盛美上海:2025年第二次临时股东大会会议资料

证券代码：688082 证券简称：盛美上海
盛美半导体设备（上海）股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料
2025 年 4 月

盛美半导体设备（上海）股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《盛美半导体设备（上海）股份有限公司章程》《盛美半导体设备（上海）股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，盛美半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）特制定 2025 年第二次临时股东大会会议须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者予以配合。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时达到会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。
股东及股东代理人违反本条规定的，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师见证并出具法律意见书。
十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十三、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，平等对待所有股东。
十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2025年 4 月 12 日披露于上海证券交易所网站的《盛美半导体设备（上海）股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-026）。

盛美半导体设备（上海）股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
（一）现场会议时间：2025 年 4 月 29 日 10:30
（二）现场会议地点：中国（上海）自由贸易试验区丹桂路 999 弄 B2 栋会议室（三）会议召集人：盛美半导体设备（上海）股份有限公司董事会
（四）会议主持人：董事长 HUI WANG
（五）网络投票系统、起止时间和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 29 日至 2025 年 4 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量
（三）宣读股东大会会议须知
（四）推举计票人和监票人
（五）审议会议各项议案：
1. 审议《关于变更注册资本、调整董事会人数暨修订<公司章程>的议案》
2. 审议《关于确认 2024 年度日常关联交易及 2025 年度日常关联交易预计
的议案》
（六）与会股东及股东代理人发言及提问
（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（八）休会（统计表决结果）
（九）复会、宣布会议表决结果、议案通过情况
（十）主持人宣读股东大会决议
（十一）见证律师宣读法律意见书
（十二）签署会议文件
（十三）会议结束

议案一：关于变更注册资本、调整董事会人数暨修订《公司章程》的议案
各位股东：
一、公司注册资本变更情况
2024年11月25日，公司完成2019年股票期权激励计划第二个行权期第一次行权，行权股票数量为2,150,269股，行权后公司总股本由436,153,563 股 增至438,303,832股。2024年12月2日，公司完成2019年股票期权激励计划第二个行权期第二次行权，行权股票数量为436,921股，行权后公司总股本由438,303,832股增至438,740,753股。2025年3月19日，公司完成2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属，归属股票数量为2,550,435股，归属完成后公司总股本由438,740,753股变更为441,291,188股。具体内容详见公司分别于2024年11
月 27 日 、 2024 年 12 月 4 日 以 及 2025年 3 月 21 日 在 上 海证 券交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
综上，公司注册资本已由436,153,563元人民币变更为441,291,188元人民币，上述股份登记工作均已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成。
二、公司董事会人数变化情况
为进一步提高董事会运作效率，完善公司治理，切实保护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，现拟将董事会成员由9人减少至6人，其中非独立董事人数由6人调整为3人，独立董事人数仍为3人。
三、修订《公司章程》并办理工商登记情况
根据以上情况，公司拟对《盛美半导体设备（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的有关条款进行相应修改，具体修改情况如下：
修订前条款 修订后条款
第五条 公司注册资本为：436,153,563元人 第五条 公司注册资本为：441,291,188元人
民币。 民币。
第 十 八 条 公 司 已 发 行 股 份 总 数 为 第 十 八 条 公 司 已 发 行 股 份 总 数 为
436,153,563 股，全部为人民币普通股。 441,291,188 股，全部为人民币普通股。

修订前条款 修订后条款
第一百〇五条 公司设董事会，对股东大会 第一百〇五条 公司设董事会，对股东大会
负责。 负责。
董事会由 9 名董事组成，其中，独立董事 3 董事会由 6 名董事组成，其中，独立董事 3
名，设董事长 1 人。公司董事长、执行公司 名，设董事长 1 人。公司董事长、执行公司
事务的董事由董事会选举和更换。 事务的董事由董事会选举和更换。
除上述条款修订及引用条款调整外，《公司章程》的其他条款内容不变。公司董事会提请股东大会授权董事长或其授权的其他人士办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。公司将于股东大会审议通过后及时向工商登记机关办理《公司章程》的变更、备案等相关手续，上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。
以上议案，请审议。
盛美半导体设备（上海）股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 29 日
议案二：关于确认 2024 年度日常关联交易及
2025 年度日常关联交易预计的议案
各位股东：
一、日常关联交易基本情况
（一）公司2024年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：人民币万元
2024年度预计 2024年度实际 预计金额与实际发
关联交易类别 关联人 发生金额 发生金额 生金额差异较大的
原因
合晶科技股份有限公司 50.00 53.20
上海合晶硅材料股份有限公司 2,500.00 37.27 受客户机台采购计
及其子公司 划变化影响
向关联人销售产 ACM RESEARCH, INC. 6,600.00 - 机台正在验证中
品、商品和服务
上海积塔半导体有限公司（以 23,000.00 5.04 注2