 年 1、《关于银行综合授信额度调整的议案》；
2024/2/27 第一次临时会议 2、《关于为全资子公司向银行申请综合授信
提供担保的议案》。

审议通过：
1、《关于补选公司非独立董事候选人的议
案》；
第六届董事会 2024 年 2、《关于向银行申请综合授信额度的议
2024/3/27 第二次临时会议 案》；
3、《关于变更为全资子公司向银行申请综合
授信提供担保的议案》；
4、《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的
议案》。
审议通过：
1、《2023 年年度报告全文及摘要》；
2、《2023 年度董事会工作报告》；
3、《2023 年度总经理工作报告》；
4、《2023 年度财务决算报告》；
5、《2023 年度利润分配预案》；
6、《关于独立董事独立性自查情况的议
案》；
7、《关于 2023 年度会计师事务所履职情况评
估及履行监督职责情况的报告》；
8、《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》；
9、《2023 年度内部控制自我评价报告》；
10、《关于会计政策变更的议案》；
11、《关于会计估计变更的议案》；
第六届董事会第六次 12、《未来三年（2024 年-2026 年）股东回报
2024/4/19 会议 规划》；
13、《关于对 2024 年度日常关联交易进行预
计的议案》；
14、《关于 2024 年度董事、高级管理人员薪
酬方案的议案》；
15、《关于江苏永之清 2023 年度未完成业绩
承诺及有关业绩补偿的议案》；
16、《关于修改<公司章程>的议案》；
17、《关于新增和修订部分制度的议案》；
18、《关于提请股东大会授权董事会办理小额
快速融资相关事宜的议案》；
19、《关于调整第六届董事会专门委员会委员
的议案》；
20、《关于聘任高级管理人员的议案》；
21、《关于召开 2023 年度股东大会的议
案》。
2024/4/25 第六届董事会第七次 审议通过：
会议 1、《2024 年第一季度报告》。
审议通过：
2024/8/14 第六届董事会 2024 年 1、《关于银行综合授信内容调整的议案》；
第三次临时会议 2、《关于向银行增加授信额度并提供担保的
议案》；

3、《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的
议案》。
审议通过：
1、《2024 年半年度报告全文及摘要》；
2、《2024 年半年度利润分配预案》；
第六届董事会第八次 3、《关于公司开展售后回租融资租赁业务的
2024/8/28 会议 议案》；
4、《关于副总经理兼董事会秘书代行财务总
监职责的议案》；
5、《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的
议案》。
审议通过：
第六届董事会第九次 1、《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授
2024/9/30 会议 予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归
属期未满足归属条件暨作废部分已授予尚未归
属的限制性股票的议案》。
审议通过：
第六届董事会第十次 1、《2024 年第三季度报告》；
2024/10/24 会议 2、《修订<总经理工作细则>》；
3、《关于向银行申请综合授信额度的议
案》。
第六届董事会第十一 审议通过：
2024/11/25 次会议 1、《关于为全资子公司向银行申请授信提供
担保的议案》。
审议通过：
1、《关于拟变更会计师事务所的议案》；
2、《关于变更公司经营范围暨修改<公司章
第六届董事会 2024 年 程>的议案》；
2024/12/6 第四次临时会议 3、《关于为全资子公司向银行申请授信提供
担保的议案》；
4、《关于向银行