奥迪威:公司章程

证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2025-036
广东奥迪威传感科技股份有限公司
章 程

广东奥迪威传感科技股份有限公司章程
目 录

第一章 总则...... 3
第二章 经营宗旨和范围...... 4
第三章 股份...... 4
第一节 股份发行 ...... 4
第二节 股份增减和回购 ...... 5
第三节 股份转让 ...... 6
第四章 股东和股东大会...... 7
第一节 股东 ...... 7
第二节 股东大会的一般规定...... 9
第三节 股东大会的召集 ...... 13
第四节 股东大会通知 ...... 14
第五节 股东大会提案 ...... 15
第六节 股东大会的召开 ...... 16
第七节 股东大会的表决和决议...... 18
第五章 董事会...... 22
第一节 董事 ...... 22
第二节 董事会 ...... 25
第三节 董事会秘书 ...... 31
第六章 高级管理人员...... 32
第七章 监事会...... 34
第一节 监事 ...... 34
第二节 监事会 ...... 35
第三节 监事会决议 ...... 36
第八章 财务、会计和审计...... 36
第一节 财务会计制度 ...... 36
第二节 内部审计 ...... 38
第三节 会计师事务所的聘任...... 38
第九章 投资者关系管理...... 38
第十章 通知与公告...... 39
第十一章 信息披露 ...... 40
第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 40
第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 40
第二节 解散和清算 ...... 41
第十三章 修改章程 ...... 42
第十四章 附则 ...... 43
第一章 总则
第一条 为维护广东奥迪威传感科技股份有限公司（以下简称“公司”）及其股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》和其他有关法律、法规和规范性文件的规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、行政法规设立的股份有限公司。
公司采取发起设立的方式设立；在广州市工商行政管理局注册登记，统一社会信用代码：91440101716322064H。
公司于 2022 年 5 月 12 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注
册，向不特定合格投资者公开发行股票 3,130.4348 万股，于 2022 年 6 月 14 日在北京证券交
易所（以下简称“北交所”）上市。
第三条 公司注册名称：广东奥迪威传感科技股份有限公司
英文全称：AUDIOWELL ELECTRONICS (GUANGDONG) CO., LTD.
第四条 公司住址：广州市番禺区沙头街银平路 3 街 4 号，邮政编码：511400。
第五条 公司注册资本：人民币 14,114.3180 万元。
第六条 公司为永久存续的股份有限公司。
第七条 董事长为公司的法定代表人。
第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、高级管理人员。
第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书和财务负责人。
第十一条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围
第十二条 公司的经营宗旨：做好人，做好产品，共创美好生活。
第十三条 公司的经营范围为：电子测量仪器制造，通用和专用仪器仪表的元件、器件制
造，计算机应用电子设备制造，集成电路制造，电子元件及组件制造，电工机械专用设备制造,， 电子工业专用设备制造，电子、通信与自动控制技术研究、开发，电子产品设计服务，新材料 技术咨询、交流服务，新材料技术转让服务，机械技术咨询、交流服务，机械技术转让服务， 货物进出口（专营专控商品除外），技术进出口。
第三章 股份
第一节 股份发行
第十四条 公司的股份采取股票的形式。
第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有
同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股 份，每股应当支付相同价额。
第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值人民币壹元。
第十七条 公司发行的股票采用记名方式。自公司股票在北交所上市后，公司股票应当按
照国家有关法律、法规的规定在中国证券登记结算有限责任公司集中登记存管。
第十八条 公司系由广州市番禺奥迪威电子有限公司整体变更设立的股份有限公司，公司
设立时发起人的姓名或名称、认购的股份数、股份比例、出资方式和出资时间等情况如下：
序 发起人 出资额 认购股数 持股比例 出资方式 出资时间
号 （元） （股）
1 张曙光 8,447,976 8,447,976 22.3491% 净资产折股 2014-10-14
2 姜德星 4,714,668 4,714,668 12.4727% 净资产折股 2014-10-14
天津达晨创世股权投资
3 基金合伙企业（有限合 2,913,264 2,913,264 7.7070% 净资产折股 2014-10-14
伙）
4 孙留庚 2,731,315 2,731,315 7.2257% 净资产折股 2014-10-14
天津达晨盛世股权投资
5 基金合伙企业（有限合 2,532,096 2,532,096 6.6987% 净资产折股 2014-10-14
伙）
6 广州红土科信创业投资 2,494,800 2,494,800 6.6000% 净资产折股 2014-10-14
有限公司
7 周静琼 2,464,673 2,464,673 6.5203% 净资产折股 2014-10-14

序 发起人 出资额 认购股数 持股比例 出资方式 出资时间
号 （元） （股）
8 广州至尚益信股权投资 2,268,000 2,268,000 6.0000% 净资产折股 2014-10-14
企业（有限合伙）
9 广州诚竞辉投资咨询有 1,800,000 1,800,000 4.7619% 净资产折股 2014-10-14
限公司
10 林益民 1,500,012 1,500,012 3.9683% 净资产折股 2014-10-14
11 广东红土创业投资有限 1,285,200 1,285,200 3.4000% 净资产折股 2014-10-14
公司
12 邵红霞 1,034,604 1,034,604 2.7370% 净资产折股 2014-10-14
13 黄海涛 970,668 970,668 2.5679% 净资产折股 2014-10-14
14 廖志斌 890,388 890,388 2.3555% 净资产折股 2014-10-14
15 深圳市创新投资集团有 756,000 756,000 2.0000% 净资产折股 2014-10-14
限公司
16 吴信菊 526,320 526,320 1.3924% 净资产折股 2014-10-14
17 郭州生 280,008 280,008 0.7408% 净资产折股 2014-10-14
18 秦小勇 190,008 190,008 0.5027% 净资产折股 2014-10-14
第十九条 公司股份总数为 14,114.3180 万股，均为人民币普通股。公司根据需要，经国
务院授权的审批部门批准，可以设置其他种类的股份。
第二十条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或
贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。
第二节 股份增减和回购
第二十一条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出
决议，可以采用下列方式增加资本：
（一） 公开发行股份；
（二） 非公开发行股份；
（三） 向现有股东派送红股；
（四） 以公积金转增股本；
（五） 法律、行政法规及中国证监会批准的其他方式。
公司增发新股，公司原股东无优先认购权。
第二十二条 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，按照《公司法》以及其他有关
规定和本章程规定的程序办理。
第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，
收购公司的股份：
（一） 减少公司注册资本；
（二） 与持有公司股票的其他公司合并；
（三） 将股份用于员工持股计划或者股权激励；
（四） 股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的；
（五） 将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券；
（六） 公司为维护公司价值及股东权益所必需。
除上述情形外，公司不得进行买卖本公司股份的活动。
第二十四条 公司因本章程第二十三条第（一）项至第（二）项的原因收购公司股份的，
应当经股东大会决议；公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五