太阳电缆:独立董事2024年度述职报告(徐兆基)

独立董事 2024 年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定和要求，勤勉尽责，维护公司利益和股东合法权益，对公司规范、稳定、健康地发展起到了较好的推动作用。现将 2024 年度履职情况作如下汇报：
一、基本情况
徐兆基，男，1957年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，1998年12月至2017年4月任福州市委党校主任、副教授；2017年12月至2019年12任北京市盈科（福州）律师事务所律师、合伙人；2019年3月至今任福建金小蜂律师事务所合伙人、主任；曾获得福建省司法厅授予的福建省优秀律师称号，北京大学访问学者，福州市人民政府法律顾问。2019年5月起至今任公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
1、出席董事会及股东大会的情况
2024 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，本人出席董事会会议的情
况如下：
出席董事会会议情况 出席股东大会会议情况
报告期应参 现场出席 以通讯方式参 委托出席 缺席董事会 报告期应参加股 实际出席会议次
加董事会次 会议次数 加董事会次数 次数 次数 东大会次数 数
数
6 2 4 0 0 1 1

报告期内，本人对 2024 年度召开的董事会审议的各事项的内容均认真审阅，无提出异议
的事项，与会期间积极参与各事项的讨论，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。
2、专门委员会工作情况
（1）作为董事会审计委员会成员，本人参与董事会审计委员会开展的各项工作，2024 年董事会审计委员会共召开 6 次会议，本人出席 6 次，审议通过了以下议案：
会议届次 召开时间 会议议题
第十届董事会审计委员会第十三次会 2024 年 4 月 8 日 审议《2023 年度财务决算报告》；
议 审议《2024 年度财务预算报告》；
审议《2023 年年度报告及摘要》；
审议《关于内部控制自我评价报
告》；
审议《关于会计师事务所从事 2023
年度公司审计工作的总结报告》；
审议《关于拟续聘华兴会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司 2024
年度审计机构的议案》；
审议《关于为子公司包头市太阳满
都拉电缆有限公司提供担保的议
案》；
审议《关于固定资产清理及核销坏
账的议案》；
审议《关于公司及子公司使用部分
闲置自有资金进行现金管理的议
案》；
审议《关于使用自有资金进行证券
投资的议案》；
审议《关于开展商品期货套期保值
业务的议案》；
审议《关于会计政策变更的议案》；

审议《关于制定<未来三年（2024
年度-2026 年度）股东分红回报规
划>的议案》；
第十届董事会审计委员会第十四次会 2024 年 4 月 26 日 审议《2024 年第一季度报告》；
议 审议《2024 年一季度内部审计工作
总结及二季度工作计划》；
审议《董事会审计委员会 2024 年
一季度工作报告》。
第十届董事会审计委员会第十五次会 2024 年 5 月 9 日 审议《关于选举公司董事会审计委
议 员会主任的议案》
第十届董事会审计委员会第十六次会 2024 年 8 月 27 日 审议《公司 2024 年半年度报告及
议 其摘要》；
审议《2024 年上半年内部审计工作
总结及三季度工作计划》；
审议《董事会审计委员会 2024 年
上半年度工作报告》。
第十届董事会审计委员会第十七次会 2024 年 10 月 29 日 审议《2024 年第三季度报告》；
议 审议《2024 年第三季度内部审计工
作总结及四季度工作计划》；
审议《董事会审计委员会 2024 年
第三季度工作报告》。
第十届董事会审计委员会第十八次会 2024 年 12 月 24 日 审议《关于公司 2025 年度与福建
议 亿力集团有限公司及其关联公司
日常关联交易预计的议案》；
审议《关于控股子公司福建上杭太
阳铜业有限公司放弃对福建南平
太阳高新材料有限公司 51%股权的
优先购买权的议案》。
（2）作为董事会提名委员会成员，本人参与董事会提名委员会开展的各项工作，2024 年董事会提名委员会共召开 2 次会议，审议通过了《关于提名公司第十届董事会独立董事候选人
的议案》《关于提名公司第十届董事会非独立