立霸股份:2024年年度股东大会会议材料

江苏立霸实业股份有限公司
（股票代码：603519）
2024 年年度股东大会会议材料
二零二五年 五月八日

目录

2024 年年度股东大会会议议程......3
2024 年年度股东大会会议须知......5
议案一 《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》......7
议案二 《关于公司董事会 2024 年度工作报告的议案》...... 8
议案三 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》......9
议案四 《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》......14
议案五 《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》......17议案六 《关于公司提请股东大会授权董事会办理 2025 年度中期利润分配预案的议案》
......18
议案七 《关于公司向银行申请 2025-2026 年度综合授信额度的议案》......19
议案八 《关于公司董事、监事、高级管理人员 2025 年度薪酬/津贴的议案》......20
议案九 《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》......21
议案十 《关于公司预计 2025-2026 年度为子公司提供担保额度的议案》......24
议案十一 《关于修订<公司章程>的议案》......25
议案十二 《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》......26
议案十三 《关于修订<公司融资与对外担保管理制度>的议案》......27
议案十四 《关于公司监事会 2024 年度工作报告的议案》......28
江苏立霸实业股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。采用上海证券交
易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2025 年 5 月 8 日的交
易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票
时间为 2025 年 5 月 8 日的 9:15-15:00。
现场会议时间：2025 年 5 月 8 日下午 13:30
现场会议地点：江苏省宜兴市环保科技工业园画溪路 88 号公司三楼会议室
会议召集人：公司董事会
参会人员：公司股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员及公司
聘请的见证律师等
主持人：董事长卢凤仙女士
一、宣布会议开始；
二、介绍参会的嘉宾和现场股东（含代理人）及持有表决权股份情况、宣读
会议须知；
三、现场推举除律师外的其他两名股东代表、一名监事负责现场监票和计票；
四、宣读会议议案主要内容：
议案内容 报告人
1、关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案 董秘顾春兰
2、关于公司董事会 2024 年度工作报告的议案 董事长卢凤仙
3、关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 财务总监杨敏
4、关于公司 2025 年度财务预算报告的议案
5、关于公司 2024 年度利润分配方案的议案
6、关于公司提请股东大会授权董事会办理 2025 年度中期利润分配预 董秘顾春兰案的议案
7、关于公司向银行申请 2025-2026 年度综合授信额度的议案
8、关于公司董事、监事、高级管理人员 2025 年度薪酬/津贴的议案
9、关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案
10、关于公司预计 2025-2026 年度为子公司提供担保额度的议案
11、关于修订《公司章程》的议案
12、关于修订《公司股东会议事规则》的议案
13、关于修订《公司融资与对外担保管理制度》的议案
14、关于公司监事会 2024 年度工作报告的议案 监事会主席黄智
独立董事将在本次股东大会上述职。
五、对上述议案进行审议、股东发言或提问（相关人员分别回答提问）；
六、股东对各项议案进行表决；
七、股东代表、监事代表、律师负责计票、监票、汇总现场表决结果；
八、宣读股东大会每一提案表决情况、表决结果以及每一提案是否获得通过
并形成股东大会决议；
九、律师出具见证意见；
十、签署股东大会决议和会议记录等；
十一、宣布会议结束。
江苏立霸实业股份有限公司
2025 年 5 月 8 日

江苏立霸实业股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为维护股东的合法权益，确保江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度股东大会（以下简称“本次大会”）正常有序召开，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》等相关规定，现就会议须知通知如下：
一、为保证本次大会正常进行，除出席现场会议的公司股东及股东代理人（以下简称“股东”）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会认可的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。股东进入会场后，请自觉关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。
二、大会设会务组，负责会议的组织、登记签到工作和处理相关事宜。
三、股东依据《公司法》和《公司章程》等有关规定，享有发言权、质询权、表决权等权利，同时应认真履行法定义务。
四、股东需要在股东大会上发言的，应在办理会议登记手续时填写“股东发言登记表”。股东发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要（时间尽量控制在 5 分钟以内），发言时应当先报告姓名或所代表的股东单位及持股数量。股东临时要求发言的，应先举手示意，经会议主持人许可后，在已经办理发言登记手续的股东发言完毕后，再做出发言。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等集中回答股东提问，与本次大会议案无关、预计将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的提问，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
五、本次大会的现场会议采用记名方式投票表决。股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东对表决票中表决事项，发表以下意见之一进行表决：“同意”、“反对”或“弃权”。对未在表决票上表决或多选的，以及错填、字迹无法辨认的表决票视为投票人放弃表决权利，其所持
股份数的表决结果计为“弃权”。在计票开始后进场的股东不能参加投票表决，在开始现场表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员。
六、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将采用上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述网络投票系统行使表决权。
七、本次会议由四名计票、监票人（一名见证律师、两名股东代表和一名监事）进行现场议案表决的计票与监票工作。
八、上海市锦天城律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。
九、大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司证券部联系，联系电话 0510-68535818。

议案一 《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》
各位股东：
根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》、上海证券交易所《股票上市规则》、《关于做好主板上市公司 2024 年年度报告披露工作的通知》等相关法律、法规的要求，公司财务部、证券部等编制了公司 2024 年年度报告及
摘要。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.
com.cn）披露的《公司 2024 年年度报告》及《公司 2024 年年度报告摘要》。
本议案已经公司第十届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过，并
同意提交公司董事会审议。本议案已经公司第十届董事会第十三次会议、第九届监事会第六次会议审议通过。
请各位股东审议。
江苏立霸实业股份有限公司
2025 年 5 月 8 日
议案二 《关于公司董事会 2024 年度工作报告的议案》
各位股东：
根据有关法律法规和《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《公司董
事会 2024 年度工作报告》。报告具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在上海
证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司董事会 2024 年度工作报告》。
本议案已经公司第十届董事会第十三次会议审议通过。
请各位股东审议。
江苏立霸实业股份有限公司
2025 年 5 月 8 日
议案三 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
各位股东：
公司按照企业会计准则的规定编制了公司 2024 年度财务报表。北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）经审计，对公司出具了标准无保留意见的审计
报告。2024 年公司实现营业收入 17.10 亿元，同比增长 12.19% ，归属于公司
股东的净利润 1.59 亿元，同比下降 75.15% ，实现扣非后归属于公司股东的净利润 1.51 亿元，同比增长 46.59% 。
本议案已经公司第十届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。本议案已经公司第十届董事会第十三次会议、第九届监事会第六次会议审议通过。
请各位股东审议。
江苏立霸实业股份有限公司
2025 年 5 月 8 日
附：《公司 2024 年度财务决算报告》

附件：
江苏立霸实业股份有限公司
2024 年度财务决算报告
2024 年，在公司董事会的正确决策、管理层有效执行以及全体员工的共同
努力下，公司圆满完成了年初经营目标。公司 2024 年度的财务决算报表，已经
北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）全面、公正、严格的审计，并对公
司出具了标准无保留意见的审计报告。2024 年公司实现营业收入 17.