寿仙谷:寿仙谷第四届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议

寿仙谷:寿仙谷第四届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议
浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事
专门会议2025年第一次会议于2025年4月16日在公司会议室以通讯表决的方
式召开，会议通知于2025年4月7日以电子邮件形式发出，会议应到独立董事
3名，实到独立董事3名。本次会议的召开符合《上市公司独立董事管理办法》
及《寿仙谷独立董事专门会议工作细则》等有关规定。
本次会议由独立董事韩海敏先生主持，审议并作出如下决议：
1、审议并通过《浙江寿仙谷医药股份有限公司2025年度日常关联交易预案》
独立董事认为：公司2025年度日常关联交易预案系基于市场环境的变化以
及公司生产经营的实际需求制订，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等有关法
律、法规和规范性文件的规定。关联交易定价公允，不存在利益输送的情形，不
存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形；一致同意
将该议案提交公司董事会审议。在公司董事会对该议案进行表决时，关联董事应
当按规定回避表决。
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