天佑德酒:2024年度董事会工作报告

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年度，公司董事会严格按照法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻
落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。
公司独立董事方文彬、戎一昊、范文来、邢铭强先生（邢铭强先生于 2024 年 8 月 19 日离
职生效）分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，公司独立董事方文彬、戎一昊、范文来将在公司 2024 年度股东大会进行述职。现将 2024 年度董事会工作汇报如下:
一、2024 年度公司总体经营情况
2024 年，公司上下全面贯彻“保持战略定力、集聚内生动力、激发市场活力、发扬青藏
耐力”经营思路，紧紧围绕“消费驱动、深塑形象、规范市场、重点突破”经营方针，高度践行“品质主义、精神主义、长期主义”。紧紧围绕从产品型企业向服务型企业转变，做出一系列动作调整和执行落地，进一步深化“天佑德之道”：
（一）战略路径更加清晰。2024 年创新提出覆盖市场布局、产品创新及场景建设的“国
际化、县域化、年轻化、品牌终端化”等“四化”战略，逐步落地“四化”战略，特别是国际
化方面，2024 年公司正式启动“出海”战略，天佑德 Tashi 青稞白酒和 Tibetu 青稞威士忌两
款产品已率先进入美国市场。
（二）营销转型更具深度。2024 年，青海本土市场的根基愈发稳固，省外市场拓展的步
伐稳健有力。公司在深耕西宁、兰州、拉萨等重点市场的同时，也在聚焦更多人力和资源倾斜晋陕豫等外围核心市场，强化全国市场布局。同时，重点针对国之德真年份、人之德、出口型等 8 款核心产品实施 BC 联动营销策略。此外，围绕“小范围、近距离、长时间、多频次”的消费者运营原则持续创新消费培育模式，特别是精心策划组织诸如“青藏、滇藏、川藏线自驾游”及“梦想号、爱达魔都号游轮游”等富有特色的核心人群运营活动，以及“两弹一星”专项活动、“八百流沙”合作，并强化走街串巷、驻店推广的互动交流，全面推进公司营销转型。
（三）技术创新持续升级。2024 年，公司重点在原酒酿造、原酒资源利用和半成品批次
稳定性、差异性方面开展了多项创新应用，此外，进一步优化体系管理，全面质量管理体系更加完善；进一步提升供应链整体能力，全年均衡精益生产持续精进。

（四）数字建设更加聚焦。2024 年，开发上线 BC 联动数字化营销系统、订单外挂系统、
财务 OCR 发票自动识别系统、能源管理平台、产品生命周期管理系统等，且均逐步发挥出信息管理工具在赋能经营方面的明显优势。此外，积极推进前沿技术的深刻洞察和技术探索应用，公司在拳王争霸 AI 程序中开发植入划拳互动技术，并成功应用于走街串巷活动当中。同时针对 AI 数字虚拟人“李灵儿”，赋予其先进语义理解能力的 AI 助手，目前已基本实现日常交流互动和答疑功能，后期李灵儿将广泛应用于消费者互动、虚拟客服等多个领域。
2024 年，公司实现营业收入 125,484.07 万元，较上年同期增长 3.69%，利润总额 7,162.98
万元，实现归属于上市公司股东的净利润 4,213.53 万元，实现税金 32,643.25 万元。
二、报告期内董事会主要工作情况
（一）董事会会议召开情况
2024 年度，公司董事会共召开八次会议，审议通过 32 项议案，召开情况如下：
会议名称 召开时间 会议内容
1、审议《2023年度总经理工作报告》；
2、审议《2023年度董事会工作报告》；
3、审议《2023年度财务决算报告》；
4、审议《2023年度内部控制自我评价报告》；
5、审议《2023年度利润分配预案》；
6、审议《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
7、审议《2023年度社会责任报告》；
8、审议《2023年年度报告及摘要》；
9、审议《2024年度董事薪酬方案》；
第五届董事会第九次 10、审议《2024年度高级管理人员薪酬方案》；
会议（定期） 2024年4月18日 11、审议《2024年度财务预算报告》；
12、审议《关于会计师事务所2023年度履职情况的评估报告》；
13、审议《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监
督职责情况的报告》；
14、审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司2024年度审计机构的议案》；
15、审议《关于公司及子公司融资额度和提供担保额度的议案》；
16、审议《关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的
议案》；
17、审议《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》；
18、审议《关于召开2023年度股东大会的议案》。
第五届董事会第十次 2024年4月26日 1、审议《2024年第一季度报告》。
会议（临时）
第五届董事会第十一 2024年7月12日 1、审议《关于向美国子公司增加注册资本暨对外投资的议案》。次会议（临时）
第五届董事会第十二 2024年8月2日 1、审议《关于补选独立董事的议案》；
次会议（临时） 2、审议《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。
1、审议《2024年半年度报告及摘要》；
第五届董事会第十三 2024年8月16日 2、审议《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
次会议（定期） 3、审议《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；
4、审议《2024年半年度利润分配方案》。
第五届董事会第十四 2024年10月25日 1、审议《2024年第三季度报告》；
次会议（临时） 2、审议《关于调整公司组织架构的议案》。
第五届董事会第十五 2024年11月6日 1、审议《关于2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解
次会议（临时） 除限售条件成就的议案》。
1、审议《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》；
第五届董事会第十六 2、审议《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的议
次会议（临时） 2024年12月30日 案》；
3、审议《关于全资子公司向青海天佑德教育基金会捐赠的议
案》。
（二）董事会召集召开股东大会情况
2024 年度，公司董事会共召集召开三次股东大会，审议通过 20 项议案，召开情况如下：
会议名称 召开时间 会议内容
1、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
2、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
3、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
2024 年第一次临时股东大会 2024年1月25日 4、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
5、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
6、审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；
7、审议《关于修订<融资与对外担保制度>的议案》。
1、审议《2023年度董事会工作报告》；
2、审议《2023年度监事会工作报告》；
3、审议《2023年度财务决算报告》；
4、审议《2023年度利润分配预案》；
5、审议《2023年年度报告及摘要》；
2023 年度股东大会 2024年6月13日 6、审议《2024年度董事薪酬方案》；
7、审议《2024年度高级管理人员薪酬方案》；