迅安科技:2024年度独立董事述职报告(陈文化)

证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2025-020
常州迅安科技股份有限公司
2024 年度独立董事述职报告（陈文化）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
本人作为常州迅安科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2024年度任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规章的规定和要求履行了独立董事的职责，勤勉尽责，谨慎、认真地行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司在 2024 年度的发展状况，出席公司 2024 年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护全体股东特别是中小股东的利益。现将 2024 年度工作情况报告如下：
一、 独立董事的基本情况
（一） 个人基本情况
陈文化，男，1966 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
中国注册会计师、中国注册资产评估师、高级会计师。1988 年 7 月至 1996 年 5 月
任常州金狮集团进出口部会计、财务副科长；1996 年 5 月至 1998 年 12 月任常州
会计师事务所审计员；1999 年 1 月至今历任常州市注册会计师协会监管部主任、
副秘书长；2011 年 5 月至今任江苏理工学院兼职教授等职务；2019 年 3 月至 2024
年 3 月任江苏协和电子股份有限公司（605258）独立董事；2019 年 5 月至 2022 年
5 月任常州欣盛半导体技术股份有限公司独立董事；2019 至 12 月至 2023 年 12 月
任江苏南方精工股份有限公司（002553）独立董事；2020 年 10 月至 2023 年 12 月
任江南农村商业银行股份有限公司外部监事；2021 至 12 月至 2024 年 2 月任江苏
齐晖医药科技股份有限公司独立董事（未上市）；2022 年 5 月至今任江苏长海复合 材料股份有限公司（300196）独立董事；2022 年 4 月至今兼任迅安科技独立董事。
（二）独立性情况说明
作为公司的独立董事，本人及直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立 董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其他 附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及主要 股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在任 何影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）报告期内，出席董事会并列席股东会的具体情况：
独立 本年度出席董事会情况 本年度列席股东会情况
董事 应出席 亲自出 委托出 列席次
姓名 次数 席次数 席次数 出席方式 表决情况 数 列席方式
陈文化 8 8 0 现场或通讯 全部同意 3 现场或通讯
方式 方式
（二）报告期内，出席董事会审计委员会、独立董事专门会议的具体情况：
1. 出席董事会审计委员会会议工作情况
公司董事会审计委员会于 2023 年 12 月 8 日成立，本人担任主任委员。2024
年公司董事会审计委员会召开了 7 次，本人出席会议情况如下：
序 日期 工作内容 表决情
号 况
第三届董事会审计委员会 2024 年第一次定期会议审议：
1 2024 年 2 月 20 日 ①《关于 2023 年度内部审计工作汇报的议案》 同意
②《关于 2024 年内部审计工作计划的议案》
第三届董事会审计委员会 2024 年第二次定期会议审议：
①《2023 年年度报告及摘要》
②《2023 年度财务决算报告》
③《2024 年度财务预算报告》
2 2024 年 4 月 15 日 ④《关于 2023 年年度权益分派预案的议案》 同意
⑤《关于拟续聘会计师事务所的议案》
⑥《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
的议案》
⑦《关于公司 2023 年度审计报告的议案》

3 2024 年 4 月 22 日 第三届董事会审计委员会 2024 年第三次定期会议审议： 同意
①《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》
第三届董事会审计委员会 2024 年第四次定期会议审议：
4 2024 年 8 月 11 日 ①《关于聘任公司财务负责人的议案》 同意
②《关于聘任内部审计负责人的议案》
第四届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议：
5 2024 年 8 月 21 日 ①《2024 年半年度报告及半年度报告摘要》 同意
②《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告的议案》
6 2024 年 10 月 25 日 第四届董事会审计委员会第二次会议审议： 同意
①《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
7 2024 年 11 月 26 日 第四届董事会审计委员会第三次会议审议： 同意
①《关于 2024 年年度审计计划的议案》
2. 出席独立董事专门会议情况
2024 年公司独立董事专门会议召开了 4 次，本人出席会议情况如下：
序 日期 工作内容 表决情
号 况
独立董事专门会议 2024 年第一次定期会议审议：
①《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》
1 2024 年 4 月 15 日 ②《关于拟续聘会计师事务所的议案》 同意
③《关于补充确认并继续使用部分暂时闲置募集资金进行现
金管理的议案》
④《关于 2024 年年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
独立董事专门会议 2024 年第二次定期会议审议：
①《关于提名并选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
《提名高为人为第四届董事会非独立董事候选人》
《提名瞿劲为第四届董事会非独立董事候选人》
《提名顾珂为第四届董事会非独立董事候选人》
2 2024 年 7 月 23 日 《提名唐毓国为第四届董事会非独立董事候选人》 同意
《提名李德明为第四届董事会非独立董事候选人》
②《关于提名并选举公司第四届董事会独立董事的议案》
《提名陈文化为第四届董事会独立董事候选人》
《提名钱爱民为第四届董事会独立董事候选人》
《提名牟伟明为第四届董事会独立董事候选人》

第四届独立董事专门会议第一次会议审议：
①《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
3 2024 年 8 月 11 日 ②《关于聘任公司总经理的议案》 同意
③《关于聘任公司副总经理的议案》
④《关于聘任公司董事会秘书的议案》
⑤《关于选举公司第四届董事会审计委员会委员的议案》
第四届独立董事专门会议第二次会议审议：
4 2024 年 10 月 25 日 ①《关于公司募投项目延期的议案》 同意
②《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》
三、履行独立董事特别职权的情况
报告期内，本人未发生提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东会、提 议聘用或解除会计师事务所、独立聘用外部审计机构和咨询机构、依法公开向股 东征集股东权利等情况。
四、与内部审计部门及会计师事务所沟通情况
报告期内，本人作为公司董事会审计委员会主任委员与公司内部审计部门保 持沟通，认真履行相关职责，及时审阅公司内部审计工作计划与工作汇报，积极 督促计划的实施，对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与会计 师事务所就审计工作的安排与重点工作进展情况进行沟通，积极助推内部审计部 门与会计师事务所在公司日常审计及年度审计中作用的发挥，维护公司全体股东 的利益。
五、现场检查情况
报告期内，充分利用参加公司董事会、股东会、董事会审计委员会及独立董 事专门会议等对公司进行现场调查和了解，2024 年度共计在公司现场工作时间为 20 天。同时与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关人员保持积极联系， 了解公司日常生产经营