北方股份:内蒙古北方重型汽车股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

证券代码：600262 证券简称：北方股份 编号：2025-013
内蒙古北方重型汽车股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证监会《上市公司章程指引》（2025 年修订）的有关规
定，内蒙古北方重型汽车股份有限公司（以下简称公司）拟取消监事
会，原监事会的职权由董事会审计委员会行使。为了进一步规范公司
治理，结合公司实际，拟对《公司章程》进行全面修订。公司于 2025
年 4 月 18 日召开八届二十一次董事会，审议通过了《关于修订<公
司章程>并取消监事会的议案》。《公司章程》具体修订情况如下：
序号 修订前 修订后
第一章 总则 第一章 总则
第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东、职工和债
合法权益，规范公司的组织和行为，根 权人的合法权益，规范公司的组织和行
据《中华人民共和国公司法》（以下简 为，根据《中华人民共和国公司法》（以
称《公司法》）、《中华人民共和国证 下简称《公司法》）、《中华人民共和
1 券法》（以下简称《证券法》）、《中 国证券法》（以下简称《证券法》）和
国共产党章程》（以下简称《党章》）、其他有关规定，制定本章程。
《关于中央企业在完善公司治理中加
强党的领导意见》和其他有关规定，制
订本章程。
第二条 根据《党章》规定，设立中国 第十三条 公司根据中国共产党章程的
2 共产党的组织，开展党的活动，建立党 规定，设立共产党组织、开展党的活动。
的工作机构，配齐配强党务工作人员， 公司为党组织的活动提供必要条件。

保障党组织的工作经费。
第九条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事长辞任的，视为
同时辞去法定代表人。
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法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定
代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的
民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权
的限制，不得对抗善意相对人。
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法定代表人因为执行职务造成他人损
害的，由公司承担民事责任。公司承担
民事责任后，依照法律或者本章程的规
定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 公司全部资产分为等额股份， 第十条 股东以其认购的股份为限对公
股东以其认购股份为限对公司承担责 司承担责任，公司以其全部财产对公司
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任，公司以其全部资产对公司的债务承 的债务承担责任。
担责任。
第十二条 本公司章程自生效之日起， 第十一条 本章程自生效之日起，即成
即成为规范公司的组织与行为、公司与 为规范公司的组织与行为、公司与股
股东、股东与股东之间权利义务关系的 东、股东与股东之间权利义务关系的具
具有法律约束力的文件，对公司、股东、 有法律约束力的文件，对公司、股东、
董事、监事、高级管理人员具有法律约 董事、高级管理人员具有法律约束力。
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束力的文件。依据本章程，股东可以起 依据本章程，股东可以起诉股东，股东
诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、 可以起诉公司董事、高级管理人员，股
总经理和其他高级管理人员，股东可以 东可以起诉公司，公司可以起诉股东、
起诉公司，公司可以起诉股东、董事、 董事和高级管理人员。
监事、总经理和其他高级管理人员。

第十三条 本《公司章程》所称其他高 第十二条 本章程所称高级管理人员是
7 级管理人员是指公司的副总经理、董事 指公司的总经理、副总经理、董事会秘
会秘书、财务总监。 书、财务负责人。
第三章 股份 第三章 股份
第十七条 公司股份的发行，实行公开、 第十八条 公司股份的发行，实行公开、
公平、公正的原则，同种类的每一股份 公平、公正的原则，同类别的每一股份
应当具有同等权利。 具有同等权利。同次发行的同类别股
8 同次发行的同种类股票，每股的发行条 份，每股的发行条件和价格相同；认购
件和价格应当相同；任何单位或者个人 人所认购的股份，每股支付相同价额。
所认购的股份，每股应当支付相同价
额。
第十八条 公司发行的股票，以人民币 第十九条 公司发行的面额股，以人民
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标明面值。 币标明面值。
第二十条 公司发起人为内蒙古北方重 第二十一条 公司发起人为内蒙古北方
工业集团有限公司、英国特雷克斯设备 重工业集团有限公司、英国特雷克斯设
有限公司、包头华中实业总公司、包头 备有限公司、包头华中实业总公司、包
市华隆综合企业有限责任公司、包头市 头市华隆综合企业有限责任公司、包头
盛华工贸有限责任公司，以 1999 年 3 市盛华工贸有限责任公司，各发起人以
10 月 31 日净资产折股认购。 公司前身内蒙古北方重型汽车有限责
任公司截至 1999 年 3 月 31 日经审计后
全部净资产按 1:1 的比例等额折合为
11,500 万股，公司设立时发行的股份总
数为 11,500 万股、面额股的每股金额
为 1 元。

第二十二条 公司或公司的子公司（包 第二十三条 公司或者公司的子公司
括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、 （包括公司的附属企业）不得以赠与、
担保、补偿或贷款等形式，对购买或者 垫资、担保、借款等形式，为他人取得
拟购买公司股份的人提供任何资助。 本公司或者其母公司的股份提供财务
资助，公司实施员工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者
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董事会按照本章程或者股东会的授权
作出决议，公司可以为他人取得本公司
或者其母公司的股份提供财务资助，但
财务资助的累计总额不得超过已发行
股本总额的百分之十。董事会作出决议
应当经全体董事的三分之二以上通过。
第二十三条 公司根据经营和发展的需 第二十四条 公司根据经营和发展的需
要，依照法律、法规的规定，经股东大 要，依照法律、法规的规定，经股东会
会分别作出决议，可以采用下列方式增 作出决议，可以采用下列方式增加资
加资本： 本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
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（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证 （五）法律、行政法规及中国证监会规
监会批准的其他方式。 定的其他方式。
第二十五条 公司在下列情况下，可以 第二十六条 公司不得收购本公司股
依照法律、行政法规、部门规章和本章 份。但是，有下列情形之一的除外：
程的规定，收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本；
13 （一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股份的其他公司合
（二）与持有本公司股份的其他公司合 并；
并； （三）将股份用于员工持股计划或者股
（三）将股份用于员工持股计划或者股 权激励；

权激励； （四）股东因对股东会作出的公司合
（四）股东因对公司股东大会作出的公 并、分立决议持异议，要求公司收购其
司合并、分立决议持异议，要求公司收 股份；
购其股份； （五）将股份用于转换公司发行的可转
（五）将股份用于转换上市公司发行的 换为股票的公司债券；
可转换为股票的公司债券； （六）公司为维护公司价值及股东权益
（六）上市公司为维护公司价值及股东 所必需。
权益所必需。
除上述情形外，公司不得收购本公司股
份。
第三十条 发起人持有的本公司股份，
第三十一条 公