滨海能源:2024年度监事会工作报告

天津滨海能源发展股份有限公司
2024 年度监事会工作报告
2024 年度，天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规以及《天津滨海能源发展股份有限章程》（以下简称《公司章程》）《监事会议事规则》等要求，本着对公司及全体股东负责的精神，认真履行法律法规赋予的职责，积极有效地开展监督工作，对公司重大事项、财务状况、依法运作情况以及公司董事、高级管理人员履行职责等情况进行了监督，维护公司利益和全体股东权益。
一、监事会会议召开情况
公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数及人员构
成符合法律、法规的要求。报告期内，公司共召开了十次监事会会议，审议通过了印刷设备转让、出售印刷子公司、为子公司增资、定向增发相关事项、日常关联交易、向控股股东借款、为子公司担保、接受控股股东担保、子公司参与土地竞拍等等共 41 项议案。会议的召集和召开程序均严格遵循相关法律法规的规定。
二、监事会对公司相关事项的监督检查情况
（一）公司依法运作情况
公司股东大会、董事会召开程序、决议事项、决策程序能按照《公司法》《证券法》《公司章程》等法律法规进行规范运作、决策程序合法；现有内部控制制度能够满足企业运营的控制与监督的要求；公司董事及高级管理人员在执行公司任务及履行职责过程中没有违反相关法律、法规及公司章程或有损于公司利益的行为。
（二）检查公司财务情况
本年度，监事会密切关注公司财务状况，认真审核了公司定期报告及财务状况。公司财务部门严格按照国家财政法规和监管部门规定开展工作，财务运作规范有序。监事会对公司的财务报告进行了细致审查，并结合立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，认为公司财务报告真实、完整地反映
了公司的财务状况和经营成果，审计报告客观、准确地呈现了公司财务情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（三）监督公司重大事项决策
监事会积极参与公司重大事项的决策过程，对涉及关联交易、关联担保、重大投资等事项进行检查监督。
2024 年度发生的日常关联交易符合公司经营的实际和发展所需，交易双方遵循了客观、公开、公正的原则，定价公允合理，不会影响公司独立性，主营业务不会因此类关联交易而对关联方形成依赖。董事会、监事会和股东大会在审议关联交易事项时，关联董事、监事和关联股东均回避了表决，表决程序合法、有效。
报告期内，公司就子公司内蒙古翔福新能源有限责任公司的融资租赁业务提供担保外，不存在其他对外担保的情况，也没有其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
（四）监事会对公司 2024 年度内部控制评价的意见
监事会仔细审阅了《2024 年度内部控制评价报告》，并对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了深入审核。公司持续优化内部控制制度，建立的内部控制制度能够覆盖公司各项业务和重要管理环节。监事会认为，公司出具的《2024 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行状况。
（五）公司实施内幕信息知情人管理制度情况
报告期，公司严格执行了《内幕信息知情人登记管理制度》，切实控制内幕信息知情人员范围，及时、准确地登记知悉公司内幕信息的人员名单及其个人信息。在本年度，公司未发生任何内幕交易行为，有效维护了公司信息披露的公开、公平、公正原则，充分保护了广大投资者的合法权益。
（六）监督公司董事、高级管理人员履职情况
监事会依法对董事、高级管理人员的履职行为进行监督。在日常工作中，监事会密切关注董事、高级管理人员是否忠实、勤勉地履行职责，是否存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。经监督，监事会认为公司董事、高级管理人员在 2024 年度能够认真履行职责，其行为符合公司及全体股
东的利益，未发现违法违规或损害公司利益的情况。
三、监事会 2025 年工作计划
2025 年，公司监事会将继续按照《公司法》《证券法》《公司章程》及有关法律、法规政策的规定，认真履行监督职责，进一步推动公司规范运作。持续督促公司完善内部控制体系，确保其有效运行，重点加强对关联交易、重大投资、融资担保等关键领域的监督检查；密切关注公司财务状况，定期审阅财务报告，保障公司财务运作的稳健性；强化对公司董事和高级管理人员履职情况的监督，确保其勤勉尽责，切实维护公司股东尤其是中小投资者的利益。
天津滨海能源发展股份有限公司
监事会
2025 年 4 月 18 日