赛力斯:2024年年度股东大会会议资料

赛力斯集团股份有限公司
2024 年年度股东大会
会 议 资 料
2025 年 4 月

赛力斯集团股份有限公司
2024 年年度股东大会参会须知
为了维护全体股东的合法权益，保证股东依法行使职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》及《赛力斯集团股份有限公司章程》的有关规定，特制定本须知：
一、董事会在召集并召开股东大会的过程中，应认真履行法定职责，坚持公开、公平、公正原则，以维护股东合法权益，确保会议的正常秩序和议事效率。
二、出席会议的股东（或其授权代表）在会议召开前十分钟办理签到登记手续，为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或其授权代表）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师和董事会邀请的参会人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。
三、股东（或其授权代表）参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，全体出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大会正常秩序，提高议事效率为原则，认真履行法定职责。
四、股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数，并由主持人安排发言。每位股东发言时间最好不超过 5 分钟，发言内容限定为与本次股东大会审议议案有直接关系的内容，发言应言简意赅。
五、公司董事会、监事会、董事会秘书及其他高级管理人员应认真负责，并有针对性的回答股东的质询和询问，每一质询和询问的回答时间原则上不超过 5分钟。如涉及的问题比较复杂，可以在股东大会结束后作出答复。
六、本次股东大会采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司将同时通过上海证券交易所上市公司股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表
决权通过现场、网络方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
七、本次股东大会采用记名投票方式逐项进行表决，出席会议的股东按其所持有本公司的每一股份享有一份表决权，特请各位股东及其授权代表准确填写表决票。
八、股东及其授权代表应按照填票规则进行表决票的填写，不作任何符号视为弃权，不按规定作符号的视为弃权。
九、本次会议在网络投票完毕后，根据网络投票和现场会议投票情况合并统计计算最终表决结果。
十、参会须知仅适用于公司本次股东大会的召开和表决。

赛力斯集团股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
现场会议时间：2025 年 4 月 22 日 14 点 00 分
网络投票系统和投票时间：2025 年 4 月 22 日，本次股东大会采用上海证券交易
所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00
现场会议地点：公司会议室
会议议程：
一、主持人宣布参会须知和大会出席情况
二、由出席会议的股东推选计票人、监票人
三、宣读议案
四、审议议案、股东发言及回答股东提问
五、对议案进行投票表决，监事、计票人、监票人及见证律师共同负责监督表决、统计全过程
六、休会，上传现场投票结果，等待网络投票结果
七、复会，监票人宣读投票结果
八、主持人宣读本次大会决议
九、见证律师宣读本次股东大会法律意见书
十、主持人宣布大会结束
议案一
赛力斯集团股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2024年，赛力斯集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《赛力斯集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，积极履行股东大会赋予的职责，勤勉尽责地开展董事会各项工作，稳步推进股东大会各项决议的实施，保障公司科学决策。现将公司董事会2024年度工作情况汇报如下：
一、2024年度董事会工作情况
2024年度，公司持续优化董事会运行机制，提升公司治理有效性，我们重点强化了五个方面的工作。
（一）深化董事会会前沟通机制
董事深度参与议案形成关键过程，就议案的背景、上会的必要性、内容的全面性、论证的充分性、程序的合规性等进行充分的沟通与交流，严格把关上会程序、议案质量，切实提升议事质效，推进董事会规范高效运作。
（二）充分发挥董事会决策作用
2024年全年召开了11次董事会会议，审议通过了收购超级工厂、投资引望10%股权等重大事项，董事会会议的召集、召开程序合法合规。
2024年，董事会召集了6次股东大会，其中1次年度股东大会、5次临时股东大会。会后，董事会全面贯彻落实股东大会的各项决议，统筹实施股东大会要求的各项工作。
（三）充分发挥专门委员会专业支撑作用
各专门委员会认真履行董事会赋予的职责，通过对议案的前置研究，并结合实际情况对不同类别的议案进行要点审核，做好董事会的专业支持和决策参谋，为公司持续稳健发展提供有力支撑。

