瑞鹄模具:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2025-031
瑞鹄汽车模具股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决提案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3.本公告中的百分比均保留四位小数，若各分项数值之和、合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。
一、会议召开和出席情况
1.会议召集人：瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）董事会；
2.会议主持人：公司董事长柴震先生；
3.现场会议召开时间：2025年4月14日（星期一）14:30；
4.现场会议召开地点：瑞鹄汽车模具股份有限公司会议室；
5.网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月14日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2025年4月14日上午9:15，结束时间为2025年4月14日下午15:00。
6.召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。
7.本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股
东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《瑞鹄汽车模具股份有限公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1.出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的有表决权股东共169人，代表股份92,771,869股，占上市公司有表决权总股份的44.3203％。其中：
（1）参加本次股东大会现场会议的有表决权股东4人，代表股份63,805,100股，占上市公司有表决权总股份的30.4819％。
（2）通过网络投票系统投票的股东共165人，代表股份28,966,769股，占上市公司有表决权总股份的13.8384％。
2.中小投资者出席会议的情况
中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东）共计167人，代表股份1,973,969股，占上市公司有表决权总股份的0.9430％。
3. 公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，北京市竞天公诚律师事务所见证律师列席了本次会议，对大会进行见证并出具了法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
(一) 审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意92,743,069股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9690％；反对21,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0229％；弃权7,600股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0082％。

其中中小投资者表决情况：
同意1,945,169股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.5410％；反对21,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.0740％；弃权7,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.3850％。
本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权的二分之一以上通过，即经本次股东大会普通决议审议通过。
(二) 审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意92,687,769股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9093％；反对77,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0835％；弃权6,600股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0071％。
其中中小投资者表决情况：
同意1,889,869股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的95.7395％；反对77,500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.9261％；弃权6,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.3344％。
本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权二分之一以上通过，即经本次股东大会普通决议审议通过。
(三) 审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意92,744,069股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9700％；反对21,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0229％；弃权6,600股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0071％。

其中中小投资者表决情况：
同意1,946,169股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.5917％；反对21,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.0740％；弃权6,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.3344％。
本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权二分之一以上通过，即经本次股东大会普通决议审议通过。
(四) 审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意92,747,269股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9735％；反对15,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0166％；弃权9,200股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0099％。
其中中小投资者表决情况：
同意1,949,369股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.7538％；反对15,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.7802％；弃权9,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.4661％。
本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权二分之一以上通过，即经本次股东大会普通决议审议通过。
(五) 审议通过《关于<公司2024年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：同意92,746,869股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9731％；反对15,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0166％；弃权9,600股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0103％。
其中中小投资者表决情况：
同意1,948,969股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.7335％；反对15,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.7802％；弃权9,600股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.4863％。
本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权二分之一以上通过，即经本次股东大会普通决议审议通过。
(六) 审议通过《关于公司2025年度财务预算报告的议案》
表决结果：同意92,748,869股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9752％；反对15,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0166％；弃权7,600股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0082％。
其中中小投资者表决情况：
同意1,950,969股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.8348％；反对15,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.7802％；弃权7,600股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.3850％。
本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权二分之一以上通过，即经本次股东大会普通决议审议通过。
(七) 审议通过《关于公司追认2024年度日常关联交易的议案》
表决结果：同意65,748,869股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9650％；反对15,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0234％；弃权7,600股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0116％。
股东芜湖奇瑞科技有限公司已回避表决。
其中中小投资者表决情况：
同意1,950,969股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.8348％；反对15,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.7802％；弃权7,600股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.3850％。
本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权二分之一以上通过，即经本次股东大会普通决议审议通过。
(八) 审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意92,748,269股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9746％；反对15,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0166％；弃权8,200股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0088％。
其中中小投资者表决情况：
同意1,950,369股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.8044％；反对15,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.7802％；弃权8,200股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.4154％。
本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权二分之一以上通过，即经本次股东大会普通决议审议通过。
(九) 审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议
案》
表决结果：同意92,702,769股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9255％；
反对59,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0639％；弃权9,800股（其中，因未投票默认弃权 2,600 股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0106％。
其中中小投资者表决情况：
同意1,904,869股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的96.4994％；反对59,300股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.0041％；弃权9,800股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.4965％。
本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次股东大会特别决议审议通过。
(十)逐项审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
1、 本次发行证券的种类
表决结果：同意92,698,269股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9207％；反对55,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0593％；弃权18,600股（其中，因未投票默认弃权8,400股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0200％。
其中中小投资者表决情况：
同意1,900,369股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的96.2715％；反对55,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总 数 的 2.7863 ％；弃权18,600股（其中，因未投票默认弃权8,400股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.9423％。
本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理