金新农:独立董事2024年度述职报告(黄庆荣)

深圳市金新农科技股份有限公司
独立董事 2024 年度述职报告
各位股东及代表：
本人作为深圳市金新农科技股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事制度》的规定与要求，在 2024 年的工作中，独立、勤勉、尽责、忠实履行职责，有效发挥独立董事的作用，认真审议董事会各项议案，较好地维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人基本情况
本人黄庆荣，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学法学硕士，广东外语外贸大学工商管理硕士，获得法律职业资格证。2004 年 7 月至 2013年 1 月，在广东环球经纬律师事务所任职，历任实习律师、专职执业律师、合伙
人律师。2013 年 2 月至 2015 年 6 月，在广州市浩基路桥工程有限公司担任总经
理。2015 年 7 月至 2019 年 4 月，在广东丰乐集团有限公司担任审计法务总监、
投资总监。现任广东环球经纬律师事务所专职律师及投资与资产管理专业委员会主任。2022 年 10 月至今任公司独立董事。
（二）独立性情况说明
本人作为公司独立董事，对自身独立性情况进行了自查。2024 年度，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会和股东大会情况
2024 年公司召开董事会会议 4 次，均以现场加通讯相结合的方式召开。公
司召开股东大会 4 次。本人出席会议情况如下：
本报告期 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席 是否连续两 出席股东
姓名 应出席董 次数 式参加次 次数 次数 次未亲自出 大会次数
事会次数 数 席会议
黄庆荣 4 0 4 0 0 否 3
作为公司的独立董事，本着勤勉尽责的原则，本人认真审阅董事会会议相关材料，从专业角度为董事会决策提供意见，关注股东尤其是中小股东的合法权益，并以谨慎的态度行使表决权，切实履行独立董事职责。在董事会议案审议中，本人充分发表了自己的意见和建议，对各项议案均表示赞成，不存在反对、弃权、保留意见和无法发表意见的情形。
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
2024 年，本人作为公司董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员，在任职期间依照相关法律法规及公司制度，勤勉尽责参加专门委员会会议以及独立董事专门会议，认真审核各项提案。
本人会议出席情况如下：
会议类别 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
审计委员会 9 9 0 0
提名委员会 1 1 0 0
独立董事专门会议 1 1 0 0
本人会议履职情况如下：
提出的重要
委员会名称 召开日期 会议内容
意见和建议
1、《关于 2023 年第四季度募集资金的存放和使用情况审计
报告的议案》；
2、《关于 2023 年第四季度关联方交易及控股股东及其他关 审议并通过
审计委员会 2024-03-14
联方占用资金情况的审计报告的议案》； 会议事项
3、《关于公司 2023 年第四季度理财产品审计报告的议案》；
4、《关于审计部 2023 年度工作总结报告的议案》。
听取汇报并
就注册会计师的独立性、审计报告的形式和关键审计事项、
对审计发现
审计委员会 2024-04-15 外勤阶段初步形成的主要调整事项、初步审定结果等事项进
的问题提出
行沟通。
建议
审计委员会 2024-04-18 1、《2023 年度财务决算报告》； 审议并通过

2、《2023 年度财务报告》； 会议事项
3、《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
4、《2023 年度内部控制评价报告》；
5、《关于计提资产减值准备的议案》；
6、《关于会计政策变更的议案》；
7、《关于会计师事务所 2023 年度审计履职情况的评估报告
及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》；
8、《关于续聘会计师事务所的议案》；
9、《会计师事务所选聘制度》；
10、《2024 年第一季度财务报告》。
审计委员会 2024-04-28 审计项目总结 听取汇报
1、《关于 2024 年第一季度募集资金的存放和使用情况审计
报告的议案》；
2、《关于 2024 年第一季度关联方交易及控股股东及其他关 审议并通过
审计委员会 2024-06-11 联方占用资金情况的审计报告的议案》；
会议事项
3、《关于公司 2024 年第一季度理财产品审计报告的议案》；
4、《关于审计部 2024 年一季度工作总结及二季度工作计划
报告的议案》。
1、《2024 年半年度财务报告》； 审议并通过
审计委员会 2024-08-16
2、《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 会议事项
1、《关于 2024 年第二季度募集资金的存放和使用情况审计
报告的议案》；
2、《关于 2024 年第二季度关联方交易及控股股东及其他关 审议并通过
审计委员会 2024-09-14 联方占用资金情况的审计报告的议案》；
会议事项
3、《关于公司 2024 年第二季度理财产品审计报告的议案》；
4、《关于审计部 2024 二季度工作总结及三季度工作计划报
告的议案》。
1、《2024 年三季度财务报告》； 审议并通过
审计委员会 2024-10-17 2、《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动
会议事项
资金的议案》。
1、《关于 2024 年第三季度募集资金的存放和使用情况审计
报告的议案》；
2、《关于 2024 年第三季度关联方交易及控股股东及其他关
联方占用资金情况的审计报告的议案》； 审议并通过
审计委员会 2024-12-05
3、《关于公司 2024 年第三季度理财产品审计报告的议案》； 会议事项
4、《关于审计部 2024 年第三季度工作总结及四季度工作计
划的议案》；
5、《关于审计部