精工科技:2024年度监事会工作报告

浙江精工集成科技股份有限公司
2024 年度监事会工作报告
2024 年,浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称公司）监事会严格按照
《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》《公司章程》《公司监事会工作规则》等相关要求，认真履
行监督、检查职责,有效督促公司合法合规运作，切实维护公司和全体股东利益。
现将 2024 年监事会工作情况汇报如下：
一、监事会组成及工作概述
1、监事会组成
公司监事会由3名监事组成（其中2名非职工代表监事，1名职工代表监事），
设监事会主席1名。
2、监事会工作概述
报告期内，公司监事会认真履行和行使职权，监事会成员均参加了历次监事
会会议，审议各项议案；列席股东大会，接受股东及股东代表的质询；列席董事
会会议，对董事会审议的事项进行监督，对公司经营活动、财务状况、重大决策、
关联交易、董事及高级管理人员履职情况等方面实施了有效监督，较好地保障了
公司和全体股东权益，促进了公司的规范运作。
二、监事会会议召开情况
报告期内，公司监事会共召开了 8 次会议，会议情况如下：
会议 会议议题或会
届次 形式 召开时间 审议内容 议决议刊登媒
体及披露日期
1、审议《2023 年度监事会工作报告》；
2、审议《2023 年度财务决算报告》；
3、审议《关于公司 2023 年度利润分配预案
的议案》； 会议决议公告
八届十八次 现场 2024年4月 4、审议《2023 年年度报告及摘要》； 刊登于2024年4
监事会 表决 23 日 5、审议《2023 年度内部控制评价报告》； 月 25 日的《证
6、审议《关于核定 2023 年度公司董事、监 券时报》、巨潮
事、高管人员薪酬的议案》； 资讯网上。
7、审议《关于公司 2023 年度计提资产减值
准备的议案》；
8、审议《关于与中建信控股集团有限公司签

订 2024 年度关联交易协议的议案》；
9、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议
案》；
10、审议《关于延长公司 2023 年度向特定对
象发行股票事宜相关决议有效期的议案》；
11、审议《关于拟收购浙江精工碳材科技有
限公司 100%股权暨关联交易的议案》。
会议决议公告
八届十九次 通讯 2024年4月 刊登于2024年4
监事会 表决 29 日 审议《2024 年第一季度报告》。 月 30 日的《证
券时报》、巨潮
资讯网上。
1、审议《2024 年半年度报告及摘要》； 会议决议公告
八届二十次 通讯 2024年8月 2、审议《关于同一控制下企业合并追溯调整 刊登于2024年8
监事会 表决 8 日 财务数据的议案》； 月 10 日的《证
3、审议《关于监事会换届选举的议案》。 券时报》、巨潮
资讯网上。
会议决议公告
九届一次监 现场 2024年8月 审议《关于选举公司第九届监事会主席的议 刊登于2024年8
事会 表决 27 日 案》。 月 28 日的《证
券时报》、巨潮
资讯网上。
1、审议《关于<公司 2024 年员工持股计划（草 会议决议公告
九届二次监 通讯 2024年9月 案）>及其摘要的议案》； 刊登于2024年9
事会 表决 11 日 2、审议《关于<公司 2024 年员工持股计划管 月 12 日的《证
理办法>的议案》。 券时报》、巨潮
资讯网上。
1、审议《关于为全资子公司浙江精工电源科
技有限公司及其控股企业申请办理综合融资 会议决议公告
授信并新增融资担保的议案》； 刊登于2024年9
九届三次监 通讯 2024年9月 2、审议《关于全资子公司浙江精工碳材科技 月 30 日的《证
事会 表决 29 日 有限公司投资建设高性能纤维项目的议案》； 券时报》、巨潮
3、审议《关于为全资子公司浙江精工碳材科 资讯网上。
技有限公司申请办理综合融资授信并提供融
资担保的议案》。

会议决议公告
九届四次监 通讯 2024 年 10 1、审议《2024 年第三季度报告》； 刊登于 2024 年
事会 表决 月 25 日 2、审议《关于同一控制下企业合并追溯调整 10月28日的《证
财务数据的议案》。 券时报》、巨潮
资讯网上。
会议决议公告
九届五次监 通讯 2024 年 12 1、审议《关于全资子公司委托精工工业建筑 刊登于 2024 年
事会 表决 月 13 日 系统集团有限公司进行工程建设暨关联交易 12月14日的《证
的议案》。 券时报》、巨潮
资讯网上。
三、监事会对 2024 年度公司有关事项的监督情况及核查意见
报告期内，公司监事会及全体监事严格依据《公司法》《证券法》《公司章
程》等有关法律法规赋予的职权，通过列席公司股东大会、董事会等多种形式，
了解和掌握公司总体运营状况，认真履行监督及其他各项职能。监事会对 2024
年度公司有关事项的监督情况以及核查意见如下：
1、公司依法运作情况
报告期内，监事会严格按照《公司法》《公司章程》等规定，认真履行职责，
对公司股东大会和董事会的召集召开程序、决策程序，董事会对股东大会决议的
执行情况，公司内部控制制度执行情况等进行了监督。监事会认为：2024年度，
公司所有重大决策程序遵循了《公司法》《公司章程》等有关规定，认真执行股
东大会的各项决议和授权，随着内部控制建设的深入，公司决策进一步规范，治
理结构进一步完善。公司董事会和高级管理人员能履行诚信和勤勉义务，认真履
行职责，未发现其有损害公司利益的行为。报告期内，公司完成了监事会选举换
届。
2、检查公司财务情况
2024年度，监事会依法对公司财务制度、财务状况和财务管理等进行了认真
仔细的监督、检查和审核，认为公司2024年度财务内控制度健全，财务运作规范、
有效，公司编制的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成
果和现金流量情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、公司收购、出售资产以及再融资情