国投中鲁:北京市万商天勤律师事务所关于国投中鲁果汁股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书

北京市万商天勤律师事务所
关于国投中鲁果汁股份有限公司
2024 年年度股东大会的
法律意见书
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北京市万商天勤律师事务所
关于国投中鲁果汁股份有限公司 2024 年年度股东大会的
法律意见书
致：国投中鲁果汁股份有限公司
北京市万商天勤律师事务所（以下简称“本所”）接受国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席了公司召开的 2024 年年度股东大会。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件以及《国投中鲁果汁股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的要求，就公司2024年年度股东大会（下称“本次股东大会”）的相关事宜出具本法律意见书。
公司已向本所律师提供了本所律师认为出具本法律意见书必要的文件资料，本所律师对该等文件和资料进行了核查、验证，并据此出具法律意见。
本所律师仅就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》发表意见。
本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会公告的必备文件，随其他公告文件一起公告。
本所律师根据《股东大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，见证了本次股东大会的会议过程。现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、2025年3月 29日，公司在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告了《国投中鲁果汁股份有限公司关于召开 2024 年年
度股东大会的通知》。2025 年 4 月 9 日，公司在中国证券报、上海证券报、上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告了《国投中鲁果汁股份有限公司关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告》。
2、公告载明了本次股东大会的召集人、会议时间、会议地点、表决方式、参加会议的方式、会议审议议案、出席会议人员、登记事项等内容。
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大
会现场会议于 2025 年 4月 18 日 14点 00分在北京市西城区阜成门外大街2 号万
通金融中心 B 座 7 层国投中鲁果汁股份有限公司会议室召开，会议由公司董事长贺军先生主持。本次股东大会网络投票分别通过上海证券交易所网络投票系统以及上海证券交易所互联网投票平台进行，具体投票时间如下：通过上海证券交易所网络投票系统进行网络投票的时间为 2025年4月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过上海证券交易所互联网投票平台投票的具体
时间为 2025 年 4月 18 日 9:15-15:00。
会议召开的时间、地点、方式与上述公告的内容一致。
本次股东大会的召开、召集程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格及召集人资格

1、根据出席本次股东大会的股东签到表、股东账户登记证明、身份证明，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人为 3 名，代表具有表决权的公司股份 124,859,317 股。根据公司提供的通过上海证券交易所网络投票系统以及上海证券交易所互联网投票平台进行网络投票情况的相关数据，本次会议通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共 60 名，代表股份数 692,610股。
上述通过现场投票及网络投票方式进行有效表决的股东及股东代理人持有的股份数合计占公司有表决权股份总数 262,210,000 股的 47.8822%。
2、公司董事、监事和高级管理人员及公司所聘请的律师出席了本次股东大会。
3、本次股东大会的召集人为公司董事会。
4、本次股东大会的主持人为公司董事长贺军先生。
本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格以及召集人的资格均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会审议的议案如下：
1、审议《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于公司<2024 年年度报告及其摘要>的议案》

4、审议《关于公司<2024 年度财务决算事项及 2025 年度财务预算方案>的
议案》
5、审议《关于公司<2024 年度利润分配预案>的议案》
6、审议《关于公司 2025 年度远期结售汇额度的议案》
7、审议《关于公司 2025 年度申请综合授信额度的议案》
8、审议《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》
9、审议《关于公司与国投财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》
10、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》
11、审议《关于公司独立董事薪酬的议案》
12、审议《关于公司购买责任险的议案》
13、审议《关于公司取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》
14.00、审议《关于选举董事的议案》（累积投票议案）
14.01 贺军
14.02 刘中
14.03 陈昊
14.04 尉大鹏
14.05 胡博文

15.00、审议《关于选举独立董事的议案》（累积投票议案）
15.01 倪元颖
15.02 李玲
15.03 刘斌
（二）会议表决程序
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，计票人、监票人和本所律师共同对现场投票进行了计票和监票。公司通过上海证券交易所网络投票系统以及上海证券交易所互联网投票平台向公司流通股股东提供了网络投票平台。
根据相关法律法规和公司章程的规定，本项议案由出席本次股东大会的股东表决通过。
（三）会议表决结果
经本所律师的见证，本次股东大会就列入会议通知的全部议案进行了审议并予以表决，并按公司章程规定的程序就现场投票结果进行了计票、监票，并根据网络投票情况合并统计了投票结果。
经见证，本次股东大会的表决结果如下：
非累积投票议案
同意 反对 反对 弃权 弃权 是
议案 议案内容 同意票数 比例 票数 比例 票数 比例 否
序号 （股） （%） （股） （%） （股） （%） 通
过
《关于公司<2024
1 年度董事会工作 125,490,997 99.9514 52,230 0.0416 8,700 0.0070 是
报告>的议案》

《关于公司<2024
2 年度监事会工作 125,490,997 99.9514 52,230 0.0416 8,700 0.0070 是
报告>的议案》
《关于公司<2024
3 年年度报告及其 125,490,997 99.9514 52,230 0.0416 8,700 0.0070 是
摘要>的议案》
《关于公司<2024
年度财务决算事
4 项及 2025 年度财 125,490,997 99.9514 56,430 0.0449 4,500 0.0037 是
务预算方案>的议
案》
《关于公司<2024
5 年度利润分配预 125,461,197 99.9277 86,230 0.0686 4,500 0.0037 是
案>的议案》
《关于公司 2025
6 年度远期结售汇 125,470,897 99.9354 72,330 0.0576 8,700 0.0070 是
额度的议案》
《关于公司 2025
7 年度申请综合授 125,470,897 99.9354 72,830 0.0580 8,200 0.0066 是
信额度的议案》
《关于公司 2025
8 年度日常关联交 8,615,428 99.0682 72,330 0.8317 8,700 0.1001 是
易预计的议案》
《关于公司与国
投财务有限公司
9 签署<金融服务协 8,615,428 99.0682 77,030 0.8857 4,000 0.0461 是
议>暨关联交易的
议案》
《关于公司续聘
10 会计师事务所的 125,471,397 99.9358 76,530 0.0609 4,000 0.0033 是
议案》
《关于公司独立
11 董 事 薪 酬 的 议 125,470,897 99.9354 77,030 0.0613 4,000 0.0033 是
案》
12 《关于公司购买 125,471,397 99.9358 76,530 0.0609 4,000 0.0033 是
责任险的议案》
《关于公司取消
13 监事会并修订<公 125,470,897 99.9354 72,830 0.0580 8,200 0.0066 是
司章程>及相关议
事规则的议案》
累积投票议案
是
议案 议案内容 同意票数（股） 得票数占出席会议有效表决权的 否
序号 比例（%） 通
过
《关于选举董事的
14.00 议案》（累积投票
议案）
14.01 贺军 124,915,125 99.4927 是
14.02 刘中 124,878,123 99.4633 是
14.03 陈昊 124,883,125 99.4673 是
14.04 尉大鹏