莱克电气:莱克电气关于公司2025年度预计日常关联交易的公告

证券代码：603355 证券简称：莱克电气 公告编号：2025-012
债券代码：113659 债券简称：莱克转债
莱克电气股份有限公司
关于公司2025年度预计日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：否
是否对关联方形成较大的依赖：否
需要提请投资者注意的其他事项：无
一、日常关联交易基本情况
（一） 日常关联交易履行的审议程序
1、独立董事专门会议审议
2025年4月11日，公司独立董事召开第六届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议，经公司独立董事一致同意，审议通过了《关于公司2025年度预计日常关联交易的议案》，审核意见为：上述事项所涉及的关联交易事项为公司正常经营活动业务往来，交易公平、公正、公开，交易方式符合市场规则，交易价格公允，有利于公司业务稳定发展，没有对公司独立性构成影响，不存在损害公司利益和全体股东合法权益的情形，符合证监会、上交所和《公司章程》的有关规定。我们同意该关联交易事项，并将《关于公司2025年度预计日常关联交易的议案》提交公司第六届董事会第十六次会议审议，审议时关联董事应回避表决。
2、董事会审议
2025年4月15日，公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司2025
年度预计日常关联交易的议案》。在审议时，关联董事作了回避表决，其他非关
联董事全票同意，无反对和弃权。本议案在公司董事会审议权限范围内，无需提
交公司股东大会审议。
3、监事会审议
2025年4月15日，第六届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司2025年
度预计日常关联交易的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司
章程》等规定，本次关联交易事项不需要提交股东大会审议
（二）2024年度日常关联交易的预计与执行情况
单位：万元 币种：人民币
2024 年 2024 年实
关联交易类别 关联人 预计金额 际发生金额
（未税） （未税）
太仓华美达塑料电器有限公司 600 451.05
接受关联人提供的劳务 西曼帝克品牌管理有限公司 50
（租赁费、水电费） 苏州工业园区尼盛商业管理有限公司 5 1.71
尼盛家居（苏州）有限公司 5 1.14
向关联人采购商品 尼盛家居（苏州）有限公司 100 4.14
（酒类）
接受关联人住宿、 苏州尼盛大酒店有限公司 200 124.70
会议接待服务
向关联人采购商品 苏州咖博士咖啡系统科技有限公司 400 317.94
（咖啡机）
合计 1,360 900.68
尼盛家居（苏州）有限公司 100
苏州尼盛大酒店有限公司 300 1.77
向关联人销售产品
苏州好易家物业管理有限公司 100 1.28
西曼帝克品牌管理有限公司 1,000 137.40

淮安尼盛物业管理有限公司 10 3.53
苏州尼盛地产有限公司 1,500 5.31
苏州咖博士咖啡系统科技有限公司 4,500 1,621.16
苏州尼盛广场有限公司 310 28.34
苏州工业园区尼盛商业管理有限公司 10 0.46
苏州尼盛国际投资管理有限公司 50
苏州中科瑞龙科技有限公司 10
苏州咖博士咖啡系统科技有限公司 1,000 992.40
向关联人提供劳务 苏州尼盛大酒店有限公司 100 84.48
（租赁费、水电费） 西曼帝克品牌管理有限公司 50 5.83
苏州中科瑞龙科技有限公司 20 0.16
合计 9,060 2,882.12
（三）公司 2025 年度预计日常关联交易情况
单位：万元 币种：人民币
关联交易类别 关联人 预计金额
（未税）
太仓华美达塑料电器有限公司 600
接受关联人提供的劳务 西曼帝克品牌管理有限公司 50
（租赁费、水电费） 苏州工业园区尼盛商业管理有限公司 5
尼盛家居（苏州）有限公司 5
向关联人采购商品 尼盛家居（苏州）有限公司 100
（酒类）
接受关联人住宿、 苏州尼盛大酒店有限公司 200
会议接待服务
向关联人采购商品 苏州咖博士咖啡系统科技有限公司 200
（咖啡机）
向关联人支付特许权使用费 苏州咖博士咖啡系统科技有限公司 100
合计 1,260

尼盛家居（苏州）有限公司 100
苏州尼盛大酒店有限公司 300
西曼帝克品牌管理有限公司 1,000
淮安尼盛物业管理有限公司 5
苏州尼盛地产有限公司 1,500
向关联人销售产品
苏州咖博士咖啡系统科技有限公司 4,500
苏州尼盛广场有限公司 330
苏州工业园区尼盛商业管理有限公司 10
苏州尼盛国际投资管理有限公司 50
苏州中科瑞龙科技有限公司 10
苏州咖博士咖啡系统科技有限公司 1,800
向关联人提供的劳务 苏州尼盛大酒店有限公司 100
（租赁费、水电费） 西曼帝克品牌管理有限公司 20
苏州中科瑞龙科技有限公司 10
合计 9,735
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联人的基本情况
1、太仓华美达塑料电器有限公司
统一社会信用代码：91320585749418011D
注册资本：400 万美元
成立日期：2003 年 05 月 27 日
住所：太仓市璜泾镇创新工业园
经营范围：生产、加工塑料制品（不含吸尘器零部件的制造），销售公司自产产品。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系说明：公司董事长倪祖根先生现担任太仓华美达塑料电器有限公司的董事，则太仓华美达塑料电器有限公司为本公司的关联方，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第六章第 6.3.3 规定的关联关系情形。

2、苏州尼盛大酒店有限公司
统一社会信用代码：91320594742473157R
注册资本：2200 万美元
成立日期：2002 年 11 月 07 日
住所：苏州工业园区苏州大道西 229 号
经营范围：住宿服务及配套服务、卖品部、餐饮服务、停车场管理、物业管理、家政服务、洗衣服务；建材、日用百货、食品销售；绿化工程、室内外装修工程设计；酒店管理、物业管理信息咨询、房地产经纪、经济信息咨询、房屋租赁；游泳池经营（限分支机构经营）；非学历职业技能培训（不含国家统一认可的职业证书类