陕国投Ａ:2024年度股东大会决议公告

证券代码：000563 证券简称：陕国投A 编号：2025-46
陕西省国际信托股份有限公司
2024 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1. 现场会议召开时间：2025年4月9日（星期三）下午14:50。
2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年4月9日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2025年4月9日上午9:15至2025年4月9日下午15:00期间的任意时间。
3. 现场会议召开地点：陕西省西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座公司24楼2406会议室。
4. 会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
5. 会议召集人：公司董事会。
6. 现场会议主持人：董事长姚卫东。
7. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1. 股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表750人，代表股份2,530,434,547股，占公司总股份的49.4808%。

其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表7人，代表股份2,483,377,203 股，占公司总股份的48.5606%。
通过网络投票的股东743人，代表股份47,057,344股，占公司总股份的 0.9202％。
2. 中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表748人，代表股份 302,713,123股，占公司总股份的5.9193%。
其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表5人，代表股份255,655,779 股，占公司总股份的4.9991%。
通过网络投票的股东743人，代表股份47,057,344股，占公司总股份的 0.9202％。
3. 公司董事、监事、董事会秘书和北京观韬（西安）律师事务所见证律师田
向群、尚宇榕出席了本次会议，公司部分高级管理人员等列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）总表决情况
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议通 过了所有议案并形成决议。表决情况如下：
议 同意 反对 弃权 表
案 比例 决
议案名称 比例 股数 比例 股数
序 股数（股） （% 结
（%） （股） （%） （股）
号 ） 果
2024年度财务决算
2,526,001,139 99.8248 3,823,078 0.1511 610,330 0.0241 通
1 及2025年度财务预
过
算报告
2024年度利润分配 2,525,726,749 99.8140 4,101,078 0.1621 606,720 0.0239 通
2
预案 过
关于2025年中期分 2,526,053,949 99.8269 3,753,878 0.1483 626,720 0.0248 通
3
红安排的议案 过
2024年年度报告全 2,525,931,249 99.8220 3,803,678 0.1503 699,620 0.0277 通
4
文及摘要 过

议 同意 反对 弃权 表
案 比例 决
议案名称 比例 股数 比例 股数
序 股数（股） （% 结
（%） （股） （%） （股）
号 ） 果
2024年度董事会工 2,525,570,849 99.8078 3,975,278 0.1571 888,420 0.0351 通
5
作报告 过
2024年度监事会工 2,525,503,749 99.8051 3,983,378 0.1574 947,420 0.0375 通
6
作报告 过
（二）中小股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 股数 比例 股数 比例
序号 股数（股）
（%） （股） （%） （股） （%）
2024年度财务决算
1 及2025年度财务预 298,279,715 98.5355 3,823,078 1.2629 610,330 0.2016
算报告
2024年度利润分配 298,005,325 98.4448 4,101,078 1.3548 606,720 0.2004
2
预案
关于2025年中期分 298,332,525 98.5529 3,753,878 1.2401 626,720 0.2070
3
红安排的议案
2024年年度报告全 298,209,825 98.5124 3,803,678 1.2565 699,620 0.2311
4
文及摘要
2024年度董事会工 297,849,425 98.3933 3,975,278 1.3132 888,420 0.2935
5
作报告
2024年度监事会工 297,782,325 98.3711 3,983,378 1.3159 947,420 0.3130
6
作报告
另外，会议报告了公司2024年度信托项目受益人利益实现情况、2024年度关 联交易管理情况；听取了五位独立董事2024年度述职报告。
上述决议事项的具体内容，请查阅2025年3月18日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2024年度股东大会议案》（2025-28）。
三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：北京观韬（西安）律师事务所。
2. 见证律师姓名：田向群、尚宇榕。
3. 结论性意见：
北京观韬（西安）律师事务所律师认为，公司2024年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及会议表决程序等均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2024年度股东大会决议；
2. 北京观韬（西安）律师事务所关于公司 2024 年度股东大会的法律意见书
及其签章页。
特此公告。
陕西省国际信托股份有限公司
董事 会
2025 年 4 月 9 日