康德莱:上海康德莱企业发展集团股份有限公司2024年年度股东会会议资料

上海康德莱企业发展集团股份有限公司
2024 年年度股东会
会议资料
二零二五年四月

上海康德莱企业发展集团股份有限公司
2024 年年度股东会会议资料目录
一、会议议程
二、会议须知
三、股东会审议议案
1、审议《2024 年度董事会工作报告》
2、审议《2024 年度监事会工作报告》
3、审议《2024 年度独立董事述职报告（邵军）》
4、审议《2024 年度独立董事述职报告（郭超）》
5、审议《2024 年度独立董事述职报告（杨峰）》
6、审议《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
7、审议《公司 2024 年度报告及其摘要》
8、审议《关于确认公司 2024 年度日常性关联交易及预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》
9、审议《关于确认公司 2025 年度非独立董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
10、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务及内部控制审计机构的议案》

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2024 年年度股东会会议议程
会议时间：2025 年 5 月 12 日（周一） 上午 09:30
会议地点：上海市嘉定区高潮路 658 号四楼会议室
参会人员：公司股东、董事、监事、高级管理人员等
见证律师：德恒上海律师事务所律师
会议程序：
一、宣读股东会须知；
二、宣读股东会议案；
序号 会议议案
1 《2024 年度董事会工作报告》
2 《2024 年度监事会工作报告》
3 《2024 年度独立董事述职报告（邵军）》
4 《2024 年度独立董事述职报告（郭超）》
5 《2024 年度独立董事述职报告（杨峰）》
6 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
7 《公司 2024 年度报告及其摘要》
《关于确认公司 2024 年度日常性关联交易及预计公司 2025 年度日常性关联
8
交易的议案》
9 《关于确认公司2025年度非独立董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务及内部
10
控制审计机构的议案》
三、通过会议计票人、监票人；
四、现场会议投票表决、计票；
五、股东发言；
六、会议发言解答；
七、宣布现场会议表决结果；
八、由会议见证律师宣读法律意见书；
九、宣布会议结束。

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2024 年年度股东会会议须知
为维护投资者的合法权益，确保此次股东会议的议事效率，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定，特制定本会议须知。
一、董事会在股东会召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
二、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所系统向全体流通股股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的所有股东，均有权在网络投票时间内通过上海证券交易所的投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。公司股东行使表决权时，如出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
三、本次现场会议所有的议案均采用书面投票方式进行表决。每项表决应选择“同意”、或“反对”、或“弃权”，每项表决只可填写一栏，多选或不选均视为投票人放弃表决权，其所持股份数的表决结果计为“弃权”；表决请以“√”符号填入空栏内；每张表决票务必在表决人（股东或代理人）处签名，未签名的表决均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。
四、股东参加股东会，依法享有发言权、质询权和表决权等各项权利。股东要求发言必须事先向公司申请登记。股东发言时，应当首先进行自我介绍，每一位股东发言不超过五分钟。股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东发言，并不得超出本次会议议案范围。股东违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
五、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不侵犯其他股东权益，不扰乱会议的正常会议程序。如需提前离开会场的股东或股东代理人应将表决票提交给会议秘书处。
六、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司保荐代表人、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人进
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第五届董事会
2025 年 4 月
议案一
2024 年度董事会工作报告
各位股东：
2024 年是公司“区块叠式发展战略”实施的深入期，也是“一核两翼三基地”区块目标规划建设核心阶段，公司董事会机构围绕既定的目标有序推进各项战略任务的有效执行，对各块式公司的目标经营进行加持、赋能和管控，并根据外部形势变化务实展开目标战略的适宜性调整。同时，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，切实履行股东会赋予董事会的职责，忠实勤勉地开展各项工作，持续推动公司稳健发展，现将公司董事会 2024 年工作情况汇报如下：
一、报告期内公司总体情况
（一）主要经营指标完成情况
2024 年，公司实现营业收入 22.61 亿元，归属于母公司净利润 2.15 亿元；
截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 41.48 亿元，归属于母公司所有者的权益
25.40 亿元，每股净资产 5.65 元，加权平均净资产收益率 8.77%。
（二）推进战略目标实施的主要举措
2024 年董事会机构通过定期目标经营管控核查、合规内审、目标战略推进总结评估等形式，对各公司的目标经营进行了加持、赋能和管控；在这一年中，外部环境也发生了诸多变化，对公司的目标经营产生了一些影响，公司董事会领导经营管理团队共同努力应对波动，管控制定经营应对举措，保障了战略任务的有效推进。虽然业绩没有达到董事会预定目标，但是在经营结构调整、控本增效的内部管理上做了许多工作，业绩降幅呈现出了向好收窄的趋势，进一步巩固了公司的健康发展基础，提升了前进的信心。主要情况如下：
1、进一步提升完善目标战略经营管控的组织职能，重新审视并赋予了“块式经营模式、叠式发展理念”新的定义，明确了新形势下目标经营管控的要求，加强了目标经营管控推进的力度和深度。组织展开每季度的目标经营管控核查和目标战略推进分析工作会议，通过目标战略和经营结果的剖析管控制定针对性的应对改善措施；根据证券政策法规的变化，展开内部制度体系的修订与完善，保障了公司健康、合规、可持续的经营发展。

