力合科创:深圳市力合科创股份有限公司收购报告书摘要

证券代码：002243 证券简称：力合科创
上市公司名称： 深圳市力合科创股份有限公司
股票上市地点： 深圳证券交易所
股票简称： 力合科创
股票代码： 002243
收购人名称： 深圳市投资控股有限公司
住所： 深圳市深南中路 4009 号投资大厦 18 楼
通讯地址： 深圳市深南中路 4009 号投资大厦 18 楼
签署日期：二〇二五年四月

收购人声明
1、本摘要系依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》及其它相关法律、法规和规范性文件的要求编写。
2、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》的有关规定，本摘要已全面披露了收购人在力合科创拥有权益的股份。截至本摘要签署之日，除本摘要披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在力合科创拥有权益。
3、收购人签署本摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
4、本次收购系深圳市国资委将所持有的清研控股50.00%股权无偿划转给其全资子公司深投控。本次收购完成后，深投控通过清研控股、通产集团控制力合科创 50.11%股份。本次无偿划转的实施不会导致力合科创直接控股股东发生变化，间接控股股东由深圳市国资委变更为其全资子公司深投控。
5、本次收购系根据本摘要所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本摘要中列载的信息和对本摘要做出任何解释或者说明。
6、本次收购涉及的相关事项已经深圳市国资委《深圳市国资委关于深圳清研投资控股有限公司 50%股权无偿划转事宜的通知》（深国资委函〔2025〕20号、深国资委函〔2025〕21号）文件批复决策，经深投控党委会及总经理办公会会议、董事会会议审议同意，深圳市国资委与深投控、深智城签署了《无偿划转协议》。根据《上市公司收购管理办法》的规定，本次收购属于可以免除发出要约的情形。

7、收购人承诺本摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

目 录

......1
......4
......5
一、收购人的基本情况......5
二、收购人股权结构及控股股东、实际控制人基本情况 ......5
三、收购人的主要业务及最近三年财务概况......7
四、收购人最近五年内受到行政处罚、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事
诉讼或者仲裁情况说明......8
五、收购人董事、监事、高级管理人员情况......8
六、收购人拥有境内、境外上市公司及金融机构 5%以上股份的情况......8
......11
一、收购目的......11
二、本次收购履行的相关程序及具体时间......11
三、未来 12个月股份增持或处置计划 ......12
......13
一、收购人持有上市公司股份的情况......13
二、本次收购方式......14
三、本次权益变动涉及的上市公司股份权利限制情况 ......14
四、本次收购所涉及相关协议的主要内容......14
五、已履行及尚需履行的批准程序......15
......16
......17
一、免于发出要约的事项及理由......17
二、本次收购前后上市公司股权结构......17
三、本次收购涉及股份的权利限制情况......17
四、本次免于发出要约事项的法律意见......18
......19
收购人声明......20
第一节 释义
在本摘要中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
本次收购、本 本次收购系深圳市国资委将其持有的清研控股 50.00%股权无偿划
次无偿划转、 指 转至深投控、其余 50.00%股权无偿划转至深智城，约定由深投控
本次权益变动 对清研控股实施控制，深投控因此通过清研控股、通产集团合计控
制力合科创 50.11%股份
收购报告书、 指 深圳市力合科创股份有限公司收购报告书
报告书
收购报告书摘 指 深圳市力合科创股份有限公司收购报告书摘要
要、本摘要
深投控、收购 指 深圳市投资控股有限公司，系深圳市国资委全资子公司
人
深智城 指 深圳市智慧城市科技发展集团有限公司，系深圳市国资委全资子公
司
上市公司、力 指 深圳市力合科创股份有限公司
合科创
清研控股 指 深圳清研投资控股有限公司，持有力合科创 34.43%股份
深圳市通产集团有限公司，系深投控全资子公司（深投控持股
通产集团 指 90%、深投控全资子公司国管公司持股 10% ），持有力合科创
15.68%股份
国管公司 指 深圳市国有股权经营管理有限公司，系深投控全资子公司，持有通
产集团 10%股权
清研院 指 深圳清华大学研究院
深圳市国资委 指 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
《收购管理办 指 《上市公司收购管理办法》（2025年修正）
法》
《格式准则第 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市
16号》 公司收购报告书》
《无偿划转协 指 深圳市国资委、深投控、深智城就本次无偿划转事项签署的《国有
议》 产权无偿划转协议》
元、万元 指 人民币元、人民币万元
注：本摘要中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第二节 收购人介绍
一、收购人基本情况
公司名称 深圳市投资控股有限公司
注册地址 深圳市福田区福田街道福安社区深南大道 4009 号投资大厦 18 楼、19
楼
法定代表人 何建锋
注册资本 3,318,600 万元
统一社会信用代码 914403007675664218
公司类型 有限责任公司（国有独资）
经营期限 自 2004年 10月 13日起至 2054年 10月 13日止
一般经营项目是：银行、证券、保险、基金、担保等金融和类金融
股权的投资与并购；在合法取得土地使用权范围内从事房地产开发
经营范围 经营业务；开展战略性新兴产业领域投资与服务；通过重组整合、
资本运作、资产处置等手段，对全资、控股和参股企业国有股权进
行投资、运营和管理；市国资委授权开展的其他业务（以上经营范
围根据国家规定需要审批的，获得审批后方可经营）。
成立时间 2004年 10月 13日
股东名称 深圳市国资委
通讯地址 深圳市深南中路 4009号投资大厦 18楼
通讯方式 0755-82909009
二、收购人股权结构及控股股东、实际控制人基本情况
（一）收购人股权结构
截至本摘要签署之日，深投控股权结构如下图所示：
（二）收购人控股股东、实际控制人基本情况
截至本摘要签署之日，深圳市国资委为深投控的控股股东、实际控制人。
（三）收购人控制的核心企业
截至本摘要签署之日，深投控控制的核心企业暨主要一级子公司情况如下表所示：
序号 名称 主要业务
1 深圳市高新投集团有限公司 融资担保、创业投资、金融增信、保证担保、
小额贷款、典当贷款、商业保理等
2 深圳担保集团有限公司 融资担保、金融产品担保、保证担保、创业投
资、科技金融、资金业务、产业金融等
3 国任财产保险股份有限公司 保险业务
4 深圳市投控资本有限公司 资产管理、股权投资、受托管理股权投资基金
及创业投资基金、创业投资业务等
5 深圳市天使投资引导基金管理有限 股权投资、创业投资、资产管理、受托管理股
公司 权投资及创业投资基金、融资咨询服务等
收购、受托经营金融机构、地方金融机构、互
6 深圳资产管理有限公司 联网金融机构和非金融机构不良资产，对不良
资产进行管理、投资和处置
7 深圳市物业发展（集团）股份有限 房地产开发、物业管理、商业运营等
公司
8 深圳经济特区房地产（集团）股份 房地产开发及商品房销售等
有限公司
9 深圳市城市建设开发（集团）有限 房地产开发及商品房销售等
公司
10 深圳市建筑设计研究总院有限公司 工程设计、建设工程监理等
11 深圳市水务规划设计院股份有限公 水务建设工程提供勘测设计、规划咨询等专业
司 技术服务
12 深圳湾科技发展有限公司 科技园区开发、