（四）不断提升独立董事履职效能
2024年度，各位独立董事严格按照相关法律法规、规范性文件等，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，对公司重大事项发表了独立、客观、公正的独立意见，切实维护了公司和全体股东的合法权益。
（五）信息披露及投资者关系管理
公司董事会严格按照中国证监会、上海证券交易所关于信息披露的规定和要求，认真履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时地完成了定期报告、各类临时公告的披露工作，不存在未在规定时间内提交披露公告的情况。确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。
同时，公司强化投资者关系主动管理，通过业绩说明会、投资者调研、投资者交流热线、券商策略会等方式，维护良好的投资者沟通交流渠道，进一步增进了投资者对于公司经营发展情况的了解，构建和谐的投资者关系。
二、2025年度董事会重点工作
（一）维护投资者权益价值，重视提升投资者回报
2025年我们将不断完善治理体系，提升公司治理能力；不断夯实公司核心竞争力，坚持创新驱动、投入研发创新，因地制宜发展新质生产力，加快科技创新成果转化，有效利用公司产品创新研发的技术优势，以公司的高质量发展带动投资回报，为投资者提供长期且可持续的价值。
（二）加强风险合规管理，持续提升治理水平
董事会将严格按照《公司章程》、公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等相关规定，召集、召开股东大会及董事会，规范运作并高效执行股东大会及董事会决议；继续完善内控体系建设、规范治理架构，加强内控管理制度的落实，增强公司风险防范能力。
（三）激发组织内驱动力，持续激发人才活力
一切工作以《赛力斯基本纲领》为指引，牢记“全心全意为用户服务”的宗旨，牢记“用户自豪是公司价值，用户安全是公司生命”的使命；坚定软件定义汽车的技术路线，以智慧重塑豪华；营造“人人都是工程师，人人争当奋斗者”的氛围，一起把品质和服务想到极致、做到极致，用不断优化、开放包容、鼓励创新创造的机制，持续激发人才活力。

（四）绿色低碳发展，全面推进ESG建设
公司董事会将进一步深化监督、指导公司环境、社会责任和公司治理等工作，将可持续发展理念全面融入公司战略和日常运营中，继续打造低碳环保型制造基地，使零碳造车、零碳工厂成为现实；积极推动供应商的脱碳减排工作，降低产品全生命周期碳足迹，助力汽车产业达成“双碳”目标。
汇报完毕，请审议。
赛力斯集团股份有限公司
2025 年 4 月 22 日
议案二
赛力斯集团股份有限公司
2024 年度监事会工作报告
各位股东及股东代表：
2024 年，赛力斯集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会本着对全体
股东负责的态度，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规以及《赛力斯集
团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、公司《监事会议事规则》等
要求，认真履行法律、法规赋予的各项职责，积极有效地开展工作，对公司依法
运作情况以及公司董事、高管人员履行合法、合规性进行了监督，维护公司利益
和全体股东利益。现将 2024 年度监事会工作情况报告如下：
一、监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开了 10 次会议，任职监事均出席了相应会议，
会议召开情况如下：
会议届次 召开时间 会议议题
1、《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
第五届监事会 2024年2月 2、《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法>的议案》
第八次会议 29 日 3、《关于增加募投项目实施主体并使用募集资金向募投项目实施主体
提供借款的议案》
1、《2023 年度监事会工作报告》
2、《2023 年年度报告及其摘要》
3、《2023 年度财务决算报告》
第五届监事会 2024年4月 4、《2023 年度利润分配预案》
第九次会议 28 日 5、《2023 年内部控制评价报告》
6、《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
7、《2023 年度环境、社会及管治（ESG）报告》
8、《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》

9、《关于与东风汽车财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告
的议案》
10、《关于 2024 年度担保额度预计的议案》
11、《关于续聘会计师事务所的议案》
12、《关于会计政策变更的议案》
13、《2024 年第一季度报告》
14、《未来三年（2023-2025）股东回报规划》
15、《关于增加募投项目实施主体并使用募集资金向募投项目实施主