郑中设计:2024年度董事会工作报告

深圳市郑中设计股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024年度，深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。现将董事会2024年度工作总结和2025年度工作计划报告如下：
一、2024年度公司主要经营情况
2024年，公司实现营业收入1,187,042,176.94元，同比增加8.49%，实现归属于上市公司股东的净利润95,421,891.90元，同比增加296.90%，经营活动产生的现金流量净额248,699,385.21元，同比减少33.74%。报告期内公司净利润变化的主要原因是：（1）报告期内，公司继续加强设计品牌建设及市场开拓，持续加强软装业务的拓展及团队建设；同时，公司加大应收账款的催收力度，实现公司经营情况的好转，带动公司较去年同期扭亏为盈。（2）报告期末，公司遵循谨慎性原则，对合并报表范围内的资产进行了分析，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备，转回减值损失4,372.48万元。公司将会持续优化管理体系，加强资源整合、成本控制，聚焦品牌延伸，创新品牌战略，加强科技应用，从而提升公司的业务拓展能力和整体盈利能力。
二、2024年度董事会工作情况
（一）公司董事、高管变动情况
公司于2024年2月6日召开第四届董事会第十六次会议，于2024年2月23日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了公司董事会换届选举等相关议案，完成了第五届董事会董事的换届选举工作。公司于2024年2月23日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、聘任高级管理人员等相关议案。除
此之外，2024年度，公司董事、高级管理人员未发生变动。
（二）董事会召开情况
2024 年度，公司董事会共召开了 10 次董事会会议，董事会的召集、召开和
表决等程序均严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关
要求规范运作，具体情况如下：
会议届次 审议议案 召开日期 刊登媒介 决议刊登
日期
1.审议通过《关于公司第四届董事会提前
换届的议案》；
2.审议通过《关于提名公司第五届董事会
非独立董事候选人的议案》；
3.审议通过《关于提名公司第五届董事会
独立董事候选人的议案》；
4.审议通过《关于利用闲置自有资金购
买理财产品的议案》；
5.审议通过《关于向中国建设银行股份
有限公司深圳分行申请授信的议案》；
第四届董 2024年2月6 《证券时报》及 2024年2月
事会第十 6.审议通过《关于向招商银行股份有限 日 巨潮资讯网 8日
六次会议 公司深圳分行申请授信的议案》；
7.审议通过《关于向上海浦东发展银行
股份有限公司深圳分行申请授信的议
案》；
8.审议通过《关于注销2019年股票期权激
励计划股票期权的议案》；
9.审议通过《关于提请召开2024年第一次
临时股东大会的议案》；
10、审议通过《关于以集中竞价方式回购
公司股份方案的议案》。
1.审议通过《关于选举公司第五届董事会
第五届董 董事长的议案》； 2024年2月 《证券时报》及 2024年2月
事会第一 2.审议通过《关于选举公司第五届董事会 23日 巨潮资讯网 24日
次会议
专门委员会委员的议案》；

3.审议通过《关于聘任公司高级管理人
员的议案》；
4.审议通过《关于聘任公司内控及审计
中心负责人的议案》；
5.审议通过《关于聘任公司证券事务代
表的议案》。
第五届董 1.审议通过《关于不向下修正“亚泰转债” 2024年2月 《证券时报》及 2024年3月
事会第二 转股价格的议案》。 29日 巨潮资讯网 1日
次会议
1.审议通过《公司2023年度董事会工作报
告》的议案；
2.审议通过《公司2023年度总经理工作报
告》；
3.审议通过《公司2023年年度报告及其摘
要》的议案；
4.审议通过《关于<独立董事独立性自查情
况报告>的议案》；
5.审议通过《关于<公司2023年度内部控制
自我评价报告>的议案》；
6.审议通过《关于<公司2023年度利润分配
第五届董 的预案>的议案》； 2024 年 4 月 《证券时报》及 2024年4月
事会第三 7.审议通过《<公司2023年度财务决算报 23日 巨潮资讯网 24日
次会议
告>及<公司2024年度财务预算报告>》的议
案；
8.审议通过《关于续聘会计师事务所的议
案》；
9.审议通过《关于确认公司2023年度董事、
监事、高级管理人员薪酬情况的议案》；
10.审议通过《关于2023年度会计师事务所
履职情况的评估报告》的议案；
11.审议通过《关于提请股东大会授权董事
会制定2024年中期分红方案的议案》；
12.审议通过《关于提请召开2023年年度股

东大会的议案》。
第 五 届 董 1.审议通过《公司2024年第一季度报告的 2024 年 4 月 《证券时报》及 2024年4月
事 会 第 四 议案》。 29日 巨潮资讯网 30日
次会议
1.审议通过《2023年度环境、社会及治理
第 五 届 董 （ESG）报告》的议案； 2024 年 7 月 《证券时报》及 2024年7月
事 会 第 五 2.审议通过《关于向宁波银行股份有限公 12日 巨潮资讯网 13日
次会议
司深圳分行申请授信的议案》。
1.审议通过《公司2024年半年度报告全文
第 五 届 董 及其摘要》的议案； 2024 年 8 月 《证券时报》、 2024年8月
事 会 第 六 19日 及巨潮资讯网 20日
次会议 2.审议通过《关于 2024 年半年度利润分
配预案的议案》。
1.审议通过《关于不向下修正“亚泰转债” 《证券时报》、
第 五 届 董 2024 年 9 月 2024年9月
事 会 第 七 《上海证券报》
次会议 转股价格的议案》。 24日 25日
及巨潮资讯网
《证券时报》、
第 五 届 董 1.审议通过《公司2024年第三季度报告的 2024年10月 2024 年 10
事 会 第 八 《上海证券报》
次会议 议案》。 28日 月29日
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《证券时报》、
第 五 届 董 1.审议通过《关于向中国建设银行股份有 2024年12月 2024 年 12
事 会 第 九 《上海证券报》
次会议 限公司深圳分行申请授信的议案》。 16日 月17日
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（三）董事会召集股东大会及执行股东大会决议的情况
2024年度，由董事会提请召开2次股东大会，均采用现场投票与网络投票表
决相结合的方式，并就影响中小投资者利益的重大事项对中小投资者的表决单独
计票，切实保障中小投资者的参与权和监督权。公司董事会严格按照《公司法》
等法律法规和《公司章程》等管理制度的要求，平等对待全体股东，在股东大会
授权的范围内进行决