扬电科技:公司董事会2024年度工作报告

江苏扬电科技股份有限公司
2024 年董事会工作报告
2024 年，江苏扬电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照法律法规、规范性文件，《公司章程》及《董事会议事规则》等的规定，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，全体董事认真负责、恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将 2024 年度董事会工作报告如下：
一、日常工作情况
2024 年度，公司董事会按照《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定和要求，本着对全体股东负责的原则，恪尽职守，认真履行职责，维护公司和股东的合法权益。董事会紧密围绕年初制定的发展目标，对公司的重大事项进行科学决策，较好地完成了各项工作任务。公司继续保持健康、稳定的发展，品牌形象和市场竞争力大幅提升。公司牢牢地把握市场态势，不断开拓国内外市场，持续研发投入、不断提高技术水平。公司持续改进运行管理，加强内控建设，建立有效的风险防范机制。
（一）董事会会议情况
2024 年，董事会共召开了 4 次会议，会议情况如下：
1、2024 年 2 月 19 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了以下议
案：
（1）《关于回购股份方案的议案》
（2）《关于修订<审计委员会实施细则>的议案》
（3）《关于调整第二届董事会审计委员会委员的议案》
2、2024 年 4 月 19 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了以下议
案：
（1）《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》
（2）《关于 2024 年一季度报告的议案》
（3）《关于<2023 年董事会工作报告>的议案》
（4）《关于公司 2023 年度总经理年度工作报告的议案》

（5）《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
（6）《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
（7）《关于公司 2024 年向金融机构申请银行授信的议案》
（8）《关于公司向控股子公司担保的议案》
（9）《关于公司 2023 年内部控制自我评价报告的议案》
（10）《关于续聘会计师事务所的议案》
（11）《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
（12）《关于<2024 年度董事薪酬方案>的议案》
（13）《关于<2024 年度高级管理人员薪酬方案>的议案》
（14）《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
（15）《关于修订公司章程的议案》
（16）《关于 2023 年度计提资产减值准备和信用减值准备的议案》
（17）《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》
（18）《关于独立董事独立性自查情况的专项意见的议案》
（19）《关于 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》
3、2024 年 8 月 23 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了以下
议案：
（1）《关于调整部分募投项目募集资金投资额的议案》
（2）《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》
（3）《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
（4）《关于制定<舆情管理制度>的议案》
4、2024 年 10 月 25 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了以下
议案：
（1）《关于 2024 年三季度报告的议案》
（2）《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
（3）《关于制定<外汇套期保值业务管理制度>的议案》
（4）《关于开展外汇套期保值业务的议案》
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
2024 年度，公司召开了一次股东大会。公司董事会严格按照股东大会的授权和决议，认真执行了股东大会通过的各项决议内容。
二、主要经营情况
单位：元
项目 2024 年 2023 年 本年比上年增减
营业收入（元） 1,333,317,287.64 575,009,655.13 131.88%
归属于上市公司股东的净 70,344,588.54 6,766,015.68 939.68%
归属于上市公司股东的扣 67,006,745.04 5,045,250.17 1,228.12%
经营活动产生的现金流量 -116,045,756.50 - -169.72%
基本每股收益（元/股） 0.5926 0.0529 1,020.23%
加权平均净资产收益率 6.22% 0.81% 5.41%
1、公司 2024 年实现营业收入 1,333,317,287.64 元，归属于上市公司股东的净利润 70,344,588.54 元，分别比去年上升 131.88%、939.68%；
2、经营活动产生的现金流量净额为-116，045，756.501 元，与去年相比下降-169.72%；
3、每股收益 0.5926 元/股、与去年相比上升 1020.23%。
4、加权平均净资产收益率 6.22%，与去年相比上升 5.41 个百分点。
三、未来发展
公司将以发展战略为导向，加快产品的转型升级和生产设备的智能化建设，在研发、营销、生产和人力资源方面加大投入力度，提高外销收入比例，提升公司的核心竞争能力。2025 年，公司将根据国家政策和投资的变化，做好以下经营计划：
1、加大创新能力和研发能力
公司将继续加大技术开发和自主创新力度，立项新的研发项目，重点加强对非晶立体卷铁心变压器、硅钢立体卷铁心变压器、干式变压器、新能源变压器等产品的改进力度，提高产品质量。加大电磁导线项目的投入，扩大电磁线的业务收入，提高产品利润。
2、加快销售队伍的建设
公司计划继续扩大公司销售队伍，拓宽销售渠道，加强终端资源掌控能力，
积极提高一级市场的销售比例。紧紧把握国内外电力设备投资增长的巨大契机，创新开展业务合作模式，扩大欧美市场的销售规模，努力提升出口销售比重。
3、不断提升管理能力
公司将进一步加强企业管理制度的建设，健全重大决策制度，规范和完善内部监督制度，提高公司治理水平，提升管理能力和生产管理水平。强化公司生产质量控制体系，提升产品品质，满足市场需求，为公司快速发展奠定基础。
4、加强人才梯队建设
公司将进一步加强人才梯队的建设，进一步完善现有的研发技术体系，建立更加精细化的激励机制，提高公司业务团队和研发团队的主观能动性。通过改善研发环境，提升企业知名度等方式，吸引外部人才加入，促进公司技术和研发水平的提高。
5、加强成本管理，提高经济效益
公司将通过技术改进，优化业务流程，适时进行供应链的整合及布局。加深与核心供应商的合作，最大限度地降低产品的采购成本。积极推进精益生产管理和工艺创新，降低公司的制造成本。
江苏扬电科技股份有限公司董事会
二 0 二五年四月十八日