太阳电缆:关于修改《公司章程》的公告

证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2025-033
福建南平太阳电缆股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2025 年 4 月 15 日
召开第十届董事会第二十二次会议及第十届监事会第十七次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。该事项尚需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下：
一、《公司章程》的修改情况
为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程指引（2025 年修订）》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对现行的《公司章程》和相关制度进行了梳理与修改。
根据《公司法》的规定，《公司章程》其他条款中的“临时股东大会”一词全部修改为“临时股东会”，“股东大会”一词全部修改为“股东会”，以确保与《公司法》的规定保持一致。现行的《公司章程》其他部分条款修改如下：

本次修改前的原文内容 本次修改后的内容
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范 第一条 为维护福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简
公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称“公司”、“本公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下
法》）和其他有关规定，制订本章程。 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券
法》）和其他有关规定，制定本章程。
第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股
份有限公司。
有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。
…… ……
公司在福建省市场监督管理局注册登记，取得营业执照， 公司在南平市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，
统一社会信用代码为：913500001569895802。 统一社会信用代码为：913500001569895802。
第三条 公司于 2009 年 9 月 14 日经中国证券监督管理 第三条 公司于 2009 年 9 月 14 日经中国证券监督管理委
委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发 员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行
行人民币普通股 3,400 万股，于 2009 年 10 月 21 日在深圳证 人民币普通股 3,400 万股，于 2009 年 10 月 21 日在深圳证券
券交易所上市。 交易所（以下简称“证券交易所”）上市。
第五条 公司住所：福建省南平市工业路 102 号；邮政 第五条 公司住所：福建省南平市工业路 102 号；邮政编
编码：353000。 码：353000。
经营场所：福建省南平市延平区延平新城太阳路
1 号
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代
表人。公司董事长是代表公司执行公司事务的董事。
担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表
人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起 30
日内确定新的法定代表人。

本次修改前的原文内容 本次修改后的内容
(注:在第八条之后新增一条,作为第九条,以下各条的条 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律
目序号顺延) 后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善
意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民
事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，
可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司
股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务 以其全部资产对公司的债务承担责任。
承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的 第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的
组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的 组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级 有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东， 有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起股东可以起诉公司董事、监事、总经理（总裁）和其他高级 诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、 诉股东、董事和高级管理人员。
监事、总经理（总裁）和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理
总经理（副总裁）、财务总监、内审总监、总工程师、董事会 （总裁）、副总经理（副总裁）、财务总监、内审总监、总工程
秘书。 师、董事会秘书。
第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产 第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立中国共
党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。 产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原
原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。 则，同类别的每一股份具有同等权利。同次发行的同类别股份，
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相 每股的发行条件和价格相同；认购人所认购的股份，每股支付
同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价 相同价额。
额。
第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值。 第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明面值。

本次修改前的原文内容 本次修改后的内容
第二十条 公司在首次向社会公众公开发行股票后的股 第二十一条 公司已发行的股份数为 72,233.37 万股，公
份总数为 13,400 万股，均为普通股。 司的股本结构为：普通股 72,233.37 万股，无其他类别股。
…… 公司在首次向社会公众公开发行股票后的股份总数为
13,400 万股，均为普通股。
……
第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企 第二十二条 公司或者公司的子公司（包括公司的附属企
业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或 业）不得以赠与、垫资、担保、借款等形式，为他人取得本公
者拟购买公司股份的人提供任何资助。 司或者其母公司的股份提供财务资助，公司实施员工持股计划
的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本章程或者
股东会的授权作出决议，公司可以为他人取得本公司或者其母
公司的股份提供财务资助，但财务资助的累计总额不得超过已
发行股本总额的 10%。董事会作出决议应当经全体董事的三分
之二以上通过。