力聚热能:关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的公告

证券代码：603391 证券简称：力聚热能 公告编号：2025-012
浙江力聚热能装备股份有限公司
关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交
易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本事项尚需提交股东大会审议。
日常关联交易对公司的影响：浙江力聚热能装备股份有限公司（以下简称“公司”）日常关联交易系正常生产经营需要，关联交易定价公允，不存在损害公司利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成较大依赖，不会影响公司的独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于 2025 年 4 月 8 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过《关于 2024
年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的议案》，表决结果为同意 4
票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票，关联董事何俊南、王建平、何歆已回避该议
案的表决。本事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对上述议案回避表决。
本次日常关联交易确认及预计事项在提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事专门会议认为：2024 年度公司日常关联交易符合公司的实际情况，遵循了诚实信用、等价有偿、公平自愿、价格公允的基本原则，不会影响公司独立性。公司预计 2025 年度日常关联交易事项符合公司的实际经营情况，系公司的正常业务经营所需，符合公司及股东利益，相关日常关联交易遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，不会影响公司独立性，不存在损害公司及股东、特别是非关联股东和中小股东利益的情形。我们同意将《关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的议案》提交第二届董事会第五次会议审议。
（二）2024 年度日常关联交易预计和执行情况

公司第一届董事会第十次会议审议通过《关于公司关联交易预计的议案》。2024年度日常关联交易预计和执行情况详见下表：
单位：人民币 万元
预计金额与实
关联交易类 2024 年度 2024 年度实际
关联人 际发生金额差
型 预计金额 发生金额
异较大的原因
向关联方采 西安热力聚锅炉有限责任公
不超过 3,000.00 2,112.21
购商品 司
小计 不超过 3,000.00 2,112.21
西安热力聚锅炉有限责任公
不超过 10,000.00 2,819.46
司
杭州源牌力聚热水机有限公
不超过 300.00 93.81
司
向关联方出 浙江源牌力聚电热技术有限
售商品 不超过 300.00 296.88
公司
北京友邦众拓能源技术有限
不超过 30.00 1.56
公司
浙江华跃环境科技有限公司 不超过 100.00
小计 不超过 10,730.00 3,211.71
从关联方租 杭州衡力贸易服务有限公司 不超过 60.00 37.08
入资产 何俊南 不超过 30.00 19.20
小计 不超过 90.00 56.28
向关联方许
西安热力聚锅炉有限责任公
可专利使用 不超过 300.00 78.96
司
权
小计 不超过 300.00 78.96
合计 不超过 14,120.00 5,459.16
2024 年度，公司与关联方预计金额与实际发生金额差异的原因主要系，公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额，实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，具有较大的不确定性，同时公司对关联交易进行主动管控，导致实际发生额与预计金额存在差异。
（三）2025 年度日常关联交易预计金额和类别
单位：人民币 万元
关联交易类 关联人 2025 年度 本年年初至披 2024 年度 本次预计金额与

型 预计金额 露日与关联人 实际发生金 上年实际发生金
累计已发生的 额 额差异较大的原
交易金额 因
西安热力聚锅
炉有限责任公 不超过 47.14 2,112.21
向关联方采 3,000.00
司
购商品
溧阳德维透平 不超过 预计业务量将增
机械有限公司 250.00 加
小计 不超过 47.14 2,112.21
3,250.00
西安热力聚锅
炉有限责任公 不超过 115.75 2,819.46
3,000.00
司
浙江源牌力聚
不超过 预计业务量将减
电热技术有限 6.27 296.88
向关联方出 100.00 少
公司
售商品
北京友邦众拓
能源技术有限 不超过 2.00 1.56
公司
浙江华跃环境 不超过 预计业务量将增
科技有限公司 100.00 加
小计 不超过 122.02 3,117.90
3,202.00
杭州衡力贸易
从关联方租 不超过 40.00 8.65 37.08
服务有限公司
入资产
何俊南 不超过 20.00 19.20
小计 不超过 60.00 8.65 56.28
向关联方许 西安热力聚锅
可专利使用 炉有限责任公 不超过 18.40 78.96
100.00
权 司
小计 不超过 18.40 78.96
100.00
合计 不超过 196.21 5,365.35
6,612.00
二、关联方介绍
1、西安热力聚锅炉有限责任公司

（1）法定代表人：程新
（2）注册资本：5,000 万元人民币
（3）成立日期：2018 年 3 月 28 日
（4）注册地址：陕西省西安市经济技术开发区尚稷路 10888 号西安市热力集团有限责任公司渭水供热公司院内
（5）经营范围：真空热水机组、A 级锅炉、B 级锅炉、压力容器的研发、制造、销售、安装、技术咨询、技术服务及售后服务；工业锅炉及辅机配件制造；五金加工；货物及技术进出口业务（国家禁止或限制进出口的货物、