爱乐达:2024年度社会责任报告

2024

关于报告说明
我们对本次报告相关情况做出如下说明：
（一）报告范围
1、报告的主体范围：成都爱乐达航空制造股份有限公司及其控股子公司（以下简称“爱乐达”或“公司”）。
2、报告时间范围：2024年1月1日至2024年12月31日，考虑到披露事项的连续性和可比性，部分信息的内容适当向前或向后延伸。
3、报告发布周期：本报告为年度报告，与公司2024年年度报告同时发布，为利益相关方决策提供及时的信息参考。
（二）编制依据
公司依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律法规的有关规定和指引，结合公司2024度履行社会责任的具体情况进行编制。
（三）报告数据
报告中所披露的文字信息和数据均来自公司实际运行的原始记录或财务报告。相关财务数据与公司年度报告不符的，以年度报告为准。
（四）报告发布形式
本报告以电子版形式发布，欲获取报告电子版，请登录中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）下载。
（五）报告审议
本报告经公司第四届董事会第二次会议审议通过。
（六）联系方式
成都爱乐达航空制造股份有限公司 证券事务部
地址：成都市高新西区安泰二路18号 电子邮箱： sec@cdald.com
电话：028-87809296 传真：028-87867574

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一、公司简介
成都爱乐达航空制造股份有限公司成立于2004年3月，位于成都高新技术产业开发区（西区），于2017年8月在深圳证券交易所上市（股票代码：300696）。
公司持续深耕航空航天制造领域21年，一直专注于军用及民用飞机零部件、航
空发动机零件以及航天大型结构件的精密制造，同时致力于航空飞机燃油系统类机
载成品的设计研发。具备航空零部件“数控精密加工--特种工艺处理--部件装配”
全流程制造能力，并在航空燃油系统类机载成品的研发与制造方面拥有专业能力。
在数控精密加工方面，公司聚焦航空关键承力、复杂曲面、异型深腔结构件以
及多品种小批量件的柔性智造能力，构建了“高精度-高可靠-高适应”制造体系。
在特种工艺处理方面，公司拥有2米和8米特种工艺处理生产线，产线包括阳极
氧化、无损检测、电镀、酸洗、热处理、喷漆等10余种特种工艺和配套的理化检测
试验室，具备航空铝合金、钛合金、不锈钢等结构零部件特种工艺全工序处理能力。
在部件装配方面，公司拥有先进的装配生产线，包括小组件装配线、前/中/后
机身、机翼等部段装配线以及整机机体装配线，具备航空组件、大部件以及整体机
身的装配能力。建立了从原材料采购到数控精密加工、特种工艺处理再到机身和机
体装配“一站式”配套能力。
在设计研发方面，公司着力打造设计研发中心能力建设，已逐步构建起“预研-设计-定型-批产-售后”的全生命周期研发体系。并以航空燃油系统类机载成品为核心，构建覆盖设计研发、验证测试到批量制造的全链条能力。
公司历经21年的稳健发展与深厚经验积淀，已成功实现从“单一数控精密加工
工序”向“航空零部件全流程能力”的转型升级，并已逐步延展成品研发项目布局，构建了数控精密加工、特种工艺处理、部组件装配、成品研发设计“四位一体”的
多元业务综合能力。
二、社会责任宗旨与理念
公司始终秉持“诚信、务实、专注、创新”的核心价值观，践行“深耕航空制
造，为客户提供优质产品和服务”的使命，致力成为“世界一流航空制造企业”。
公司秉承“为用户创造价值，为企业创造效益；为员工创造机会，为社会创造财富”的经营宗旨，关注公司股东、客户、员工、商业伙伴等利益相关方的权益保护，关注
环境保护、节能减排以及社会公益事业，不断建立健全社会责任机制。在实现企业经济利益同时，切实履行对股东、客户、员工、供应商等利益相关者以及自然资源、安全环境的社会责任。
三、社会责任履行保障机制
公司将可持续发展理念融入企业战略，从企业战略层面将社会责任融入日常运
营，不断建立健全社会责任机制。建立由公司高层领导牵头，各部门负责人参与的
协同机制，形成自上而下、协同配合的社会责任工作体系。通过制定涵盖环境保护、安全生产、员工权益保障、供应商管理等多方面的规章制度，确保社会责任履行有
章可循。
四、社会责任履行成效
公司在追求经济效益的同时，始终不忘履行社会责任。通过不断建立健全的社会责任管理体系和持续的社会责任实践，不仅赢得了客户的信赖和社会的认可，也为行业的可持续发展做出积极贡献。2024年，公司社会责任成效获多方认可：
2024年6月，公司荣获四川某职业技术学院“优秀校企合作单位”称号。通过建立校企长期合作，为学生提供实习和就业机会，积极推动职业教育发展。
2024年度，公司荣获安徽李恩三基金会“爱心企业”称号，积极参与爱心公益，
通过资助弱势群体解决就业方式，积极履行社会责任。
2024年度，公司荣获成都市经济和信息化局颁发的 “成都市智能工厂” 称号。
公司通过持续推进智能化改造与数字化转型，构建集数据驱动、柔性制造、智能管控于一体的现代化生产体系，显著提升生产效率与产品质量稳定性，亦为助推成都制造业智能化升级树立标杆。
2024年12月，公司荣获成都高新区2024年度"智改数转"十佳优秀应用场景称号，
公司通过引入先进技术和管理方法，提升生产效率和产品质量，亦为推动行业进步贡献爱乐达力量。
一、公司治理情况
公司始终秉持合规运营的理念，严格依据《公司法》《证券法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》等一系列相关法律、法规以及规范性文件的要求，持续优化
公司法人治理结构，强化内控体系建设，确保公司运作的规范性与高效性。在公司
治理过程中，股东大会、董事会、监事会各司其职、依法运作，公司董事、监事以
及高级管理人员均恪尽职守、勤勉尽责，报告期内未出现任何违法、违规情形，公
司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》以及《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的要求。
1、关于股东与股东大会
公司严格按照《公司章程》《股东大会议事规则》的规定和要求，规范执行股
东大会的召集、召开以及表决程序，平等对待每一位股东，确保股东的合法权益，
尤其注重确保中小股东能够享有平等地位。公司股东大会均采用了现场投票和网络投票相结合的方式，进一步拓宽股东参与股东大会的途径，切实保障股东尤其是中小
股东的参会权益。每次股东大会公司均邀请专业律师进行全程的现场见证并出具法
律意见书，确保会议全部程序符合相关法律法规的规定，出席会议人员和召集人的
资格合法有效，表决程序和表决结果规范无误。公司针对股东大会中每一项需要审
议的事项，均预留充足的时间给股东发表意见，充分保障全体股东，特别是中小股
东享有平等地位与权利，能够充分行使股东权利。
报告期内，公司共召开了2次股东大会，均由董事会召集，审议并通过议案共计17项。
2、关于董事与董事会
公司依据《创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，制定了《董
事会议事规则》，并根据最新的《上市公司独立董事管理办法》对公司《独立董事
工作细则》进行修订完善，且在实际工作中切实执行。报告期内，因第三届董事会
任期届满，经2024年第一次临时股东大会审议通过，公司完成董事会换届选举。目
前公司董事会成员5人，其中独立董事2人，包括一名会计专业人士。公司董事会人
员选聘程序规范、人数和人员构成符合法律法规要求。公司董事会设立了战略、审
计、薪酬与考核三个专门委员会，制订了相应的议事规则。报告期，各位董事均忠
实、诚信、勤勉地履行各自的职责，认真出席董事会和股东大会，审议各项议案，
积极研究公司发展规划与应对策略，为董事会的有效运作和科学决策提供坚实保障。报告期内，公司共召开5次董事会，会议的召集与召开程序、出席会议的人员资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。
3、关于监事与监事会

