久祺股份:2024年度董事会工作报告

久祺股份有限公司
2024年度董事会工作报告
2024年度，久祺股份有限公司（以下简称“公司”）严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度的要求，恪尽职守、勤勉尽责本着对公司和全体股东负责的态度，切实履行董事会职责，积极开展各项工作认真贯彻执行股东大会的各项决议，促进公司更加规范的运作，保障公司持续、健康、稳定的发展。
现将公司2024年度董事会工作报告如下：
一、2024年度公司经营情况概述
1、公司主营业务情况
公司以“绿色运动、健康生活”为企业宗旨，以环保、安全、符合力学原理及人体机能构造工学的产品为核心，以实现用户身体机能得到健康锻炼，满足消费者的健身休闲、代步出行、竞技娱乐等绿色低碳的工作生活需求。
公司主要产品包括儿童自行车、成人自行车、助力电动自行车等整车及相关配件产品。公司已形成完整的产品体系，可为客户提供全尺寸、多系列的自行车、助力电动自行车及相关产品，形成了较为完整的产品体系。
2、公司经营情况
2024年度，公司经营情况良好，实现营业收入278,788.31万元，比上年同期增长38.98%,实现归属于上市公司股东的净利润12,276.52万元，比上年同期增长15.31%。报告期末，公司资产总额217,278.82万元，归属于普通股股东的所有者权益116,455.96万元。
二、2024年度董事会工作情况
1、董事会会议召开情况

2024年，公司董事会共组织召开了7次会议，审议通过了33项议案。会议的
召集、召开及表决程序等事宜均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
董事会召开情况如下：
会议届次 会议日期 会议决议
第二届董事会第九次会议 2024年1月16日 审议通过
1、《关于公司为控股子公司向银行申请综合授信提
供担保的议案》
2、《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》
第二届董事会第十次会议 2024年4月18日 审议通过
1、《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023 年财务决算报告>的议案》
4、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
5、《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》
6、《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专
项报告>的议案》
7、《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
8、《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议
案》
9、《关于独立董事独立性自查情况的议案》
10、《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度
履职情况评估及履行监督职责情况的报告》
11、《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的
议案》
12、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
13、《关于修订及制订部分公司制度的议案》
13.1《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》
13.2《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的
议案》
13.3《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》
13.4《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
13.5《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
13.6《关于修订<对外担保决策制度>的议案》

13.7《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
13.8《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
13.9《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
13.10《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
13.11《关于制订<独立董事专门会议工作制度>的
议案》
14、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额
度并为子公司提供担保的议案》
15、《关于部分募投项目延期的公告》
16、《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》
17、《关于公司2024年度高级管理人员薪酬方案
的议案》
18、《关于调整公司第二届董事会审计委员会委
员的议案》
19、《关于<2024年第一季度报告>的议案》
20、《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资
金进行现金管理的议案》
21、《关于召开2023年年度股东大会的议案》。
第二届董事会第十一次会 2024年6月17日 审议通过
议 1、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久
补充流动资金的议案》
2、《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》
第二届董事会第十二次会 2024年8月26日 审议通过
议 1、《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况
的专项报告>的议案》
3、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议
案》
4、《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议
案》
第二届董事会第十三次会 2024年9月27日 审议通过《关于公司向关联方租赁办公场所暨关联
议 交易的议案》。

第二届董事会第十四次会 2024年10月24日 审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》。
议
第二届董事会第十五次会 2024年12月26日 审议通过
议 1、《关于部分募投项目延期的议案》
2、《关于建立<舆情管理制度>的议案》
2、股东大会会议召开情况