中原传媒:年度股东大会通知

证券代码：000719 证券简称：中原传媒 公告编号：2025-020
中原大地传媒股份有限公司
关于召开 2024 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次：2024 年年度股东大会
（二）股东大会的召集人：本次股东大会由中原大地传媒股份有限公司（以下简称：“公司”）第九届董事会召集，经公司九届十一次董事会会议决议通过。
（三）会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 4 月 17 日召开九届
十一次董事会会议，审议通过《关于召开公司 2024年年度股东大会的议案》。本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开的日期、时间
1.现场会议时间：2025 年 5 月 16 日（周五）15:00；
2.网络投票时间：2025 年 5 月 16 日（周五）；其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5月 16 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月16日9:15-15:00。
（五）召开方式：本次股东大会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（
http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择
现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2025 年 5 月 12 日（周一）；
（七）出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记
日 2025 年 5 月 12 日（周一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2.公司董事、监事、高级管理人员；
3.公司聘请的律师；
4.根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议地点：郑州市金水东路 39 号 A 座 0811 会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《公司 2024 年度董事会工作报告》 √
2.00 《公司 2024 年度监事会工作报告》 √
3.00 《公司 2024 年年度报告及报告摘要》 √
4.00 《公司 2024 年度利润分配预案》 √
5.00 《公司关于为河南新华物资集团有限公司及其全资子公 √
司提供银行综合授信担保的议案》
6.00 《关于续聘年度审计机构和内部控制审计机构的议案》 √
此外，公司独立董事将在本次年度股东大会上作述职报告。

（二）提案披露情况
上述提案已经公司九届十一次董事会会议，九届九次监事会会议审议通过，并已通过巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）予以披露。
（三）特别强调事项
1.本次股东大会提案均为普通决议事项，须经出席本次会议的股东（包括股东的代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
2.上述全部提案均对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记方法
（一）登记方式：
1.法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件一）、委托人股东账户卡办理登记手续；
2.自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件一）、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
3.异地股东可在登记日截止前通过电子邮件、信函或传真方式登记，并请进行电话确认。
（二）登记时间：2025 年 5 月 13 日（上午 9:00—12:00，下午 14:00—
17:00 ）
（三）登记地点：河南省郑州市金水东路 39 号 A808 室。
（四）联系方式:
联系人：张先生、黄先生
电 话：0371-87528527 、0371-87528528
传 真：0371-87528528

邮 箱：ddcm000719@126.com
地 址：郑州市金水东路 39 号 A 座 808 公司证券法律部
（五）会议费用：
会期预计半天，参加会议的股东食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。
中原大地传媒股份有限公司
董 事 会
2025 年 4 月 17 日

附件 1：股东代理人授权委托书
授权委托书
兹委托________（先生、女士）参加中原大地传媒股份有限公司2024
年年度股东大会现场会议，并按照下列指示行使表决权：
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票 同意 反对 弃权
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《公司 2024 年度董事会工作报告》 √
2.00 《公司 2024 年度监事会工作报告》 √
3.00 《公司 2024 年年度报告及报告摘要》 √
4.00 《公司 2024 年度利润分配预案》 √
5.00 《公司关于为河南新华物资集团有限公司及其 √
全资子公司提供银行综合授信担保的议案》
6.00 《关于续聘年度审计机构和内部控制审计机构 √
的议案》
本人（本单位）对上述提案未作明确投票指示的，代理人有权按照自
己的意见投票。
委托人（签字）： 受托人（签字）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人证券账户号码:
委托人持股数:
本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束
止。
委托日期： 年 月 日
说明：
1.委托人为自然人的需要股东本人签名。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。
2.对非累计投票议案投票时请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只
能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，
按弃权处理。对累计投票议案投票时，请填报投给候选人的选举票数。投票前请阅读投票规则。
3.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：360719；
2.投票简称：“中原投票”；
3.填报表决意见：
本次股东大会提案均为非累积投票提案，对于非累积投票提案，填报表决意 见：同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2025年5月16日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统投票时间为 2025 年 5 月 16 日上午 9:15 至下午
15:00 期间的任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
（http://wltp.cninfo.com.cn），在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。