公司监事会严格按照《公司章程》《监事会议事规则》的规定，积极履行监督
职责。报告期内，因第三届监事会任期届满，经2024年第一次临时股东大会审议通
过，公司完成监事会换届选举。目前公司监事会由3名监事组成，其中职工监事1名，监事会人数和人员构成均符合相关法律法规要求。公司监事认真履行职责，依法独
立对公司财务状况、重大事项以及公司董事和高级管理人员履行职责的合法性、合
规性进行监督，切实维护公司及股东的合法权益。
报告期内，公司共召开4次监事会，会议的召集与召开程序、出席会议的人员资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。
4、信息披露与透明度
公司高度重视信息披露工作，严格遵守《创业板上市公司规范运作》《公司章
程》等信息披露的有关规定，制定了《信息披露管理制度》。按照中国证监会和深
圳证券交易所信息披露格式指引以及其他信息披露的相关规定，以严谨的工作态度，按时、高质量地完成定期报告的披露工作。同时，结合公司运营中的实际情况，真
实、准确、完整、及时地发布会议决议，以及重大事项等临时公告。在整个信息披
露过程中，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时、公平地获取公司重大事项信
息，从而最大程度地维护投资者的合法利益。经自查，报告期内公司不存在任何选
择性信息披露行为，亦未出现泄露未公开重大信息的情况。
二、投资者关系管理
公司高度重视投资者关系管理工作，制定了《投资者关系管理制度》，积极构
建与投资者之间的良性互动机制，搭建公平、高效的沟通平台，确保投资者交流渠
道畅通。
公司通过设立投资者专线电话、电子邮箱以及利用深交所互动易平台等多种方
式广泛收集投资者意见，真诚聆听广大投资者的声音，及时回应投资者关注的问题。针对投资者关切的各类问题，公司安排专业人员及时予以答疑解惑，确保公司相关
信息能够准确、有效地传达给投资者。
同时，公司充分利用交易所公告、业绩说明会、投资者现场调研等多样化方式，为投资者提供深入了解公司运营情况、战略规划及发展前景的渠道与机会。通过这
些举措，公司切实保障了投资者的参与权与知情权，维护了投资者的合法权益，进
一步增强了投资者对公司的信任与认可。
三、投资者回报

公司一直坚持以股东利益为出发点，实行持续、稳定的利润分配政策，在满足公司正常生产经营和持续稳定发展资金需求的情况下，坚持优先选择现金分红政策。
公司自2017年上市以来，每年保持持续现金分红，2017年至2023年度累计分红
223,192,612.50元，具体利润分配如下：
年度 总股本（股） 现金分红（含税） 分红金额
2017 68,950,000.00 每10股派发2.90元 19,995,500.00
2018 117,215,000.00 每10股派发1.80元 21,098,700.00
2019 119,200,000.00