深圳能源:2024年度董事会工作报告

2024 年度董事会工作报告
第一部分 2024 年董事会建设运行情况
一、加强董事会建设情况
（一）强化规范运作与治理效能
2024 年，董事会继续秉持合法、合规、高效原则加强自身
建设，推动重大事项的审议决策和落地实施，全年召开股东大
会 5 次、董事会会议 13 次、董事会专门委员会会议 16 次、独
立董事专门会议 1 次，合计审议议案 109 项，全部议案均获通过；及时整理、分析监管政策的变化，完成公司《章程》《董事会议事规则》《股东大会议事规则》以及《董事会专门委员会工作细则》的修订工作。
（二）高质量完成信息披露工作
始终坚持打造卓越上市公司的目标，高标准、高质量做好信息披露，全年及时、准确、真实、完整地披露149项公告。持续践行ESG投资理念，连续第二年主动编制并披露ESG报告，入选“中国ESG上市公司先锋100”“国有企业上市公司ESG·先锋100指数（2024）”“中国ESG上市公司大湾区先锋50”等榜单。
（三）持续做好投资者关系维护和价值传递工作
积极开展形式多样的投资者关系活动，做好与投资者和财经媒体的交流互动，与资本市场保持准确、及时的信息交互，全年累计书面回答投资者提问 174 项，接待机构投资者现场调研 19 次，参加券商策略会 2 次，并认真解答投资者电话咨询。精心组织业绩说明会、投资者网上集体接待日等活动，积极向市场传递公司转型升级、低碳环保和高质量发展之声，连续第
四年获中国上市公司协会“年报业绩说明会优秀实践”奖。
二、发挥董事会职能情况
（一）报告期内董事会“定战略、作决策、防风险”职能
发挥情况
2024 年，进一步强化董事会“定战略、作决策、防风险”
职能，提升决策质量，助力实现高质量发展。结合实际情况开
展战略研讨，为公司发展明确目标方向。全年审议董事选举、
高管考核、投融资、收购、定期报告等事项共计 61 项，在审
议重大事项时，董事会认真分析交易事项的可行性和前景，审
慎评估交易对公司财务状况和长远发展的影响，充分关注项目
风险，不断推动完善公司的内部控制及合规管理体系建设。
2024年董事会及其专门委员会会议情况如下：
董事会情况 董事会专门委员会情况
董事会召开次数 审议议题项数 已执行完成 专门委员会会议 审议议题项数
决议项数 召开次数
战略委员会 1 次 1 项
1.审议 61 项 薪酬与考核委员会 5 次 12 项
共召开 13 次，其中 （弃权 0 人次， 50 项 审计与风险管理委员会 17 项
现场会议 6 次 反对 0 人次） 7 次
2.报告 4 项 提名委员会 3 次 5 项
独立董事专门会议 1 次 1 项
（二）报告期内重大决议事项执行监督情况
公司专门建立了决议督办管理制度，规范董事会决议的督
办程序，确保决议得到有效贯彻落实，已审议通过的 61 项议
案中 50 项已完成，11 项正在按计划推进。
（三）法治工作情况
完善组织体系建设，以习近平总书记法治思想为指导，构
建党委全面领导依法治企的组织架构；将依法治企纳入发展规
划，成立法治建设领导小组，统筹推进法治建设。对法律纠纷
案件实行分级分类管理，将法律审核全面嵌入经营流程，加强对并购项目全流程法律风险防范；推进普法宣传工作，开展《民法典》、新《公司法》等普法活动，提升员工法治意识。
三、董事履职情况
公司董事勤勉履职，积极推动公司重大事项的审议决策和落地实施，为公司发展战略、科技创新、风险管理、内控合规等工作献言献策。专门委员会和独立董事充分发挥专业特长，对公司重大事项决策实施提供专业判断，审核把关，切实维护股东特别是中小股东的合法权益。全年未出现投反对票、弃权票的情形。
2024年董事出席董事会会议情况如下：
是否连续两
董事姓名 应参加次数 现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席次数 次未亲自参
次数 参加次数 次数 加董事会会
议
李英峰 13 4 7 2 0 否
黄朝全 13 4 7 2 0 否
欧阳绘宇 13 4 7 2 0 否
刘石磊 0 - - - - -
王 超 6 4 2 0 0 否
危剑鸣 2 1 1 0 0 否
