航天动力:航天动力2024年年度股东大会会议资料

陕西航天动力高科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
二〇二五年四月

目 录

2024 年年度股东大会会议议程 ...... 3
2024 年度董事会工作报告（草案） ...... 5
2024 年度监事会工作报告（草案） ...... 13
2024 年度财务决算报告（草案） ...... 17
2025 年度预算报告（草案） ...... 24
关于 2024 年度利润分配方案（预案）...... 26
2024 年年度报告全文及摘要 ...... 27
关于预计公司 2025 年度日常经营关联交易金额的议案...... 28
关于为子公司提供担保的议案...... 37
关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案...... 45关于与航天科技财务有限责任公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案... 47
陕西航天动力高科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
一、会议召开形式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
二、会议时间
（一）网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统
投票平台的投票时间为 2025 年 4 月 28 日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-
11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2025 年 4 月 28 日的
9:15-15:00。
（二）现场会议时间：2025 年 4 月 28 日 14:30
三、现场会议地点
西安市高新区锦业路 78 号航天动力公司中心会议室
四、见证律师
北京市嘉源律师事务所律师
五、会议议程
（一）主持人宣布会议开始
（二）报告出席现场会议的股东、股东代表人数及其代表的有表决权股份数
（三）提请股东大会审议如下议案：
1、审议《公司 2024 年度董事会工作报告（草案）》；
2、审议《公司 2024 年度监事会工作报告（草案）》；

3、审议《公司 2024 年度财务决算报告（草案）》；
4、审议《公司 2025 年度预算报告（草案）》；
5、审议《公司 2024 年度利润分配方案（预案）》；
6、审议公司 2024 年年度报告全文及摘要；
7、审议《关于预计公司 2025 年度日常经营关联交易金额的议案》；
8、审议《关于为子公司提供担保的议案》；
9、审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；
10、审议《关于与航天科技财务有限责任公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》。
（四）听取《公司独立董事 2024 年度述职报告》
（五）股东提问和发言
（六）推选现场计票、监票人
（七）现场股东投票表决
（八）监票人、见证律师验票
（九）休会，工作人员统计表决票，将现场表决结果与网络投票表决结果进行汇总
（十）复会，总监票人宣布表决结果
（十一）主持人宣读股东大会决议
（十二）见证律师宣读法律意见书
（十三）主持人宣布会议结束

陕西航天动力高科技股份有限公司
2024 年度董事会工作报告（草案）
各位股东：
2024 年度，陕西航天动力高科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会本
着对全体股东负责的态度科学审慎决策，忠实勤勉履职，认真履行股东大会赋予
的职责，积极推动公司各项业务的发展，有效地维护了公司和全体股东的利益。
现将 2024 年度董事会工作报告如下：
一、董事会运行情况
公司严格履行各项“三重一大”事项的审议及决策程序，充分发挥董事会在
公司治理中的核心作用，强化集体讨论决策，重视发挥独立董事作用，在做出决
策时充分考虑中小股东的利益和诉求，维护公司和股东的整体利益。
2024 年度，公司完成董事会换届选举工作。经股东单位提名及董事会推荐，
2024 年 9 月 5 日，公司 2024 年第二次临时股东大会选举孙彦堂先生、孙玉东先
生、刘广续先生、张长红先生、薛晓军先生、卢振国先生为公司第八届董事会非
独立董事，王锋革先生、刘玺斌先生、张小军先生为公司第八届董事会独立董事，
共同组成公司第八届董事会，任期三年。同日，公司召开第八届董事会第一次会
议，审议通过《关于选举公司董事长的议案》，同意选举孙彦堂先生为公司第八
届董事会董事长，任期自董事会通过之日起至第八届董事会届满为止。
（一）2024 年度董事会会议情况
2024 年度，公司董事会召开会议 5 次，审议通过议案 43 项，会议召集与召
开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法
规规定，具体情况如下：
序号 会议届次 召开时间 审议事项
1 第七届董事 2024-04-28 1、审议批准《公司 2023 年度总经理工作报告》；
会第三十三 2、审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告
次会议 （草案）》；
3、审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》；
4、审议通过《公司 2023 年度财务决算报告（草案）》；
5、审议通过《公司 2024 年度预算报告（草案）》；6、审议通过《公司 2023 年度利润分配方案（预案）》；
7、审议通过公司 2023 年年度报告全文及摘要；8、审议通过《关于预计公司 2024 年日常经营关联交易金额的议案》；
9、审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》；
10、审议通过中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》；
11、审议通过《关于计提存货跌价准备的议案》；12、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》；13、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
14、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；
15、审议通过《公司 2023 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》；
16、审议通过《公司关于对航天科技财务有限责任公司的风险评估报告》；
17、审议通过公司 2024 年第一季度报告；
18、审议通过《公司 2023 年度合规管理报告》；19、审议通过《公司对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度履职情况评估的报告》；

20、审议通过《公司董事会审计委员会 2023 年
度对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）履行
监督职责情况的报告》；
21、审议通过《董事会对独立董事独立性自查情
况的专项报告》；
22、审议通过《关于修订公司章程的议案》；
23、审议通过《关于修订股东大会议事规则的议
案》；
24、审议通过《关于修订董事会专门委员会工作
细则的议案》；
25、审议通过《关于 2023 年度公司高级管理人
员薪酬的议案》；
26、审议通过《董事会关于 2022 年度审计报告
带强调事项段无保留意见涉及事项影响已消除
的专项说明》；
27、审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会
的议案》。
2 第七届董事 2024-08-01 1、审议通过公司 2024 年半年度报告全文及摘
会第三十四 要；
次会议 2、审议通过《公司关于对航天科技财务有限责
任公司的风险持续评估报告》。
3 第七届董事 2024-08-19 1、审议通过《关于公司第七届董事会换届的议
会第三十五 案》；
次会议 2、审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临
时股东大会的议案》。
4 第八届董事 2024-09-05 1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》；
会第一次会 2、审议通过《关于委任公司董事会专门委员会
议 委员的议案》；

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；
4、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议
案》；
5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书、证券
事务代表的议案》；
6、审议通过《关于子公司陕西航天动力节能科
技有限公司建设液氢罐箱工艺技术开发及生产
能力建设项目的议案》。
5 第八届董事 2024-10-28 1、审议通过公司 2024 年第三季度报告；
会第二次会 2、审议通过《关于制定<公司董事、监事和高级
议 管理人员所持本公司股份及其变动管理办法>
的议案》；
3、审议通过《关于修订<公司规章制度管理规
定>的议案》；
4、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》；
5、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的
议案》；
6、审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股
东大会的议案》。
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
2024 年度，公司共召开股东大会 4 次，审议通过议案 16 项，会议的召集、
召开及表决程序合规，会