2、根据国内外市场、政策的变化，评估展开对“一核两翼三基地”目标任务的适宜性调整，管控各公司重点任务的效性推进，强化投资风险管控：
确定上海“一核两翼”发展结构，推进上海地区完成制造场地的聚集整合，加持推进药包材管线的建设；管控高潮路 587 号研发总部大楼的投资建设及华江路 170 号园区的改造，持续推进可转债项目的发行申报；赋能展开多元产业项目规划的调研评估，赋能推进市场目标一体化经营管理模式机制调整；强化对投资企业的加持投资运营管控。
持续管控推进浙江穿刺输注产业核心战略基地低成本经营能力的提升，赋能推进以成本为导向的制造目标绩效考核机制建设，赋能推进专科产品的发展规划与市场营销模式机制变革。
管控推进广东基地的经营能力提升，赋能整合区域产业资源，强化区域发展协同；持续管控推进深圳公司“有源器械+无源耗材”的产业规划与建设，赋能其市场经营能力提升，为后续的可持续发展夯实基础。
持续管控推进广西瓯文集团“制造研发+渠道流通”的产业格局的目标建设，进一步确定制造产业的发展方向，赋能推进渠道与制造互动发展的模式机制建设，管控促进产业结构、管理模式的优化调整，通过目标规划推进公司的经营指标改善，控制目标经营风险。
二、报告期内董事会日常工作情况
（一）董事会会议情况
2024 年公司董事会共召开 5 次会议，全体董事勤勉尽责，认真履行董事义
务，充分发挥专业技能和决策能力，全力支持经营层的工作，在推进董事会自身建设、公司发展战略研究等多项工作中，发挥了重要作用，充分体现了董事会的战略指导和科学决策作用，会议具体召开情况如下：
1、2024 年 4 月 19 日，公司第五届董事会第九次会议在上海市嘉定区高潮
路 658 号会议室以现场表决方式召开。会议审议通过了《2023 年度董事会工作报告》《2023 年度独立董事述职报告（邵军）》《2023 年度独立董事述职报告（郭超）》《2023 年度独立董事述职报告（杨峰）》《2023 年度公司董事会审计委员会履职情况报告》《2023 年度总经理工作报告》《公司 2023 年度内部控制评价报告》《关于公司 2023 年度财务报告的议案》《关于公司 2023 年度财务决算报告的议
案》《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》《公司 2023 年度报告及其摘要》《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》《关于公司 2024 年重大固定资产投资的议案》《关于确认公司 2023 年度日常性关联交易及预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》《关于上海康德莱企业发展集团股份有限公司<2024-2028 年战略规划纲要>的议案》《关于确认公司 2024 年度非独立董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》《关于会计政策变更的议案》《上海康德莱企业发展集团股份有限公司会计师事务所选聘制度》《公司关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况的评估报告》《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构的议案》《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理公司向不特定对象发行可转债具体事宜有效期的议案》《关于聘任欧兰婷女士为公司证券事务代表的议案》《关于提议召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。
2、2024 年 4 月 26 日，公司第五届董事会第十次会议在上海市嘉定区高潮
路 658 号会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议审议通过了《公司 2024 年第一季度报告》。
3、2024 年 8 月 28 日，公司第五届董事会第十一次会议在上海市嘉定区高
潮路 658 号会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议审议通过了《公司 2024年半年度报告》《关于聘任章增华先生为公司副总经理的议案》《关于选举项剑勇先生为公司副董事长的议案》。
4、2024 年 10 月 28 日，公司第五届董事会第十二次会议在上海市嘉定区高
潮路 658 号会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议审议通过了《公司 2024年第三季度报告》《关于变更回购股份用途并注销的议案》《关于修改<公司章程>部分条款的议案》《关于修改<公司股东会议事规则>部分条款的议案》《关于修改<公司董事会议事规则>部分条款的议案》《关于修改<公司募集资金