重庆百货:重庆百货大楼股份有限公司关于预计2025年日常关联交易的公告

证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临2025-017
重庆百货大楼股份有限公司
关于预计2025年日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：本次预计日常关联交易需提交股东大会审议。
日常关联交易对上市公司的影响：本次交易不对公司持续经营能力以及损益、资产状况构成影响，不对关联人形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1. 关联交易委员会会议情况。2025年4月17日，重庆百货大楼股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会关联交易委员会第七次会议逐项审议通过《关于预计2025年日常关联交易的议案》。表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司关联交易委员会对2025年日常关联交易预计情况发表的书面意见为：本次关联交易属于公司正常经营行为。本次关联交易行为在定价政策、结算方式上遵循了市场原则和公开、公平、公正的原则，未有损害中小股东利益的行为发生。我们对本次交易发表同意意见。
2. 独立董事专门会议情况。2025年4月17日，公司2025年第三次独立董事专门会议逐项审议通过《关于预计2025年日常关联交易的议案》。5名独立董事对此议案逐项审议并发表同意意见。表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对本次关联交易提交董事会审议之前事前认可，同意将该议案提交公司第八届十二次董事会审议。公司5名独立董事全部同意此议案，并发表独立意见如下：我们认为，上述关联交易是属于公司正常经营行为。双方的关联
交易行为在定价政策、结算方式上遵循了公开、公平、公正的原则，未有损害中
小股东利益的行为发生。同意该关联交易。
3.2025年4月17日，公司召开第八届十二次董事会逐项审议通过《关于预计
2025年日常关联交易的议案》。本次日常关联交易预计，涉及不同的关联董事，
公司董事会就本次日常关联交易预计进行了逐项审议表决。具体为：
序号 关联交易内容 关联董 表决结果
事回避
1 公司与重庆农村商业银行股份有限公司预计发生的关
联交易 胡淳、朱 表决情况：同意 9 票，反对
2 公司与重庆登康口腔护理用品股份有限公司预计发生 颖 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。
的关联交易
3 公司与多点（深圳）数字科技有限公司、多点新鲜（北
京）电子商务有限公司预计发生的关联交易
4 公司与银川新华百货连锁超市有限公司预计发生的关
联交易 张文中 表决情况：同意 10 票，反对
5 公司与麦德龙商业集团有限公司预计发生的关联交易 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
6 公司与深圳市昂捷信息技术股份有限公司预计发生的
关联交易
7 公司与云通物流服务有限公司预计发生的关联交易
8 公司与北京中科金得助智能科技有限公司预计发生的 赵国庆 表决情况：同意 10 票，反对
关联交易 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
9 公司与马上消费金融股份有限公司预计发生的关联交 张文中、表决情况：同意 9 票，反对
易 赵国庆 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。
10 公司与重庆商社商业管理有限公司预计发生的关联交
易
11 公司与重庆商业投资集团有限公司预计发生的关联交
易
12 公司与重庆颐之时饮食服务有限公司预计发生的关联
交易
13 公司与重庆瑞洋贸易有限公司预计发生的关联交易 张文中、
14 公司与重庆恒升资产经营管理有限公司预计发生的关 胡淳、朱 表决情况：同意 7 票，反对
联交易 颖、赵国 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。
15 公司与重庆人道美食品连锁有限责任公司预计发生的 庆
关联交易
16 公司与重庆康格房屋租赁有限公司预计发生的关联交
易
17 公司与重庆渝都酒店有限责任公司预计发生的关联交
易
18 公司向其他关联人零星销售商品预计发生的关联交易
19 公司与关联人预计发生的其他关联交易

独立董事事前认可该议案，同意提交公司第八届十二次董事会审议，并对此
议案发表同意意见。
该议案关联交易总额达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，因此尚
需提交股东大会审议。本议案涉及不同的关联股东，关联股东在股东大会上对此
议案逐项区别回避表决。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位:万元
关联 2024 年预计 2024 年实际 预计金额与实
交易 关联人 金额 发生金额 际发生金额差
类别 异较大的原因
重庆登康口腔护理用品股份有限公 1,600.00 1,211.70
司
多点（深圳）数字科技有限公司、
购买 多点新鲜（北京）电子商务有限公 150.00 34.82
商品 司
麦德龙商业集团有限公司 300.00 0.00
重庆颐之时饮食服务有限公司 1,000.00 151.62
重庆瑞洋贸易有限公司 900.00 378.76
小计 3,950.00 1,776.90
重庆银行股份有限公司 8,300.00 0.00 注 1
麦德龙商业集团有限公司 2,000.00 1,591.22
马上消费金融股份有限公司 20.00 0.00
销售 重庆商社商业管理有限公司 50.00 0.00
商品 重庆商业投资集团有限公司 50.00 0.00
重庆人道美食品连锁有限责任公司 700.00 256.63
其他关联方零星销售 500.00 500.00
小计 11,620.00 2,347.85
重庆银行股份有限公司 60,000.00 0.00 注 1
多点（深圳）数字科技有限公司、
多点新鲜（北京）电子商务有限公 13,525.00 9,578.45
司
接受 泰康在线财产保险股份有限公司 400.00 49.31
劳务 深圳市昂捷信息技术股份有限公司 520.00 99.55
根据公司自有
马上消费金融股份有限公司 100,220.00 90,006.74 资金情况，减
少股东存款
小计 174,665.00 99,734.05
提供 重庆银行股份有限公司 80.00 0.00 注 1
劳务 重庆登康口腔护理用品股份有限公 450.00 363.91
司

多点（深圳）数字科技有限公司、
多点新鲜（北京）电子商务有限公 7,800.00 4,738.97 注 2
司
麦德龙商业集团有限公司 230.00 209.00
重庆商业投资集团有限公司 5,170.00 5,231.78
重庆颐之时饮食服务有限公司 100.00 79.94
重庆瑞洋贸易有限公司 20.00 0.45
重庆恒升资产经营管理有限公司 12,600.00 12,914.00
重庆人道美食品连锁有限责任公司 3,000.00 3,171.35
小计 29,450.00 26,709.40
其它 其他关联方 2,000.00 2,353.80
小计 2,000.00 2,353.80
合计 221,685.00 132,922.00
注 1：因公司原董事杨雨松先生原担任重庆银行、商社集团董事，根据《上
海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第（三）项规定，重庆银行为公
司关联法人，双方交易构成关联交易。2023 年 10 月，杨雨松先生辞去公司、重
庆银行和商社集团董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第四
款的规定“在过去 12 个月内或者相关协议或者安排生效后的 12 个月内，存在本
条第二款、第三款所述情形之一的法人（或者其他组织）、自然人，为上市公司
的关联人”。杨雨松先生辞职后，公司与重庆银行的关联关系至 2024 年 10 月终
止。不再纳入关联交易范围。
注 2：（1）2024 年预计引入营销资源的关联交易金额为 7,000 万元，其中：
2024 年引入营销资源 5,000 万元；补偿 2023 年营销资源差额 2,000 万元。（2）
多点应补偿公司 2023 年营销资源差额 2,022.6 万元，已在 2023 年度