华谊兄弟:董事会工作报告

华谊兄弟传媒股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年度，华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会按照
《公司法》《证券法》等有关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的要求，
贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董事认
真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工
作。现将董事会 2024 年主要工作内容汇报如下：
一、2024 年度公司经营情况
报告期内，公司实现营业总收入为 46,515.41 万元，比上年同期减少 30.18%；
归属于上市公司股东净利润为-28,461.50 万元，比上年同期增加 47.18%；扣除
非经常性损益后归属于上市公司股东净利润为-38,260.67 万元，比上年同期增
加 28.15%。
二、2024 年度董事会工作情况
（一）股东大会召开情况
报告期内，公司股东大会共召开 9 次会议，股东大会召开的具体情况如下：
会议届次 召开日期 会议决议
2024 年第一次临 2024 年 1 月 18 日 1.《关于修订华谊兄弟传媒股份有限公司章程的议案》
时股东大会
2024 年第二次临 2024 年 2 月 8 日 1.《关于公司向关联方借款展期暨关联交易的议案》
时股东大会
1.《2023 年度董事会工作报告》
2.《2023 年度监事会工作报告》
3.《2023 年度财务决算报告》
4.《2023 年年度报告（全文及摘要）》
5.《2023 年度利润分配预案》
6.《关于公司 2023 年度日常关联交易的确认及 2024 年度
2023 年年度股东 2024 年 5 月 20 日 日常关联交易预计的议案》
大会 7.《关于公司及子公司 2024 年度向金融机构申请综合授
信额度及担保额度预计的议案》
8.《关于公司董事薪酬的议案》
9.《关于公司监事薪酬的议案》
10.《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特
定对象发行股票相关事宜的议案》
11.《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
2024 年第三次临 2024 年 7 月 24 日 1.《关于公司向关联方借款展期暨关联交易的议案》

时股东大会
2024 年第四次临 2024 年 8 月 6 日 1.《华谊兄弟传媒股份有限公司会计师事务所选聘制度》
时股东大会 2.《关于变更会计师事务所的议案》
2024 年第五次临 2024 年 8 月 8 日 1.《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》
时股东大会 2.《关于公司与关联方签署结算协议暨关联交易的议案》
2024 年第六次临 2024 年 11 月 26 日 1.《关于选举王昳为公司第六届监事会股东代表监事的议
时股东大会 案》
1.《关于<2024 年股票期权激励计划（草案）>及摘要的议
案》
2024 年第七次临 2024 年 12 月 9 日 2.《关于<2024 年股票期权激励计划考核管理办法>的议
时股东大会 案》
3.《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股票期权
激励计划有关事项的议案》
1.《关于公司符合向特定对象发行股票的议案》
2.《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
3.《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》
4.《关于公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告的
议案》
5.《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
6.《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分
2024 年第八次临 2024 年 12 月 31 日 析报告的议案》
时股东大会 7.《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填
补措施相关事项的议案》
8.《关于制定公司未来三年股东回报规划（2024-2026 年）
的议案》
9.《关于提请股东大会授权董事会全权办理向特定对象发
行股票相关事宜的议案》
10.《关于聘任向特定对象发行股票事项审计服务机构及
变更年审服务会计师事务所的议案》
（二）董事会召开情况
报告期内，公司董事会共召开 22 次会议，董事会召开会议的具体情况如下：
会议届次 召开日期 会议决议
第六届董事会第 2024 年 1 月 2 日 1.《关于修订华谊兄弟传媒股份有限公司章程的议案》
6 次会议 2.《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
第六届董事会第 2024 年 1 月 23 日 1.《关于公司向关联方借款展期暨关联交易的议案》
7 次会议 2.《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》
2.《关于<公司向特定对象发行股票预案（七次修订
第六届董事会第 稿）>的议案》
8 次会议 2024 年 1 月 30 日 3.《关于<公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性
分析报告（七次修订稿）>的议案》
4.《关于<公司向特定对象发行股票方案论证分析报告
（七次修订稿）>的议案》

5.《关于<本次向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取
填补措施相关事项（七次修订稿）>的议案》
1.《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
2.《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》
3.《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
4.《关于<2023 年年度报告（全文及摘要）>的议案》
5.《关于<2024 年第一季度报告>的议案》
6.《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
7.《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》
8.《<内部控制鉴证报告>的议案》
9.《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议
案》
10.《关于<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项
说明>的议案》
11.《关于公司 2023 年度日常关联交易的确认及 2024 年
度