章顺文 13 5 7 1 0 否
钟若愚 13 5 7 1 0 否
傅曦林 13 6 7 0 0 否
李 明 12 5 6 1 0 否
王 琮 10 5 5 0 0 否
备注：1.刘石磊女士于 2025 年 1 月 8 日被选举为本公司第八届董事会董事；王超先生于
2024 年 7 月 17 日被选举为本公司第八届董事会董事；危剑鸣先生于 2024 年 11 月 20 日被选
举为本公司第八届董事会董事。
2.李明先生于 2024 年 12 月 17 日辞去公司第八届董事会董事职务，同时辞去第八届董事
会审计与风险管理委员会委员职务，辞职后不在公司担任任何职务；王琮先生于 2024 年 10 月29 日辞去公司第八届董事会董事职务，同时辞去第八届董事会审计与风险管理委员会委员职务，辞职后不在公司担任任何职务。

第二部分 2024 年董事会履职成效
2024 年是新中国成立 75 周年，也是实现“十四五”规划
目标任务的关键一年。面对复杂严峻的发展形势，董事会带领全体员工，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，迎难而上，顶住了压力，赢得了战略主动，在经营业绩、安全环保、项目拓展、内生动力提升、品牌形象塑造等方面取得了不错的成绩。
一、经营效能稳中有升，持续为投资者提供稳定回报
紧紧围绕“国之大者、省之大计、市之要事、企之职责”，谋“差异”、御“逆风”、顺“大势”，向新而行、向高而攀，努力争取积极因素并转化为发展实绩，在复杂严峻的外部环境下实现了业绩稳中有升。2024 年底，公司总资产达 1,613.71亿元，同比增长 5.16%；归属于母公司净资产达 484.16 亿元，同比增长 3.64%；全年实现营业收入 412.14 亿元，同比增长1.75%；利润总额 36.99 亿元，同比增长 12.67%。全年新增投产装机容量 459.64 万千瓦，非煤能源装机占比达 74.63%，同比增长 7.63 个百分点，全面绿色转型成色更足、底色更亮。
在稳健发展的同时，公司始终不忘回馈股东，2024 年实
施每 10 股派发现金 1.40 元，合计分红约 6.66 亿元，现金分
红占归属于母公司净利润比例为 32.55%。上市至今累计现金分红金额达 117.84 亿元，累计现金分红占归属于母公司净利润比例为 34.32%。
二、责任担当始终如一，持续为能源安全打造稳固保障
一是筑牢安全生产“硬红线”，紧抓本质安全，严格“三防”措施，规范推进双重预防机制建设、治本攻坚三年行动、防灾减灾救灾等各项重点工作。全年保持安全生产形势稳定，
未发生较大及以上生产安全事故、未发生 3 人及以上死亡的自然灾害事件。二是挺起能源保供“硬脊梁”，圆满完成迎峰度夏、二十届三中全会等特别防护期保供任务，三大燃机项目先后投产，为大湾区能源安全提供了坚实保障；保定公司获“河北省电力保供先进发电企业”称号。全年累计上网电量 560.43亿千瓦时、售气 33.45 亿立方米、供热 1,694.6 万吉焦。三是增强生态环保“硬实力”，强化减污降碳协同增效，把环境负资产转变成生态正资产，所属电厂污染物防治设施运行稳定可靠，国内企业整体发电碳排放强度同比下降约 12%。全年累计处理垃圾 1,398.24 万吨，垃圾焚烧发电上网电量 52.95 亿千瓦时，环卫作业面积达 6,689.16 万平方米，收集转运垃圾401.04 万吨。
三、项目拓展可圈可点，为高质量发展激活动力源
一是坚持有效益投资。基础能源“火力全开”，妈湾煤电环保替代项目获得核准，东部、光明、洪湾燃机项目建成投产383.74 万千瓦。绿色能源“风光无限”，投产赤城、疏勒光伏
等 35 个项目 83.70 万千瓦，核准涿鹿风电等 27 个项目 219.67
万千瓦。生态能源“变废为宝”，中标肇庆封开项目，投产寻乌、东源等五个能源生态园，新增生活垃圾日处理能力 2,300吨，在建和已核准综合固废项目日处理能力为 1.69 万吨。燃控平台实现“三个一百”，燃气终端居民用户数超百万、总资产超百亿、全年营收超百亿，完成潮州港华整合工作，成功收购南天城建项目。二是坚持前瞻布局新增长点。海上风电“御风逐海”